经营者在决定与潜在客户建立贸易关系之前，应调查对方的背景，此举可以使得经营者了解对方的真实面目，避免遭不法商人欺诈。
经商者平时常会遇到形形色色的客户，并会从对方那里得到许多的资讯。但是，并不是所有潜在合作夥伴都会提供准确无误的讯息。在这种前提下，为了保护自己的利益，经营者应该全面地了解对方的背景，明白“对方究竟是谁，以及那些讯息是正确的”。具体来说，清楚地了解这些讯息可以使得经营者开阔视野，发现可能存在的风险，减少不必要的财物花费，避免对生意和自己名声的伤害；在有些场合下，还可以增加谈判桌上的筹码。