第一章 招聘管理---------------------------------------------------------------------------------------2
第二章 入职、试工、转正---------------------------------------------------------------------------3
第三章 考勤管理---------------------------------------------------------------------------------------4
第四章 办公室管理------------------------------------------------------------------------------------5
第五章 厂服厂证管理---------------------------------------------------------------------------------7
第六章 请假管理---------------------------------------------------------------------------------------8
第七章 加班管理--------------------------------------------------------------------------------------10
第八章 出入厂管理-----------------------------------------------------------------------------------11
第九章 宿舍管理--------------------------------------------------------------------------------------13
第十章 控烟管理--------------------------------------------------------------------------------------15
第十一章 费用报销--------------------------------------------------------------------------------------16
第十二章 文件管理--------------------------------------------------------------------------------------19
第十三章 保安管理--------------------------------------------------------------------------------------22
第十四章 福利管理--------------------------------------------------------------------------------------25
第十五章 人事档案--------------------------------------------------------------------------------------26
第十六章 车辆管理--------------------------------------------------------------------------------------28
第十七章 培训管理--------------------------------------------------------------------------------------30
第十八章 会议管理--------------------------------------------------------------------------------------32
第十九章 工伤管理--------------------------------------------------------------------------------------35
第二十章 印章管理--------------------------------------------------------------------------------------36
第二十一章 优秀员工管理------------------------------------------------------------------------------38
第二十二章 员工关系管理------------------------------------------------------------------------------39
第二十三章 员工职业生涯规划------------------------------------------------------------------------41
第二十四章 奖惩管理------------------------------------------------------------------------------------42
第二十五章 任务绩效管理------------------------------------------------------------------------------46
第一章 招聘管理
1.0、目的：
为了规范公司招聘工作，提高招聘效率，为公司选拔、储备优秀人才，特制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用于所有员工的招聘作业。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责组织招聘，信息收集、筛选，应聘者初次综合测评，并向用人部门推荐合格应聘者。
3.2、用人部门负责对应聘者的岗位专业技能测评。
3.3、总经理负责本制度的审批。
4.0、内容：
4.1、应聘条件：
4.1.1、年满18周岁者。
4.1.2、身体健康，无不良嗜好。
4.1.3、公司辞退、开除者不得再次入职。
4.1.4、有违法犯罪行为者不得入职。
4.2、公司各部门必须制定岗位人员编制，各部门用人应控制在编制内，超编需总经理批准。
4.3、公司聘用员工时，管理人员（部门主管以上含部门主管）不得将亲属或朋友安排到自己直辖管理岗位工作。
4.4、相关事项说明：
4.4.1、申请：因公司经营战略、业务发展、部门人员异动人员短缺或新增岗位时，用人部门与人资行政部进行岗位分析，进行待聘岗位设计（可采取兼职、工作分摊、加班等方法）优化岗位。如经过岗位分析，不能进行工作设计时，则由用人部门直属主管填写《人员增补申请表》。
4.4.2、审批：由用人部门直属主管把填写好的《人员增补申请表》交上级主管逐级审批，见招聘审批权限表。
4.4.3、信息发布：人资行政部确定招聘工作人员通过人才中介、招聘广告、内部调整、同事介绍等途径发布招聘信息。
4.4.4、信息筛选：人资行政部招聘工作人员负责应聘简历的整理、汇总并进行筛选。
4.4.5、招聘测评：心理测试、情景模拟、知识考试、面试、实际操作等招聘测评方法，针对不同的职务可采取不同的招聘测评方法。
4.4.5.1、人资行政部招聘工作人员与用人部门主管商定复试时间，并联系、通知面试应聘者。
4.4.5.2、人资行政部招聘工作人员负责应聘者的接待及安排相关负责人复试。
4.4.6、所有岗位人员均需面试及人才测评，无论征招或推荐，关键岗位管理人员均需总经理面试合格后方可录用。
4.4.7、招聘测评合格者，则由人资行政部招聘工作人员联系面试合格者，确定报到日期，办理相关入职手续。不合格者或因其它原因不能入职者则纳入人才资料库。
5.0、聘用权限划分表：
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项目
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员工类别
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组长
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主管
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人资行政部
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经理
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总监
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总经理
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聘
用
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车间员工
(计件)
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申请
