(600030)“中信证券”公布股东大会决议公告

　　  中信证券股份有限公司于2009年5月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派5.00元(含税)。

　　  二、通过公司2008年年度报告。

　　  三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度财务报告的审计机构。

　　  四、通过关于预计公司2009年自营投资额度的议案。

　　  五、通过关于预计公司2009年日常关联交易的议案。

　　(600572)“康恩贝”公布临时股东大会决议公告

　　  浙江康恩贝制药股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　(600673)“东阳光铝”公布2008年度利润分配实施公告

　　  广东东阳光铝业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。

　　  股权登记日：2009年6月2日

　　  除息日：2009年6月3日

　　  现金红利发放日：2009年6月9日

　　(600004)“白云机场”公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

　　  广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十九次董事会临时会议，会议决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

　　(600773)“*ST雅砻”公布召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

　　  西藏雅砻藏药股份有限公司董事会决定于2009年6月1日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案等事项。

　　  本次网络投票的股东投票代码为“738773”；投票简称为“雅砻投票”。

　　(600963)“岳阳纸业”公布公告

　　  岳阳纸业股份有限公司于2009年5月25日接到中国银行间市场交易商协会发来的有关《接受注册通知书》，其接受公司短期融资券注册，注册金额为11亿元，自本通知书发出之日起2年内有效，由中国进出口银行主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券。

　　(600731)“湖南海利”公布股东大会决议公告

　　  湖南海利化工股份有限公司于2009年5月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　  二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　  三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　  四、通过关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案。

　　  五、续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

　　(600678)“四川金顶”公布关于诉前财产保全公告

　　  四川金顶(集团)股份有限公司于2009年5月22日收到四川省乐山市中级人民法院(下称：乐山中院)两份《民事裁定书》及《通知书》、四川省眉山市人民法院(下称：眉山中院)一份《民事裁定书》，具体情况如下：

　　  根据重庆银行股份有限公司成都分行(下称：重庆银行)、华夏银行股份有限公司成都金牛支行于2009年5月21日向乐山中院分别提出的保全申请，经乐山中院审查，分别裁定：对公司、华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、陈建龙、何香妹共计价值3000万元的财产予以查封、冻结；对公司、华伦集团价值4000万元的财产予以查封、冻结。乐山中院通知公司：冻结公司在四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司享有的51%的股权；查封公司全部机器设备；上述资产查封、冻结期限为二年，即2009年5月22日至2011年5月21日止。

　　  根据重庆银行于2009年5月21日向眉山中院提出的财产保全申请，经眉山中院审查，裁定：查封、冻结公司持有的仁寿县人民特种水泥有限公司价值3000万元的股权。

　　  上述各申请人应当在裁定书送达之日起十五日内分别向法院起诉。逾期不起诉的，法院将解除相应财产保全。截至目前，公司尚未收到法院传票及诉讼相关文书。

　　(600714)“ST金瑞”公布股票交易异常波动公告

　　  青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年5月21日、22日、25日连续三个交易日触及跌幅限制。

　　  经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。

　　  公司实质控制人青海省投资集团有限公司(下称：投资集团)拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份；公司拟将目前闲置的选矿厂相关资产出售予投资集团。该事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否取得核准或核准的时间存在不确定性。

　　  公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有因披露而未披露的其他重大事项。

　　  董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。

　　(600235)“民丰特纸”公布2008年度利润分配实施公告

　　  民丰特种纸股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。

　　  股权登记日：2009年6月2日

　　  除息日：2009年6月3日

　　  现金红利发放日：2009年6月8日

　　(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”公布股东大会决议公告

　　  黄山旅游发展股份有限公司于2009年5月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年度利润分配方案。

　　  二、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　  三、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　  四、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　(600128)“弘业股份”公布限售股份上市流通的提示性公告

　　  江苏弘业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行的4732万股股份限售期将满，将于2009年6月2日起上市流通。

　　(600785)“新华百货”公布2008年度利润分配实施公告

　　  银川新华百货商店股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。

　　  股权登记日：2009年6月2日

　　  除息日：2009年6月3日

　　  现金红利发放日：2009年6月11日

　　(600270)“外运发展”公布关于与管委会签署战略合作框架协议公告

　　  中外运空运发展股份有限公司与北京天竺综合保税区(下称：保税区)管理委员会(简称：管委会)于2009年5月22日签署了《战略合作框架协议》，管委会将为公司在保税区的发展提供全方位支持；对公司在保税区内已有项目及新投资项目涉及土地、配套设施的使用等方面提供政策支持和优惠；对公司在保税区内经营管理人才引进等方面提供方便和优惠。公司承诺在合作框架协议的原则下，把保税区作为公司业务发展的重要平台，优先考虑在保税区投资，并将相关项目注册在保税区内。协议双方将针对相关具体项目另行签订《合作协议》。

　　(600978)“宜华木业”公布公告

　　  近日美国商务部公布了对中国2008年进口的木质卧室家具反倾销个案和解结果：广东省宜华木业股份有限公司木质卧室家具反倾销税率仍按原税率7.45%执行。

　　(600143)“金发科技”公布2008年度分红派息实施公告

　　  金发科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。

　　  股权登记日：2009年6月2日

　　  除息日：2009年6月3日

　　  现金红利发放日：2009年6月9日

　　(600576)“万好万家”公布诉讼进展公告

　　  鉴于浙江万好万家实业股份有限公司已就福建闽发证券有限责任公司(下称：闽发证券)破产清算案进行了债权申报，公司与闽发证券等的国债托管合同纠纷之诉讼相关事项已经通过债权申报协商解决中，而该诉讼的进展情况将直接影响到申报债权确定的进度，故公司向上海市第一中级人民法院(下称：沪一中院)提出了撤诉申请。

　　  近日，公司收到沪一中院有关民事裁定书，裁定：准许公司撤回起诉。

　　(601666)“平煤股份”公布股东大会决议公告

　　  平顶山天安煤业股份有限公司于2009年5月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本1074722340股为基数，每10股送3股派11.15元(含税)。

　　  二、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　  三、聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