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审核
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核准
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审批
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车间员工
(计时)
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申请
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复核
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审核
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核准
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部门职员
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复核
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申请
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审核
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审批
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组长
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复核
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申请
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审核
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审批
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主管
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复核
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申请
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审核
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审批
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技术人员
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复核
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申请
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审核
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审批
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经理
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建议
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审核
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审批
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总监
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建议
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审批
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第二章 入职、试工、转正管理
1.0、目的：
为了优化岗位人力配置，进一步强化公司员工素质，更好的增进员工工作积极性，同时促使新进员工更快更好的融入公司工作环境，对员工的入职、试用、转正等作业进行规范化管理，特制定本制度。
2.0、范围：
适用于所有员工的入职、试用、转正等流程管理。
3.0、职责：
3.1、人资行政部人资专员负责人事档案的编制、员工入职、试用、转正、考核等手续的办理以及员工培训计划的制定及实施、员工后勤服务工作的执行。
3.2、各用人部门直属主管负责员工岗位的安排、考核以及员工岗位技能培训和相关事务的办理及确认。
4.0、入职手续：
4.1、新进员工来公司上班时须填写“登记表”，并交上个人一寸免冠照片两张，一张用于档案存档，一张用于工作证，同时交验身份证、学历证及其他相关证件交于办公室，并留其复印件存档。
4.2、人资专员根据员工资料建立员工人事档案，办公用品领用等手续，同时对员工进行关于公司概况及公司管理制度培训。培训内容依《员工手册》为主，培训时间由人资专员根据新进员工人数酌情集中组织进行。
4.3、上岗：
4.3.1、由人资专员开具试用通知单，带新进员工携试用通知单到用人部门正式上岗。
4.3.2、用人部门负责安排新进员工的岗位技能培训，并帮助新进员工熟悉工作环境以便新进员工能尽快融入到公司工作环境当中。
4.4、试用期考核：
4.4.1、人资行政部应协助用人部门主管完成试用期间内员工的日常考勤考核及日常表现考核。
4.4.2、试用期过后（试用周期见附件），用人部门根据员工日常表现、工作完成情况及团队配合情况对新进员工进行考核，决定员工是否转正、辞退或延长试用期。
4.5、员工转正：
4.5.1、用人部门及人资行政部对新进员工试用期考核通过，则由新进员工向人资行政部领取“转正审批表”，经部门主管确认呈交人资行政部审核、相关领导批准后，再由人资行政部存档。
4.5.2、相关领导批准后，人资行政部为员工办理相关转正手续，并签定劳动合同，通知财务部执行转正薪资。相关领导批准不通过则按批示给予辞退或延长试用期。清华长三角研究院民企研究中心首席民企治理专家曾水良.
4.6、试用员工延长试用期、辞退：
4.6.1、新进员工试用期间表现不能满足工作岗位要求，但用人部门主管认为有潜力的员工，公司可以适当延长试用期，延长试用期满后再进行考核。
4.6.2、新进员工经试用或延长试用考核不通过时，公司予以辞退，详见《员工异动管理制度》。
5.０、试用周期表：
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部门职务级别
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试用周期时间
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部门职务级别
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试用周期时间
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总监级以上
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主管级
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3个月
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经理级
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3个月
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班组长级别
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3个月
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部门职员
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3个月
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普通员工
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1-3个月
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第三章 考勤管理