　　  四、通过关于修改公司章程的议案。

　　(600982)“宁波热电”公布董事会决议暨关联交易公告

　　  宁波热电股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开三届十次董事会，会议重新审议通过公司全资子公司宁波北仑热力有限公司(下称：北仑热力)与宁波经济技术开发区新区热力有限公司[下称：新区热力；其实际控制人(持有公司2.26%的股份)持有宁波联合集团股份有限公司(持有公司10.66%的股份，下称：宁波联合)33.60%的股份，为此新区热力与宁波联合为一致行动人]草签《蒸汽销售与购买协议》的议案(已经公司三届九次董事会通过；经宁波证监局核实，此次交易存在关联关系)，北仑热力预计在2009年度向关联公司采购蒸汽不超过1亿元。该事项构成日常性关联交易，须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

　　(600711)“ST雄震”公布关于鑫盛矿业取得采矿许可证公告

　　  厦门雄震矿业集团股份有限公司近日收到控股子公司云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司(简称：鑫盛矿业)的通知，获悉鑫盛矿业已于2009年5月22日在云南省国土资源厅领取了《采矿许可证》：矿山名称为鑫盛矿业元阳县采山坪铜矿，矿区面积为2.7187平方公里；生产规模为16万吨/年；有效期为七年(自2009年4月21日至2016年4月21日)。

　　(600550)“天威保变”公布股改持续督导机构和保荐人变更公告

　　  保定天威保变电气股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)的通知，经中国证监会批准，方正证券与瑞士信贷合资成立瑞信方正证券有限责任公司，原方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，方正证券已丧失保荐资格，同意终止与公司的《关于股改及相关事宜之财务顾问保荐协议》。

　　  因此，公司与招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签署了《关于保荐工作的协议》，由招商证券承接公司股改持续督导义务和相关工作，招商证券指派刘奇作为公司股改保荐代表人。

　　(600556)“*ST北生”管理人公布公司资产拍卖进展公告

　　  广西北海地产拍卖行有限公司于2009年5月24日举行拍卖会，公开拍卖广西北生药业股份有限公司(简称：公司)相关资产。本次拍卖会正式登记竞买人4人，均为参加标的3(北京桀亚莱福生物技术有限责任公司73%股权、北京嘉德制药有限公司80%股权，起拍价为1447万元)的竞买；其成交价为1847万元，买受人为北京高盈投资有限公司。其余标的因无人参加竞买，未成交。

　　(600657)“信达地产”公布重大资产出售及购买资产暨关联交易进展情况公告

　　  信达地产股份有限公司于2009年4月23日公告本次重大资产重组的进展状况后至今，公司完成山西广电网络集团有限公司股权转出的过户手续。截止目前，未完成变更的股权资产占全部应剥离股权资产交易价格的3.01%，占全部应剥离资产交易价格的1.94%。待重组工作全部完成后，公司将及时公告。

　　(600094、900940)“*ST华源、*ST华源B”公布股东大会决议公告

　　  上海华源股份有限公司于2009年5月25日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　  二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　  三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

　　  四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。

　　(600094、900940)“*ST华源、*ST华源B”公布董事会临时会议决议公告

　　  上海华源股份有限公司于2009年5月22日以通讯方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议同意薛玉宝不再担任公司董事会秘书职务，聘任徐贤卿担任公司董事会秘书。

　　(600879)“火箭股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　  长征火箭技术股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开董事会2009年第三次会议，会议审议通过公司拟向控股股东中国航天时代电子公司(下称：中国航天)借款人民币叁亿元整(十年期，年利率5%)并支付利息的议案，中国航天委托“航天科技财务有限责任公司”对公司借款(为信用借款)。该议案构成关联交易。

　　  董事会决定于2009年6月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600179)“黑化股份”公布限售流通股轮候冻结公告

　　  黑龙江黑化股份有限公司于2009年5月22日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结通知获悉：因公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称：黑化集团)与中国化工橡胶总公司(原中国化工新材料总公司)借款合同一案，黑龙江省高级人民法院自2009年5月22日起轮候冻结黑化集团持有的公司限售流通股105000000股(占公司总股本的26.92%)，冻结期限两年(自转为正式冻结之日起算)。

　　(600597)“光明乳业”公布有限售条件的流通股上市流通公告

　　  光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股52094628股将于2009年6月3日起上市流通。

　　(600395)“盘江股份”公布股东大会决议公告

　　  贵州盘江精煤股份有限公司于2009年5月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过2008年度利润分配方案：以2008年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，每10股派5.80元人民币(含税)。

　　  二、通过2008年年度报告及其摘要。

　　  三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

　　  四、通过关于2009年度投资计划的预案。

　　  五、通过修改公司章程的议案。

　　(600862)“南通科技”公布召开2009年第一次临时股东大会的第一次提示公告

　　  南通科技投资集团股份有限公司董事会决定于2009年6月8日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。

　　  本次网络投票的股东投票代码为“738862”；投票简称为“通科投票”。

　　(600293)“三峡新材”公布股票交易异常波动公告

　　  湖北三峡新型建材股份有限公司A股股票于2009年5月21日、22日、25日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。

　　  经征询，截至目前为止，除公司经理层现正就“压延玻璃生产线气代油节能综合技改工程”项目进行可行性研究、论证；公司与宜昌市天壕余热发电有限公司合作建设的“玻璃熔窑(天然气)余热发电项目”通过电力部门验收，同意试运行外，公司及其控股股东当阳市国有资产管理局不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在有关规定的应披露而未披露、可能对公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　  董事会确认，截止目前及未来三个月内，除上述事项外，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。

　　  公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 

　　(600293)“三峡新材”公布项目进展情况公告

　　  2009年5月19日，湖北三峡新型建材股份有限公司与宜昌市天壕余热发电有限公司合作建设的玻璃熔窑(天然气)余热发电项目(简称：项目)通过了电力部门组织的验收，一次并网发电成功，同意试运行。

　　  该项目的实施，依据目前用电价格计算，预计公司每年可节约电费支出400万元左右。

　　(600122)“宏图高科”公布对下属公司担保公告

　　  江苏宏图高科技股份有限公司于2009年5月22日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在交通银行股份有限公司江苏省分行的800万元贷款(到期续贷)提供担保，期限一年；继续为宏图三胞的全资子公司南京宏图三胞科技发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行的4000万元银行承兑汇票(50%保证金，已到期)敞口部分提供担保，实际担保责任2000万元，期限一年；继续为宏图三胞的全资子公司徐州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行股份有限公司徐州宣武支行的2000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限2年。各担保对象均为公司提供了相应的反担保。