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讨论稿 2009.03.19
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为规范公司考勤管理，特制定本制度。
2.0、范围：
公司所有员工。
3.0、职责：
3.1、人资行政部/人资专员负责员工打卡监督。
3.2、生产车间主管负责员工出勤的执行。
3.3、人力行政负责考勤记录、考勤奖惩资料的编制、提报，并对制度相关执行情况进行不定期稽查。
3.4、总经理负责本制度的审批。
4.0、内容：
4.1、员工上班打卡考勤时间
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上 班 时 间
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早上
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7:30—11:30
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下午
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12:30—16:30
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加班
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打卡生效时间：上班前提早10分钟，下班后推迟10分钟；超过或推迟规定时间内打卡无效。
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4.2、考勤打卡：
4.2.1、若因停电或卡机出现故障，应由人资行政部门签卡并记录备案。
4.2.2、员工按规定时间上下班而忘记打卡者，须于当日向部门主管说明原因，填写“遗漏补卡申请单”，经部门经理确认，交人资行政部经理在考勤卡上核签后视为打卡（因个人因素，每月不得超过1次，超一次予以10元/次罚款），若没有核签，则视为事假处理。
4.2.3、有故意损坏考勤设施者一经查出，罚款10元，并照价赔偿。
4.2.4、人资行政部每日汇总前一日的考勤卡，对考勤记录进行统计汇总，于每月5日前在公司宣传栏进行公布，1天之内进行工时确认，若员工发现工时差错，则应于公布两天之内与公司人资行政部门进行校正，逾期更正无效。
4.2.5、经部门申报，总经理特批人员；在公司范围内，工作地点经常变动的员工（如采购人员），除按公司规定统一考勤外，人资行政部根据实际情况，可以采取灵活、有效的措施对其考勤状况进行督查。
4.3、上班迟到、早退，具体规定见下表：
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迟到、早退时间（T）
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处理办法
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备 注
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5分钟以内（含5分钟）
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每次罚款5元
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6—30分钟
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每分钟1元，以此类推
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31分钟以上
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按旷工0.5天处理
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备注：未打卡已超过上班时间0.5小时内未上班，电话请假的属无效请假，详见《请假管理制》。
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4.4、考勤查岗：
4.4.1、人资行政部门负责安排每周对全公司各岗位考勤情况进行不定期抽查。
4.4.2、人资行政部门根据实际情况，可以采取灵活、有效的措施对考勤状况进督查。
4.5、旷工：
4.5.1、无故缺勤2小时以上，返回部门上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准者。
4.5.2、请假未获批准即擅自不上班者（包括续假未获批准）。
4.5.3、忘记打卡又未办理补卡手续者。
4.5.4、以虚假理由请假未获批准而不上班者。旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计。
4.6、旷工的处理：
4.6.1、旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位薪金及其他福利待遇。
4.6.2、旷工一天者处罚日工资的200%，连续旷工两天，处罚日工资的300%。
4.6.3、无故连续旷工3天或月累积旷工4天者，视为自动离职，并追究当事人因无故离职所造成的损失。
第四章 办公室管理
1.0、目的：
为维护正常办公秩序，提高员工的办事效率，树立企业形象，特订定本制度。
2.0、范围：
本制度适用于公司的办公室、接待室、洽谈室等办公场所。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责本制度的编制、培训及落实执行监督工作。
3.2、总经理负责本制度的审批。
4.0、内容：
4.1、环境卫生管理：
4.1.1、保洁员于每日上下班前后将办公室打扫完毕。
4.1.2、卫生间使用后应即时冲洗，清洁员定时打扫，做到清洁无异味。
4.1.3、不可随地吐痰、垃圾、废纸屑等应及丢入废纸桶内，不得随地抛弃。
4.1.4、办公室职员上班期间保持周边环境卫生，公共部分由清洁员及时打扫。
4.1.5、各人所负责办公区严格按5S标准整理好。
4.1.6、办公室内的文件柜卫生由使用者负责，柜内档案资料必须摆放整齐。
4.2、电话管理：
4.2.1、接听电话，应使用普通话及礼貌用语，以维护企业形象。
4.2.2、接听私人电话不得超过3分钟。
4.2.3、当遇到被叫人不在时，应将电话相关内容详细问清楚，做好电话记录，并及时通知被叫人。
4.2.4、电话使用时应长话短说、避免长时间占线、严禁打与工作无关的电话。
4.3、办公用品管理：
4.3.1、办公桌上文具及文件严格按公司5S要求摆好，不得乱扔。
4.3.2、使用电话、传真机、复印机、空调、电脑及其他电器用品应规定使用，下班前应关妥才能离去；传真机、复印机由公司人资行政部指派专人负责管理。
4.3.3、如有故障或自然损耗，均应以旧品换领新品，如有遗失，应由其领用个人或部门人员以共摊方式赔偿。
4.3.4、员工异动或离职时，应办理移交。
4.3.5、复印、传真、打印产生后的废纸等应在第一时间内清理干净。
4.4、办公纪律：
4.4.1、在办公室内服装要整齐，不得穿背心、拖鞋等。
4.4.2、非休息时间不得在办公室吃零食、闲聊，更不允许大声喧哗。
4.4.3、爱护电脑设备，严禁私用或从事娱乐活动。
4.4.4、不准在办公室下棋、玩牌、看报纸及其他消遣活动。
5.0、办公人员礼仪：
5.1、客人来访，应起身迎接，并安排客人到会客地点入座。
5.2、敬茶须用双手端送，放在客人方便的一侧。如果是夏天酷热，及时打开空调。
5.3、与客人或同事交谈应使用礼貌用语，在通道遇见上司或来访客人，应说“你先请”。
5.4、相互介绍时，姓名职务必须逐字清楚；须先将年轻者向年老者介绍。
5.5、客人来时，如自己恰巧有事不能相陪，要先打招呼，致以歉意或在可行的情况下安排同事相陪，然后再去干自己的事。
5.6、与他人相见应说“您好”，与人道别就招呼“再见”或“慢走”。
5.7、当你无法满足他人提出的要求时，就表示歉意并说明情况，对涉及公司机密的，应巧妙的避开。
第五章 厂服、厂证管理
1.0、目的：
为了树立和维护公司良好的社会形象和企业，进一步加强企业管理，建立文明、有秩序，规范、统一员工的着装行为，严肃员工队伍的作风和纪律，特制定本制度。
2.0、范围：
适用于公司所有员工。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责厂服、上岗证（来宾证）的订购、更换、领用和管理。
3.2、人资行政部/保安负责对员工着装情况进行查核。
3.3、各部门配合做好厂服检查和监督工作。
3.4、人资行政部负责本制度的编制、解释和、修订监督制度的执行，总经理负责本制度的批准。
4.0、内容：
4.1、厂服：
4.1.1、厂服说明；
4.1.1.1、厂服类型；
4.1.1.1.1、普通员工、车间主管、组长厂服：夏装、冬装两种；
4.1.1.1.2、人资行政办公室人员厂服：夏装、冬装两种。
4.1.2、厂服标识
厂服左上角绣有公司标志。清华长三角研究院民企研究中心首席民企治理专家曾水良.