　　  截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34100万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。

　　(601007)“金陵饭店”公布独立董事辞职公告

　　  金陵饭店股份有限公司董事会于2009年5月25日收到周雪洪的辞职申请，其由于工作变动原因，特申请辞去公司独立董事职务以及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中相应职务。根据有关规定，其辞职申请自到达公司之日起生效。

　　  公司将根据有关文件的规定，尽快提名新的独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　(600511)“国药股份”公布2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告

　　  国药集团药业股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1.5元(含税)。

　　  股权登记日：2009年6月2日

　　  除权除息日：2009年6月3日

　　  新增无限售条件流通股份上市日：2009年6月4日

　　  现金红利发放日：2009年6月8日

　　  实施送转股方案后，按新股本478800000股摊薄计算2008年年度每股收益为0.40元。

　　(600435)“中兵光电”公布临时股东大会决议公告

　　  中兵光电科技股份有限公司于2009年5月25日召开2009年度第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　  一、未通过关于修改公司章程的议案。

　　  二、通过关于补充修改公司章程部分条款的议案。

　　  三、选举产生公司董、监事会部分董、监事。

　　  四、通过公司与兵器财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案。

　　(600432)“吉恩镍业”公布公告

　　  吉林吉恩镍业股份有限公司获悉，公司投资入股加拿大 Liberty Mines Inc.事项股权过户已经办理完成，公司成为该公司控股股东，拥有其85732763股普通股(占其普通股51%股权)和186994510股可转换优先股。

　　  另，公司获悉，公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc.合作勘探镍资源事项获得中华人民共和国发展和改革委员会有关文件核准。

　　(600215)“长春经开”公布临时股东大会决议公告

　　  长春经开(集团)股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事会换届选举工作延期的议案。

　　(600655)“豫园商城”公布有限售条件的流通股上市流通公告

　　  上海豫园旅游商城股份有限公司本次有限售条件的流通股59854070股将于2009年6月5日起上市流通。

　　(600887)“*ST伊利”公布股东大会决议公告

　　  内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2009年5月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年年度报告及摘要。

　　  二、通过公司2009年度投资计划。

　　  三、通过公司2008年度利润分配方案。

　　  四、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　  五、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

　　  六、通过公司关于存货报废处理及计提资产减值准备的议案。

　　(600764)“中电广通”公布董监事会决议公告

　　  中电广通股份有限公司于2009年5月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、选举刘烈宏为公司第六届董事会董事长。

　　  二、聘请董事倪剑云为公司总经理(法定代表人)；续聘杨琼担任公司第六届董事会秘书。

　　  三、同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请进口敞口最高限额(不含保证金)为1.5亿元人民币的进口贸易融资授信额度，有效期12个月。

　　  四、选举张焱为公司第六届监事会监事长。

　　(600466)“迪康药业”公布股东股份减持公告

　　  四川迪康科技药业股份有限公司于2009年5月25日接到四川省内江市中级人民法院《通知》：从2009年4月20日至5月22日，根据该法院通知光大银行成都分行[代四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)持有公司无限售条件流通股804.35万股]通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股191万股(占公司总股本的1.088%)，尚代迪康集团持有公司613.35万股无限售条件流通股(占公司总股本的3.492%)。

　　(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布迁址公告

　　  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司自2009年5月31日起迁入新址“上海市浦东新区峨山路101号1号楼(邮政编码：200127)”办公，联系方式如下：

　　  电话：021-33848788；传真：021-33848818

　　  董事会秘书电话：021-33848801；传真：021-33848799

　　  原公司网址、公司及董事会秘书电子邮件地址不变。

　　(600607)“上实医药”公布有限售条件的流通股上市公告

　　  上海实业医药投资股份有限公司本次有限售条件的流通股142050144股将于2009年6月2日起上市流通。

　　(600150)“中国船舶”公布有限售条件的流通股上市公告

　　  中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股115703808股将于2009年6月3日起上市流通。

　　  相关股东自愿承诺延长锁定期2年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。

　　(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布关联交易公告

　　  上海海立(集团)股份有限公司拟向上海电气集团财务有限责任公司[由公司第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)及其子公司上海电气集团股份有限公司等11家单位共同出资成立，下称：财务公司]申请总额为人民币19000万元的融资授信(用于公司下属相关被投资公司经营所需流动资金)，贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定，协议期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。上述授信由电气总公司提供融资担保，公司向电气总公司提供保证反担保。

　　  上述事项构成关联交易。

　　(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　  上海海立(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司持股75%的上海日立电器有限公司(下称：上海日立)投资建设南昌海立电器有限公司(注册资本20000万元人民币，由上海日立全资设立，下称：南昌海立)二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案：二期项目总投资为42000万元，注册资本为21000万元，由上海日立以现金全额注入，注册资本以外的投资由南昌海立自筹。南昌海立将以现金从上海日立购买 SG 系列空调压缩机生产设备并实施变频化再造。二期项目投资并建成后，南昌海立注册资本将增至41000万元。

　　  二、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2009年度融资授信及相关融资担保安排的议案。

　　  三、通过2009年度公司及上海日立拟为相关下属公司取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保的议案，担保总额为68350万元(按合并报表范围口径)，担保期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

　　  截止2008年12月31日，公司对外担保余额为31624万元(按照合并报表范围口径)，无逾期担保。

　　  四、批准公司与上海桥盛拆迁有限公司(下称：桥盛公司)签订《长阳路2555号部分房地产(由公司所有)市政动搬迁补偿合同》，由桥盛公司向公司支付包括相关的房屋、土地补偿，借地费、设备搬迁、安装和无法恢复使用设备设施的补偿，停产、停业补偿(包括人员安置费用)等一切应支付的补偿费总计为人民币约3180万元(以实际动搬迁和借用面积为准)。

　　  五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　  六、同意公司与上海银行杨浦支行签订包括流动资金贷款额度人民币6000万元和外汇配套贷款额度400万美元，总计约9000万元的综合授信合同。

　　  董事会决定于2009年6月19日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。

　　(600792)“ST马龙”公布召开2008年年度股东大会通知

　　  云南马龙产业集团股份有限公司董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

　　 

　　(600719)“大连热电”公布董监事会决议公告

　　  大连热电股份有限公司于2009年5月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、选举于长敏出任公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。

　　  二、聘任沈军为公司董事会秘书、吕彦青为公司董事会证券事务代表。

　　  三、选举滕建国为公司第六届监事会召集人。

　　(600719)“大连热电”公布临时股东大会决议公告

　　  大连热电股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。

　　(600077)“百科集团”公布股东更名提示性公告

　　  辽宁百科集团(控股)股份有限公司接到股东百科投资管理有限公司通知，其更名为“百科投资管理集团有限公司”，已于近日完成了工商变更登记手续。

　　(600077)“百科集团”公布股东大会决议公告

　　  辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　  二、通过公司2008年度报告及摘要。

　　  三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　  四、通过关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案。

　　(600259)“ST有色”公布重大事项进展公告

　　  广晟有色金属股份有限公司因筹划非公开发行股票事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　　  公司承诺：自停牌之日(2009年5月19日)起30天内披露符合相关要求的重组预案或重组报告书。逾期未能披露，公司证券将自动复牌。公司在股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　(600586)“金晶科技”公布董监事会决议公告

　　  山东金晶科技股份有限公司于2009年5月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、选举王刚为公司第四届董事会董事长。

　　  二、聘任曹廷发为公司总经理、董保森为公司第四届董事会秘书。

　　  三、选举王化忠为公司第四届监事会主席。

　　(600586)“金晶科技”公布股东大会决议公告

　　  山东金晶科技股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司2008年度报告及其摘要。

　　  二、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。

　　  三、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　  四、通过修改公司章程的议案。

　　  五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　 

　　(600620)“天宸股份”公布2008年度利润分配实施公告

　　  上海市天宸股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送1股。

　　  股权登记日：2009年6月4日

　　  除权日：2009年6月5日

　　  新增可流通股份上市日：2009年6月8日

　　  实施送股方案后，按新股本总数352142109股摊薄计算的2008年每股收益为0.1194元。

　　(600730)“中国高科”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  中国高科集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司分别与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)、中国高科集团河南实业有限公司(公司参股9.4%，下称：河南实业)互保的议案：公司分别与方正科技、河南实业签订《贷款相互担保协议》(下称：互保协议)，协议双方(包括双方认可的对方子公司)相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，担保总金额分别不超过(包含)人民币壹亿贰仟万元、壹亿元，单笔担保金额均不超过(包含)人民币伍仟万元；上述担保的合作期均为18个月，自互保协议生效之日起计算。

　　截止公告日，公司为方正科技、河南实业的担保余额分别为人民币壹亿元、0元。

　　  二、同意公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《保证合同》，为控股子公司深圳仁锐实业有限公司在该行期限为十年的商业物业抵押贷款人民币5500万元及其全部利息、违约金、赔偿金和其他费用承担连带保证责任；担保期限为10年，自协议生效之日起计算。

　　  截止2009年4月30日，公司累计对外担保余额为人民币2.4亿元(无逾期担保)，其中，对子公司担保余额为人民币0.4亿元。

　　  董事会决定于2009年6月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　(600855)“航天长峰”公布股权划转提示性公告

　　  北京航天长峰股份有限公司接控股股东长峰科技工业集团公司(截止2009年5月20日，持有公司有限售条件流通股57399000股，占公司总股本的19.62%，下称：长峰集团)通知，长峰集团于2009年5月20日与其上级单位中国航天科工防御技术研究院(下称：防御院)签订了《股权划转协议》，长峰集团拟将其持有的公司全部股权无偿划转给防御院。本次股权划转完成后，防御院持有公司股份57399000股，将成为公司第一大股东，公司实际控制人未发生变化；防御院作为长峰集团的唯一出资人，将继续履行长峰集团在公司股权分置改革中所作的有关承诺。

　　  上述股权划转协议签署后，将呈报中国航天科工集团和国务院国有资产监督管理委员会审批。

　　(600288)“大恒科技”公布转增股本实施公告

　　  大恒新纪元科技股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。

　　  股权登记日：2009年6月4日

　　  除权日：2009年6月5日

　　  新增可流通股份上市日：2009年6月8日

　　  实施转增股本方案后，按新股本436800000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.223元。

　　(002019)鑫富药业：完成分公司工商注销登记手续

　　  2009年5月25日，鑫富药业收到安庆市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予浙江杭州鑫富药业股份有限公司安庆分公司注销登记。

　　(002264)新 华 都：对有关媒体相关报道的澄清公告

　　  2009年5月22日大众证券报发表了“新华都经营不善 陈发树挥泪斩马谡”的相关报道，新 华 都针对媒体中出现的内容进行了认真核实，现就有关事项澄清如下：

　　  1、媒体中所提到的“被撤换的是新华都的董事、常务副总经理兼采购总监”与现实不符，公司中并无媒体中所提到的董事、常务副总经理兼采购总监的人员，所提及的职务分别为两个人担任。

　　  2、媒体中所提到的09年4月份经营情况“4月份营业收入继续保持20%以上的增长，但毛利率在一季度的基础上继续大幅下滑，净利润更是下滑90%以上，已快接近亏损”，与现实不完全相符。现公告公司09年4月份经营情况如下：营业总收入20,047.89万元，同比增长21.73%，毛利率17.95%，同比下降2.72个百分点，归属于上市公司股东权益的净利润343.49万元，同比下降48.97%（以上数据未经审计）

　　(002042)华孚色纺：临时股东大会决议

　　  华孚色纺2009年第一次临时股东大会于2009年5月25日召开，审议通过了《关于调整2009年度日常关联交易议案》、《关于银行授信及借款额度议案》等议案。

　　(002102)冠福家用：2008年度股东大会决议

　　  冠福家用2008年度股东大会于2009年5月24日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案。

　　(002087)新野纺织：股东减持公司股份

　　  新野纺织于2009年5月25日接到公司第二大股东新野汇丰有限责任公司减持股份的通知：其在2009年5月21日至2009年5月22日之间，通过深圳证券交易所的交易系统累计减持公司无限售条件流通股份1,947,000股,占公司总股本的0.83%,成交价格区间为6.25-6.46元/股。