4.1.3、厂服更换：
4.1.3.1、公司全体员工新进员工第一年可免费领取2件夏装2套冬装，第二年可免费领取夏装1套，冬装1套。
4.1.3.2、普通员工在半年之内离职，一律从员工工资中扣除厂服费用；满半年以上的人员离职者不扣除厂服费用。
4.1.3.3、公司全体员工厂服丢失或破损要求领用或更换的，厂服费用由个人承担。
4.1.4、厂服领用：
4.1.4.1、新进员工上班的第10天到人资行政部办理厂服领用手续。
4.1.5、厂服着装规定：
4.1.5.1、凡公司员工厂区内上班必须统一穿厂服。
4.1.5.2、员工外出往返当天可以自由着装，但事先必须凭外出单在门卫登记。
4.1.5.3、员工应保持厂服的整洁完好，对恶意破坏厂服者，核查后根据情节轻重进行处罚，具体参见《奖惩管理办法》。
4.1.5.4、夏季上装允许最上面一粒纽扣不扣，冬季上装拉链应拉至衬衫领口第三粒纽扣以上，未按标准穿厂服者，具体处罚办法参见《奖惩管理办法》。
4.1.5.5、一般情况下，特殊人员经总经理批准，报人资行政部确认，并在保安备案后可自由着装。
4.1.5.6、在职员工厂服禁止借给非本公司员工使用，一经发现，按公司《奖惩管理制度》相关规定处罚。
4.1.5.7、怀孕六个月以上的女员工，由部门上报人资行政部，经人资行政经理批准，并在保安备案后可自由着装。
4.1.5.8、工作服脏污严重的，要及时清洗干净，未清洗的给予警告处理。
4.1.5.9、全厂员工必须穿着人资行政部当年指定款式的工作服。
4.2、上岗证：
4.2.1、类型：分为来宾证和上岗证二种。
4.2.2、佩带：上岗证须佩带于厂服左上胸口袋处。
4.2.3、上岗证领用：
4.2.3.1、新进员工在人资行政部办理好进厂手续后，发给《上岗证》。
4.2.3.2、上岗证遗失，应当天到人资行政部进行补办，上岗证每只收取工本费用5元，因损坏到人资行政部免费更换，逾期不办者将按公司《奖惩管理制度》进行处罚。
4.2.3.3、凡是来宾、访客，门卫发给《来宾证》后进入厂内，具体作业规定见《出入厂管理制度》。
4.2.4、上岗证管理：
4.2.4.1、新员工进入生产区均须佩带上岗证，未佩带者罚20元/次。
4.2.4.2、上岗证上须贴本人照片，未贴者按公司《奖惩管理制度》处罚。
4.2.4.3、上岗证不得借他人使用，被发现者按公司《奖惩管理制度》处理。
4.2.4.4、员工离职时，本人上岗证需上交人资行政部。
4.2.4.5、《来宾证》的管理具体见《出入厂管理制度》。
第六章 请假管理
1.0、目的：
为规范员工的假期管理，完善请假审批程序，特制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用公司所有员工。
3.0、职责：
3.1、财务部负责员工请假的记录、考勤等相关执行情况进行不定期稽查。
3.2、人资行政部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.3、财务部负责根据人资行政部提交的请假资料进行工资核算工作。
3.4、总经理负责本制度的审批。
4.0、内容：
4.1、假期的种类：
4.1.1、公假：因公司工作业务需要，经核准定为公假者或经总经理特批者，依照规定给予公假。
4.1.2、工伤假：员工因在岗期间而意外致弱残、伤害或疾病，需到指定医院治疗并开具证明，确定不能出勤者给予工伤假。
4.1.3、事假：员工因事请假2天以上者需提前2天申请，并办理相关工作交接手续，事假每次不得超过10天。请事假连续两个月以上或累计三个月以上的，公司有权予以辞退。
4.1.4、病假：员工因疾病或生理原因必须治疗休假者，三天以上必须出具镇级以上医院证明。
4.1.5、婚假：员工本人结婚可以请婚假5天。
4.1.6、丧假：6天，员工的父母(岳父母)、（养）继父母、配偶、子女；5天，员工的（外）祖父母、兄弟姐妹。
4.1.7、产假：员工生育持医院证明经公司核准可请假2个月，小产可请假15个月，员工配偶生育可请陪产假2天。
4.1.8、探亲假：详见《福利管理制度》。
4.2、请假程序：
4.2.1、申请：员工请假前，应该先填写相应的“请假单”，将请假原因、日期等一一注明。
4.2.2、审批：员工把“请假单”交上级主管逐级审批，审批权限见“请假权限划分表”。
4.2.3、准假后的员工，须将所担任工作妥善交于临时职务代理人，以保证工作连贯与正常进行，方可离岗。
4.2.4、因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话、短信等方式，迅速报告直接上级、同事或他人代请，并代办请假手续。直接上级接到员工的“请假单”后，应及时给予答复，并做出相应事后工作调配安排。
4.2.5、假期届满仍不能到岗工作，应进行续假，假期届满不归又未履行补假手续的视为旷工。
4.2.6、请假期限未满，自动提前上班，需报告部门主管通知人资部办理销假手续，否则视同休假。
4.2.7、对长期请假或生病影响本岗位正常工作的，公司有权按有关规定给予劝退或调岗处理。
4.2.8、因工作需要请假未获批准者，必须按正常工作上下班，否则视为旷工。
4.3、请假权限划分表：
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员工类别
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请假天数A
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班组长
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主管
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部门经理
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生产中心总监
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总经理
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各生产车间员工
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A≤1天
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审批
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1天＜A＜3天
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审核
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审批
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3天≤A≤6天
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审核
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批准
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A≥7天
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审核
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审批
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行政楼办公职员
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A≤2天
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审核
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审批
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A＞2天
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审核
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审批
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班组长、技术人员
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A≤1天
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审批
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1天＜A≤2天
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审核
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审批
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2天＜A≤5天
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审核
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审批
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A≥6天
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审核
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审批
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主管级
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A≤2天
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审核
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审批
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A＞2天
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审核
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审批
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部门经理
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A≤2天
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审批
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A＞2天
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审核
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审批
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总监
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时间不限
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审批
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备注：员工“请假单”经核准后，交到人资行政部，由人资行政部备案。以此作为财务查岗依据。
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第七章 加班管理
1.0、目的：
为严格控制公司加班管理，以保持正常的工作秩序，做到工作劳逸结合，提高工作效率，特制定本制度。
2.0、范围：
公司各部门（车间）需加班作业的职员。
3.0、职责：
3.1、职员加班需填写《加班申请表》，并报直属上级审批。
3.2、部门主管负责直属下级申请的确认，以及汇总本部门加班情况信息，填写《加班申请表》报直属上级审核。
3.3、部门经理负责本部门加班申请的审批。
3.4、人资行政部负责各部门加班情况的统计、核实、备案。
3.5、财务部负责加班费和补助费的审核、确认、计划。
3.6、人资行政部负责本制度的拟定、审核、归口管理及执行解释。
3.7、总经理负责本制度的批准执行。
3.8、人资行政部负责本制度的落实与实施跟进。
3.9、部门经理为本制度的执行人，负责本制度的执行与监督。
4.0、内容：
4.1、加班定义：
4.1.1、是指各部门员工在公司规定的正常工作时间内，未完成自身的计划工作任务或有上级交办的其它事项，需延长作业时间去完成工作的，称之为加班。
4.2、加班原则：
4.2.1、因工作不能间断或紧急任务时，经直属上级批准或指派后必需加班。
4.2.2、在计划的时间内不能完成预定工作任务时，经上级批准或指派后必需加班。
4.2.3、因工作需要节假日期间内仍需上班的，经批准或计划后必需加班。
4.3、以下情形不按加班计费：
4.3.1、办公室行政管理人员（含专员），非公司规定的节假日内延时作业。
4.3.2、特殊工作岗位职员（如：司机、电工、机修工，出差人员），非公司规定的节假日内延时作业。
4.3.4、任何时间内，因不可预料的突发、仍需人力抗拒的事件，（如：自然灾害、事故、设施或机械故障等等，间接或直接威胁员工健康或生命安全，以及财产安全和公司正常运转的事件）需延长作业时间进行处理作业；另行计算。
4.3.5、下班后参加公司统一安排的学习、非生产性活动和各种会议。
4.3、加班申请时间及工时计算：
4.3.1、加班部门（职员）应提前向直属上级提交加班申请，经直属上级初审汇总后交部门经理审批后，人资行政部核实、备案。
4.3.1.1、提交时间为：晚上加班为当天下午16：00点前，周末加班于星期五下午16：00点前。如特殊情况不能按时提交者，应由部门负责人电话通知人资行政经理，并于第二天下班前补交加班申请单。
4.3.1.2、职员在公司规定节假日期间的加班，需提前三天提出加班申请。
4.3.2、加班时间以0.5小时为单位，按四舍五入法计算；累计4小时为0.5个工作日。
4.3.3、公司内加班起止时间以打卡和申请单上实际加班时间记录结合考核为准，外派人员加班时间以直属上级、部门总监签字审核为准。
4.4、加班工资：
4.4.1、加班工资：
4.4.1.1、非公司规定节假日内的加班，月薪制、计件制、计时制员工按本岗位正常工作时工资比例计算加班时段工资。
4.4.1.2、在公司规定节假日内的加班，按本岗位正常工作日工资计算加班日工资。
4.4.2、夜餐补助：
4.4.2.1、计时、计件员工加班至 17：00------20：30点。
4.4.2.2、加班工资，经财务核准后直接计算入当月工资中。
4.5、加班要求：
4.5.1、必需加班的职员，未请假而不加班者按旷工论处。
4.5.2、加班期间迟到、早退者按考勤制度处理。
4.5.3、加班期间消极怠工，故意不在指定时间内完成工作任务者，取消加班补助，并视情节轻重予以惩罚。
4.5.4、采用不正当行为，如：消极怠工、弄虚作假等，取得加班机会者，一经核实，取消加班补助，并处以200元罚款。
第八章 出入厂管理
1.0、目的：
为规范管理出入公司的人员、物品，保障公司财产安全和员工人身及财物安全,特制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用于公司员工和车辆、外来人员和车辆的进出。
3.0、职责：
3.1、保安人员负责进出公司的人员、财物、车辆等登记和监督放行工作。
3.2、人资行政部负责本制度的编制、执行工作。
3.3、总经理负责本制度的批准执行。
4.0、内容：
4.1、员工出入管理：清华长三角研究院民企研究中心民企治理专家曾水良
4.1.1、员工进入公司内须穿厂服才能进入，严禁将厂服借予他人使用；严禁酒后上班或携带危险物品进入公司。
4.1.2、员工未穿厂服，保安人员需查明身份及登记后才准进入。
4.1.3、员工进出公司必须穿厂服、穿戴要整洁；严禁赤膊、穿背心、拖鞋，女性不得穿膝盖以上的短裙、短裤进入。