　　  本次减持后,汇丰公司仍持有公司股份10,007,000股,占总股本的4.27%，其中无限售流通股份4,623,000股，占总股本的1.97%。

　　(002098)浔兴股份：2008年度权益分派实施公告

　　  浔兴股份2008年度权益分派方案为：每10股派现金红利人民币1.0元（含税）。

　　  股权登记日：2009年6月3日；

　　  除息日：2009年6月4日。

　　(002243)通产丽星：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　  1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为22,880,099股，实际可上市流通股份数量为22,880,099股；

　　  2、上市流通日为2009年6月1日（星期一）。

　　(002220)天宝股份：董事会决议

　　  天宝股份第三届董事会第十三次会议于2009年5月25日召开，审议通过《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请贸易融资授信额度》的决议、《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请贸易融资授信额度》的决议。

　　(002166)莱茵生物：近期股票交易异常波动的核查公告

　　  近期，莱茵生物股票交易连续出现异常波动，公司董事会已经申请公司股票自2009年5月18日起停牌，就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行了核查。现将核查情况予以公告。

　　  1、甲型H1N1流感疫情的发展情况

　　  近期，甲型H1N1流感疫情影响的国家和地区，较疫情爆发初期发生了一定程度的扩大，各个国家和地区的相关部门更加积极的实施流感防控措施，严密防控疫情的发展。鉴于目前疫情的发展尚存在较大不确定性，此次疫情对公司业绩的影响也存在较大不确定性。

　　  2、公司莽草酸销售情况

　　  甲型H1N1流感疫情爆发以来，公司密切关注疫情的发展情况，并及时组织原料采购，进行莽草酸的生产。截止2009年5月7日，公司仅签订了4笔莽草酸买卖合同，总合同价款为727.10万元。公司签订的上述莽草酸买卖合同，已达到公司2009年5月份的最大生产能力，对公司业绩产生的影响有限。甲型H1N1流感疫情的发展的不确定性，导致公司后续莽草酸订单也存在极大不确定性。

　　  经核查，截止2009年5月25日，公司新增的莽草酸买卖合同2笔，总合同价款为789万元。自爆发甲型H1N1病毒以后，公司仅接到莽草酸买卖合同共6笔，总合同价款为1516.10万元。以上订单对公司的业绩影响有限。

　　  3、原材料市场情况

　　  甲型H1N1流感疫情爆发后，基于莽草酸市场需求增长的预期，原材料八角的价格也迅速大幅度提高，较疫情爆发前已经上涨了50%以上，但目前逐步趋于稳定。由于原材料成本大幅度提高，公司的利润空间也随之降低。

　　  4、国内其他生产莽草酸企业情况

　　  目前，除公司外，国内莽草酸生产能力较强的企业尚有若干家。其中有两家为抗流感药物“达菲”生产企业罗氏的供应商。公司目前尚不是药物“达菲”生产企业罗氏的供应商，也未接到罗氏的订单。因此，也导致后续莽草酸订单存在极大不确定性。

　　  5、预计对公司业绩产生的影响

　　  鉴于疫情的发展趋势、原材料市场的变动以及莽草酸市场需求的变动等诸多不确定性因素，公司目前尚无法准确估计此次疫情对公司业绩影响的具体金额。同时，公司生产的莽草酸存在不能及时销售和原材料八角存在较大跌价的风险，有可能给公司带来一定的损失。

　　  近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　  公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　  公司股票将于2009年5月26日上午开市起停牌1小时后复牌。

　　(002153)石基信息：董事会决议

　　  石基信息第三届董事会2009年第三次临时会议于2009年5月25日召开，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，并同意提请股东大会审议。

　　(002084)海鸥卫浴：监事会换届选举的公告

　　  海鸥卫浴第二届监事会任期将于2009年7月17日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告。

　　(002084)海鸥卫浴：董事会换届选举的公告

　　  海鸥卫浴第二届董事会任期将于2009年7月17日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。

　　(002232)启明信息：用流动资金归还募集资金

　　  根据有关决议，启明信息在规定期限内使用了2,600万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2009年5月25日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。

　　  公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　　(002237)恒邦股份：临时股东大会决议

　　  恒邦股份2009年第二次临时股东大会于2009年5月25日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》。

　　(002223)鱼跃医疗：董事会决议

　　  2009年5月25日，鱼跃医疗以通讯表决方式召开了第一届董事会第十次临时会议，审议通过了关于投资设立江苏鱼跃信息系统有限公司的议案。

　　(002167)东方锆业：2008年度股东大会决议

　　  东方锆业2008年度股东大会于2009年5月25日召开，审议通过关于《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年年度报告及摘要》等议案。

　　(002139)拓邦电子：股东持股变化的提示

　　  拓邦电子于2009年5月22日接到公司股东珠海清华科技园创业投资有限公司的通知，自珠海清华所持公司股份解除限售之日（2008年6月29日）至2009年5月22日收盘期间，珠海清华通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份4,935,000股，占公司股份总额的4.93%，平均出售价格为14.27元/股。

　　  截至2009年5月22日收盘，珠海清华持有公司股份8,589,000股，占公司股份总额的8.59%。

　　(002226)江南化工：控股子公司生产线技改和多孔粒状铵油炸药混装车通过验收

　　  根据原国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局《关于安徽江南化工股份有限公司工业炸药生产能力调整的批复》，江南化工控股子公司马鞍山江南化工有限公司的许可生产能力为16000吨，安全生产许可能力为8000吨。2009年5月21日，马鞍山江南年产10000吨胶状乳化炸药生产线技术改造和年产2000吨多孔粒状铵油炸药混装车通过了安徽省国防科学技术工业办公室验收委员会的验收，马鞍山江南将尽快申请增加安全生产许可能力，申请获得批准后，马鞍山江南的安全生产许可能力将由目前的8000吨提高到16000吨，许可生产能力仍为16000吨。马鞍山江南2009年仍然按照工业和信息化部下达的8000吨年度生产计划进行生产。