4.1.4、上班时间外出公司者，除患急病、受伤外，保安一律须凭《员工出门单》放行。特殊情况（如停电）大批员工出门一定要收到人资行政通知后方可放行，无《员工出门单》强制出厂的员工保安要记录出门时间，报人资行政部，由人资行政部按公司《考勤管理制度》早退处理。
4.1.5、员工出入公司生产区内仅限在上班时间内，节假日或下班后禁止员工进入生产区域。
4.1.6、本公司大门每天自晚上10:00以后至次日凌晨7：00以前关闭，由保安人员守卫，除经车间主管批准或其它特殊情况（公务出车、发货等）外，一律禁止出入。
4.2、来宾出入管理规定：
4.2.1、保安应严禁外界推销人员或小贩进入公司。
4.2.2、凡是来宾访客(包括外应聘者、包协作厂商、客户及政府等来访人员)进入公司内时，一律须出示其有效证件，说明来访事由，在保安室办妥来宾出入登记手续，并填写《来访人员登记表》，然后由保安通知相关人员，经被访人确认后，发给“来宾证”并要求其佩挂于胸前后，方可进入公司；来宾离开时，保安人员需收回来宾证。
4.2.3、团体来宾参观时，须由有关公司领导陪同才准进入。
4.2.4、员工上班期间严禁会客，亲友私事来访时，一律不得进入厂区。
4.3、车辆出入管理规定：
4.3.1、本公司车辆：
4.3.1.1、外来车辆进出，保安应对各种车辆进出情况进行登记，填写《外来辆出入登记表》。
4.3.1.2、公司车辆进出时，保安人员应在填写《公司车辆出入登记表》并记录回公司时间。
4.3.1.3、员工私用车辆，载有物品出厂，参照4.3.2.2/4.3.2.3执行。
4.3.2、非本公司车辆：
4.3.2.1、非本公司车辆入厂区内，保安人员应安排其将车辆停放在指定位置。
4.3.2.2、如属送货或载货车辆，保安应及时予以登记，填写《外来车辆出入登记表》后进入公司。
4.3.2.3、非本公司车辆出公司时，须停车接受检查。载有物品时，需凭“物品出门证”和公司相关货物票证（如发货单、退货单等）经保安人员核对后才准放行否则有权拒绝放行。
4.4、物品出入规定 ：
4.4.1、任何物品(包含成品、材料、废料、工具等)出公司时均须办理《物品出门单》，且经保安人员仔细核对《物品出门单》记载的物品及其数量是否与实物相符，查核无误后方可放行。
4.4.2、《物品出门单》由有关单位填写后，交保安人员核查。
4.4.3、工程承包商、外加工及其他业务上往来的公司或个人携带的工具、机器、物品等，应于进入公司时先行登记，出公司时凭登记单核对无误后出公司。
4.4.4、外界携带物品进入公司时，保安人员须详细检查，禁止携带危险品、易燃品、凶器等。保安一经检查发现，须立即制止并马上报上级处理。
4.5、表单传递：
4.5.1、保安每周三整理《员工出门单》、《物品出门单》、《用（派）车单》一次，于次日上班后半小时内送人资行政部备查。
4.5.2、保安每月整理《来访人员登记表》、《外来车辆出入登记表》、《公司车辆出入登记表》一次，于次月2号前送人资行政部备查。
第九章 宿舍管理
1.0、目的：
为了给员工提供一个整洁、舒适、良好的住宿环境，营造一个祥和、文明、安全的生活区域，以保证员工得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制订本制度。
2.0、范围：
本制度适用于公司宿舍的管理。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责宿舍的入住人员登记、宿舍财产保管等日常性管理工作。
3.2、宿舍管理员负责集体宿舍公共区域管理工作。
3.3、人资行政部负责住宿人员的安排、宿舍日常管理工作的监督和异常事务的处理。
3.4、财务部负责每年公司宿舍房租费的结算工作。
3.5、公司人资行政部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.6、总经理负责本制度的批准执行。
4.0、内容：
4.1、住宿程序：
4.1.1、入住条件：公司在职人员（灵溪当地人除外）可申请住宿，特殊情况入住者须经人资行政部经理、或总经理及其授权人特批。
4.1.2、宿舍安排原则：以部门为单位划分，同时也根据入住员工的工作性质、实际情况进行合理安排。优先考虑外地、远郊或住房确实有困难者。
4.1.3、需住宿的员工，由个人提出申请，填写“------宿舍入住申请单”。例常入住员工，经人资行政部经理审批后，即可办理入住手续，由行政专员进行宿舍管理制度的培训并安排入住房间；例外入住员工，其填写的“------宿舍入住申请单”须经人资行政部经理、总经理及其授权人特批，然后再到行政专员处办理入住手续。
4.2、住宿规定：
4.2.1、员工对公司安排的宿舍不得随意改造或变更，不得将宿舍转租或出借予他人使用，一经查处，将取消其居住资格，并加以相应的处罚。
4.2.2、宿舍内所有财物（如桌子、门窗、床铺及电器等），住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员担负修理费或赔偿费，并视情节轻重给予相应处分。
4.2.3、宿舍水电等设施发生故障，应由宿舍管理员及时通知行政专员，行政专员进行登记后，上报人资行政部经理安排相关维修人员进行检修。
4.2.4、住宿员工如有亲友探访，一律需出示其有效证件在人资行政部登记并在行政专员处办妥出入宿舍登记手续，并说明来访事由，填写“探访人员登记表”，确属需要住宿者，须经公司行政专员批准。
4.2.5、宿舍管理员一名，宿舍管理员要带领宿舍员工模范遵守宿舍内的各项管理制度，并负责住宿相关事务。住宿人员要听宿舍管理人员的安排并遵守下列规定：
1）服从行政专员的管理和监督。
2）宿舍内禁止烧饭，禁止私接电源插头插座及使用大功率电器设备。发现一次，视其情节轻重罚款50—100元，并没收大功率电器设备。