　　(002189)利达光电：重大资产重组的停牌公告

　　  利达光电正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司承诺于2009年6月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2009年6月25日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　(002250)联化科技：为控股子公司提供担保

　　  2009年5月22日，联化科技控股子公司江苏联化科技有限公司与中国农业银行响水县支行签订了《借款合同》，中国农业银行响水县支行为江苏联化科技有限公司提供2,000万元的流动资金借款。该合同有效期自2009年5月22日起至2009年11月21日止。该项借款由公司为其提供担保。

　　(002118)紫鑫药业：2008年度权益分派实施公告

　　  紫鑫药业2008年度分红派息方案为：每10股派现金0.50元（含税）。

　　  本次权益分派股权登记日为：2009年6月4日；

　　  股权除息日为：2009年6月5日。

　　(002006)精工科技：股票交易异常波动

　　  截至2009年5月25日，精工科技股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司股票将于2009年5月26日上午9：30-10：30停牌一个小时。

　　  公司目前各项生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　  经查询，公司及控股股东精功集团有限公司、实际控制人金良顺先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　(002212)南洋股份：2008年度权益分派实施公告

　　  南洋股份2008年度权益分派方案为：每10股派5.5元人民币现金（含税），每10股转增5股。

　　  本次权益分派权益登记日为：2009年6月2日；

　　  除权除息日为：2009年6月3日。

　　(002184)海得控制：2008年度股东大会决议

　　  海得控制2008年度股东大会于2009年5月24日召开，审议通过了《公司2008年年度报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》等议案。

　　(002055)得润电子：办公地址变更

　　  因发展需要，得润电子总部办公地址近日由“深圳市福田区天安数码城时代大厦A座1718”迁至新址“深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园”，具体通信地址和联系方式变更如下：

　　  地址：深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园

　　  邮政编码：518107

　　  投资者联系电话：0755-89492166，29891111

　　  传真：0755-89492167

　　  电子邮件：[email protected]

　　(002093)国脉科技：董事会决议

　　  国脉科技第三届董事会第二十七次会议于2009年5月25日召开，审议通过《关于更换审计部负责人的议案》、《关于对外投资的议案》，同意聘请吴龙顺先生担任公司证券事务代表。

　　(002250)联化科技：台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司设立

　　  由联化科技作为主发起人投资设立的台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司已于2009年5月20日在台州市工商行政管理局办理工商注册登记手续，并于近日领取了企业法人营业执照，注册号为331000000019789，注册资本1亿元人民币，法定代表人王萍。公司出资2000万元人民币，股权比例为20%。小额贷款公司经营范围为：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；经省金融办批准的其它业务。

　　(002073)青岛软控：6月12日召开公司2009年第一次临时股东大会

　　  （一）召开时间：

　　  1、现场会议召开时间：2009年6月12日下午14：00；

　　  2、网络投票时间：2009年6月11日至2009年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月11日15：00至2009年6月12日15：00期间的任意时间。

　　  （二）股权登记日：2009年6月8日；

　　  （三）现场会议召开地点：公司会议室；

　　  （四）会议召集人：公司董事会；

　　  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　  （六）登记时间：自股权登记日的次日至2009年6月11日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）

　　  （七）审议事项：《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》等。

　　(000651)格力电器：2008年度权益分派实施公告

　　  格力电器2008年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税），每10股转增5股。

　　  本次权益分派股权登记日为：2009年6月2日，除权除息日为：2009年6月3日。

　　(000401)冀东水泥：限售股份解除限售提示

　　  1、本次限售股份实际可上市流通数量为398,272,215股，占总股本比例32.84%。

　　  2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月27日。

　　(000571)新大洲Ａ：5月27日举行网上经营发展交流会

　　  为了加强与投资者的互动交流，方便投资者了解公司的经营发展情况，新大洲Ａ定于2009年5月27日（周三）下午14:00-16:00时在全景网举行网上经营发展交流会，路演网址为http://www.p5w.net。届时公司管理层将就公司的经营情况、未来发展等内容，与投资者进行互动交流。

　　(000979)*ST科苑：股东减持公司股份

　　  *ST科苑股东上海申多利实业公司于2007年8月9日-2009年5月22日通过集中竞价交易方式，减持公司股份1,446,460股，占总股本比例为1.17%。本次减持后，该公司尚持有公司股份4,328,477股，占总股本比例为3.49%。

　　(200168)*ST雷伊B：2008年年度股东大会决议

　　  *ST雷伊B2008年年度股东大会于2009年5月25日召开，审议通过2008年年度利润分配方案、2008年年度报告及摘要等议案。

　　(000888)峨眉山Ａ：公告

　　  峨眉山Ａ接上级通知,乐山市物价局拟定于2009年6月下旬召开调整峨眉山索道价格听证会。

　　(000100)TCL 集团：签署募集资金三方监管协议

　　  根据相关规定，TCL 集团和公司之全资子公司TCL光电科技（惠州）有限公司作为甲方于2009年5月25日分别与作为乙方的中国工商银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司深圳彩田支行，丙方保荐人中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

　　(000400)许继电气：2008年度股东大会决议

　　  许继电气2008年度股东大会于2009年5月23日召开，通过公司《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配预案》、《关于发行短期融资券的议案》等议案。

　　(000006)深振业Ａ：6月10日召开2009年第三次临时股东大会

　　  1、会议召集人：公司董事会

　　  2、会议召开时间：

　　  现场会议召开时间：2009年6月10日下午14：30

　　  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年6月9日下午15:00）至投票结束时间（2009年6月10日下午15:00）间的任意时间。

　　  3、现场会议召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

　　  4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　  5、股权登记日：2009年6月5日（星期五）

　　  6、登记时间：2009年6月9日上午8：30－11：30，下午14：00－17：30。

　　  7、会议议题：《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》。

　　(000050)深天马Ａ：2008年度股东大会决议

　　  深天马Ａ2008年度股东大会于2009年5月23日召开，审议通过《2008年度报告》、《2008年度利润分配及分红派息的预案》等议案。

　　(000510)金路集团：限售股份解除限售提示

　　  1、本次限售股份实际可上市流通数量为31,824,113股，占公司总股本的5.23%；

　　  2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月27日。

　　(000037,200037)深南电Ａ：解除股份限售的提示

　　  1、本次限售股份实际可上市流通数量为105,372,440股；占总股本比例为17.48%；

　　  2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月27日（周三）。

　　(000971)*ST 迈亚：独立董事辞职

　　  2009年5月25日，*ST 迈亚董事会接到独立董事王乾坤先生递交的书面辞职报告，因个人原因，王乾坤先生申请辞去公司独立董事职务。

　　  根据相关规定，王乾坤先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，王乾坤先生履行公司独立董事职责。

　　(000540)中天城投：6月11日召开公司2009年第2次临时股东大会

　　  1、本次临时股东大会的召开时间：

　　  现场会议时间为：2009年6月11日下午（星期四）14:30

　　  网络投票时间为：2009年6月10日--2009年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月11日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日下午15：00至2009年6月11日下午15：00期间任意时间

　　  2、现场会议召开地点：公司会议室

　　  3、会议召集人：公司董事会

　　  4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　  5、股权登记日：2009年6月8日

　　  6、登记时间：2009年6月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

　　  7、大会审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等。

　　(000078)海王生物：2008年度股东大会决议

　　  海王生物2008年度股东大会于2009年5月25日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》等议案。

　　(000806)银河科技：简式权益变动报告书

　　  截至2009年5月22日收盘，广西银河集团有限公司通过深圳证券交易所竞价交易系统共减持6,100,000股银河科技股份，累计减持股份比例为银河科技公司总股本的0.87%。减持后银河集团所持股份数占银河科技总股份的比例从15.55%下降至14.68%。

　　(000712)锦龙股份：公司公告

　　  5月25日东莞市华联期货经纪有限公司通知锦龙股份，经广东省工商行政管理局核准，相关的工商变更登记手续已办理完毕，前述东莞市华联期货经纪有限公司3%股权已于5月21日过户至公司名下。

　　(000708)大冶特钢：2008年度权益分派实施公告

　　  大冶特钢2008年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。

　　  本次权益分派股权登记日为：2009年6月4日；除息日为：2009年6月5日。

　　(000061)农 产 品：2008年度权益分派实施公告

　　  农 产 品2008年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税），每10股转增7股。

　　  本次权益分派股权登记日为：2009年6月2日，除权除息日为：2009年6月3日。

　　(000528)柳  工：“柳工转债”转股价格调整

　　  柳  工2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司2008年度股东大会审议通过，并将于2009年6月2日实施，具体为按每10股派1.00元现金（含税）进行利润分配，按每10股转增2股进行资本公积金转增股本。

　　  根据有关规定，公司实施上述利润分配及资本公积金转增方案后，柳工转债的转股价格调整为：9.57 元=（11.58 元-0.10 元）/（1+0.2）。调整后的转股价格自2009年6月3日生效。

　　(000602)金马集团：解除股份限售的提示

　　  1、本次限售股份实际可上市流通数量为39,886,098股，占公司总股本的26.46%；

　　  2、本次限售股份可上市流通日期为2009年5月27日。

　　(000017,200017)S ST中华：股东名称变更

　　  S ST中华接公司第三大股东----香港大环自行车有限公司（持有公司5.42%股权）的通知，根据香港法例第32章公司条例已将其名称更改，该公司注册名称现为“中华自行车（集团）有限公司”，并于2006年11月28日取得香港公司注册处NO.118771号公司更改名称证书。其余事项保持不变。

　　(000690)宝新能源：2008年度股东大会决议

　　  宝新能源2008年度股东大会于2009年5月25日召开，通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年度财务决算及利润分配预案等议案。

　　(000993)闽东电力：董事会决议

　　  闽东电力第四届董事会第二十一次临时会议于2009年5月25日以通讯表决的方式举行，同意公司向中信银行福州分行申请借款综合授信额度10000万元，授信期限一年，其中该笔综合授信额度已含公司在2009年4月28日向该行借款4000万元，剩余借款额度为6000万元，期限一年，借款利率为银行贷款基准利率下浮10%。借款的担保方式为股权质押，用公司所拥有福建福安市黄兰溪水力发电有限公司的股权进行质押。

　　(000615)湖北金环：董事会公告

　　  湖北金环2009年5月25日收到上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2009年5月22日出具的《证券冻结历史信息报表》，因公司归还了上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的贷款，该行于2009年5月21日解除了对公司所持有长证证券股份有限公司550万股的股权质押。

　　(000757)*ST 方向：重大资产重组进展情况

　　  鉴于*ST 方向与各债权银行签署的《关于四川方向光电股份有限公司债务重组意向协议书》将于2009年5月28日到期失效。公司目前正积极协调各债权银行，推进公司债务剥离工作进程，但尚存在不能及时签署有关债务转移协议的可能性，因此，公司重大资产重组方案也存在不能获得中国证监会核准的可能，特提醒广大投资者注意投资风险。

　　(000863)*ST 商务：2008年年度股东大会决议

　　  *ST 商务2008年年度股东大会于2009年5月25日召开，审议通过了《关于公司2008年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配的议案》等议案。

　　(000002,200002)万 科Ａ：2008年度限制性股票激励计划股票出售完毕

　　  万 科Ａ首期限制性股票激励计划2008年度计划由于业绩考核指标未能达成，已于2009年4月14日公告确认终止实施。

　　  根据激励对象授权公司委托的信托机构2009年5月22日的通知，2008年度激励计划持有的60,925,820股万科A股股票已于可出售的窗口期内通过二级市场全部售出，共获得资金620,003,685.63元。5月25日，信托机构将2008年度激励计划项下所有资金连同账户结转利息共计620,656,308.20元返还到公司指定账户。2008年度激励计划完成终止实施。

　　(000971)*ST 迈亚：无息借款延期偿还

　　  2008年度报告期内，*ST 迈亚分别从大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司和关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司处获得共计30000万元的无息借款额度，期限一年。

　　  公司于2009年5月25日收到毛纺集团、丝宝实业发来的函件，鉴于上述无息借款已部分到期或即将到期，考虑到公司目前面临较严峻的外部竞争环境、主营业务继续亏损等因素，为持续支持公司的生产经营，决定延长上述对公司提供无息借款的期限，具体偿还事宜再行商讨决定。

　　(000652)泰达股份：2008年度股东大会决议

　　  泰达股份2008年度股东大会于2009年5月25日召开，通过《公司2008年度利润分配预案》、《关于增资公司控股子公司天津泰达环保有限公司的议案》等议案。

　　(000625,200625)长安汽车：解除股份限售的提示

　　  1、 本次有限售条件的流通股上市数量为116,701,142股，占公司总股本的5%。

　　  2、 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月1日。

　　(000948)南天信息：限售股份解除限售提示

　　  本次限售股份实际可上市流通数量为32,500,000股,占总股本的15.44%；

　　  本次有限售条件的流通股可上市流通日为2009年5月27日。

　　(000301)东方市场：2008年度分红派息实施公告

　　  东方市场2008年度分红派息方案为：每10股派现金股利0.70元（含税）。

　　  股权登记日为2009年6月4日（星期四），除息日为2009年6月5日（星期五），红利发放日为2009年6月5日（星期五）。

　　(000676)思达高科：2008年年度股东大会决议

　　  思达高科2008年年度股东大会于2009年5月25日召开，审议通过了公司2008年年度报告及摘要、公司2008年年度利润分配方案等议案。

　　(000687)保定天鹅：股东减持公司股份

　　  保定天鹅股东保定天鹅化纤集团有限公司自2009年3月19日至2009年5月22日收盘通过集中竞价交易方式，减持公司股份1034.53万股，占总股本比例为1.61%。本次减持后，该公司尚持有公司股份31903.58万股，占总股本比例为49.73%。

　　(000528)柳  工：2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

　　  柳  工2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1.00元现金（含税），每10股转增2股。

　　  股权登记日：2009年6月2日（星期二），除权除息日：2009年6月3日，新增可流通股份上市日：2009年6月3日。

　　(000069)华侨城Ａ：流动资金归还募集资金

　　  经华侨城Ａ2008年第四次临时股东大会批准，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将不超过50,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2008年11月28日到2009年5月27日。

　　  2009年5月21日，公司已按要求将上述资金归还到募集资金专户。

　　(000682)东方电子：重大诉讼事件进展

　　  东方电子日前接到青岛市中级人民法院通知：关于青岛中院受理的各地投资人诉公司及烟台东方电子信息产业集团有限公司证券市场虚假陈述民事赔偿纠纷案，该系列案件共涉及股民6989人，案件数量2716件，涉案标的约为4.42亿元。现上述案件已经审结完毕，其中签发民事调解书6836份、民事裁定书152份，民事判决书（（2004）青民三初字第227号）1份。

　　  青岛中院（2004）青民三初字第227号《民事判决书》判决，驳回原告广州风险科技投资有限公司的诉讼请求，诉讼标的额为39,670,895.24元。目前，原告广州风险科技投资有限公司已上诉至山东省高级人民法院，判决结果尚存在不确定性。

　　  截至公告披露日，青岛中院已经通过中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理过户6793人，过户44,504,014股，因原告资料信息不具备过户条件而无法办理过户等原因尚有未过户43人，未过户股数70,544股。

　　  至此，公司虚假证券信息纠纷系列案已全部审结完毕。

　　(000557)ST银广夏：2008年度股东大会决议

　　  ST银广夏2008年度股东大会于2009年5月23日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年度资本公积金转增股本方案》、《2008年年度报告》及摘要等议案。

　　(000807)云铝股份：限售股份解除限售提示

　　  本次限售股份实际可上市流通数量为50,232,000股，占公司总股本的比例为4.77%；

　　  本次限售股份可上市流通日期为2009年5月27日。

　　(000589)黔轮胎Ａ：董事会决议

　　  黔轮胎Ａ第五届董事会第四次会议于2009年5月25日召开，决定于2009年内向中国银行间市场交易商协会申请注册发行“贵州轮胎股份有限公司2009年度第一期短期融资券”，发行总额（面值）不超过人民币4亿元，主承销商为中国工商银行股份有限公司。

　　(000790)华神集团：限售股份解除限售提示

　　  1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,067,307股，占公司总股本的10.55%；

　　  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月27日。

　　(000782)美达股份：6月26日召开2008年年度股东大会

　　  1.召集人：公司董事会

　　  2.会议召开日期和时间：2009年6月26日上午10时-12时

　　  3.会议召开方式：现场投票

　　  4.股权登记日：2009年6月18日

　　  5.会议地点：公司206会议室

　　  6.登记时间：2009年6月26日上午9时30分-10时

　　  7.会议审议事项：2008年度利润分配方案、2008年年度报告及摘要等。

　　(000034)*ST深泰：职工代表监事选举公告

　　  2009年5月22日，*ST深泰工会委员会召开职工代表大会，选举费泳洁女士为公司职工代表监事，与公司2008年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

　　(000799)酒 鬼 酒：重大合同

　　  2009年5月21日，酒 鬼 酒控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司与珠海市塔鑫酒业有限公司分别签署了《酒鬼“酒藏”年份酒全国总代理合同》和《酒鬼优级老酒购销合同》。

　　(000523)广州浪奇：6月16日召开2008年度股东大会

　　  1、会议日期及时间：2009年6月16日（星期二）上午10：30时，会期半天

　　  2、会议地点：公司会议室

　　  3、召集人：公司董事会

　　  4、召开方式：现场投票

　　  5、股权登记日：2009年6月8日

　　  6、登记时间：2009年6月11日～6月12日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）

　　  7、会议审议事项：公司《2008年度财务决算》、公司《2008年度利润分配方案》等。

　　(000826)合加资源：临时股东大会决议

　　  合加资源2009年第三次临时股东大会于2009年5月24日召开，通过了关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过肆仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案。

　　(000568)泸州老窖：6月18日召开2008年年度股东大会

　　  1、会议召集人：董事会

　　  2、会议召开日期和时间：2009年6月18日上午9时

　　  3、会议召开方式：采取会议现场投票方式

　　  4、股权登记日：2009年6月11日（星期四）

　　  5、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室

　　  6、登记时间：2009年6月18日前周一至周五工作时间 上午9：00-12：00 下午2：00-17：00，股东亦可在2009年6月18日会议召开前进行登记。

　　  7、会议审议事项：《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》等。