3）自觉遵守作息时间，保持宿舍安静。严禁在宿舍区大声喧哗，使用电视机、收音机，声音不得放高音量，以免防碍他人休息。
4）宿舍管理员须在门前张贴舍员值日名单，轮流负责当日卫生清扫、安全防范管理。
5）不得向窗外、楼道、走廊等公共场地倒水、乱扔废物垃圾，废物、垃圾等应集中倾倒于指定地点。
6）爱护公物，节约用水，随手关闭水龙头。节约用电，人去灯灭。注意使用电器设备的安全操作规程。
7）夜间最迟应于23时前返回宿舍，特殊情况应提前告之行政专员。
8）宿舍停电点蜡烛照明和夏季蚊香驱蚊时，要放置远离可燃物位置。
9）吸烟后必须将烟头触灭放入烟灰缸里，楼梯走廊处禁止吸烟。
4.2.6、节假日期间，单间宿舍可以住宿，双人间宿舍不允许住宿，而且钥匙统一收回到宿舍管理员手中。
4.2.7、住宿员工发生下列行为之一，即应取消其住宿资格，并进行相应的行政处分。情节严重者予以开除，并移送当地派出所及公安机关处理：
1）不服从管理员监督、指挥者。
2）偷窃他人或公司财物者。
3）在宿舍区内嫖娼、赌博、酗酒、斗殴者。
4）私藏凶器、易燃、易爆等危险物品者。
5）故意破坏公物、蓄意滋事生非者。
6）男女混居，擅自在宿舍内留住异性客人或外人，有伤风败俗行为者。
7）经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者。
8）违反国家及当地公安、司法等条例规定的。
4.2.7、员工离职（包括自动离职、解雇）到行政专员处领取《宿舍离住结算单》，按要求办清钥匙、用具等归还手续后到公司人资行政部进行注销，于离住当日搬离宿舍，不得借故拖延。
4.2.8、由宿舍管理员组织，行政专员监督每周对宿舍环境卫生及内务整理情况进行一次不定期安全卫生检查，并对检查结果进行评定和通报。
4.3、住宿标准（如受实际情况制约，标准可作适当调整）：
4.3.1、普通员工集体宿舍标准
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宿舍人数
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设施配置
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费用收缴标准
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3人
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床位
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每月电费、水费按宿舍住宿人员平均分摊。
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4.3.2、管理、技术人员宿舍
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级别
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宿舍人数
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设施配置
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费用收缴标准
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管理、技术人员
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1人
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床位
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每月电费、水费自付
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第十章 控烟管理
1.0、目的：
为了创造良好的生产环境，培养员工健康的行为与习惯，确保广大员工身心健康和公司的消防安全，特制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用于本公司的全体员工及所有进入本公司厂区的所有外来人员。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责本制度的编写、确认、监督执行。
3.2、各生产车间与相关单位负责本制度的执行。
3.3、总经理负责本制度的审批。
4.0、定义：
4.1、控烟区分二级:
4.1.1、一级控烟区严禁杜绝：公司内所有的生产区、过道、楼梯口、仓库、培训室。
4.1.2、二级控烟区允许范围内：卫生间里、个人办公室里、会议室、门卫室内，但是禁止流动吸烟，吸烟者应自备烟灰缸。
5.0、内容：
5.1、公司所有员工（包括来访人员）必须严格遵守，详见《安全管理制度》，严禁在一级控烟区吸烟。
5.2、人资行政部在公司做好控烟的宣传工作，并设立醒目的控烟标志。
5.3、禁止乱丢烟蒂，如在责任范围（责任区域-责任人）内发现有烟蒂，按公司《奖惩管理制度》执行。
5.4、任何人进入生产区，必须自觉将烟熄灭。保安人员对于外来人员必须进行提醒，不听劝阻者禁止其进入生产厂区。
6.0、控烟区处罚规定：
6.1、在一级控烟区吸烟，第一次公告栏张贴通知，第二次再次发现除公告外处以罚款50元，屡教不改者，从重处罚，情节严重者除赔偿经济损失外，并承担全部法律责任。
6.2、在二级控烟区吸烟，一般情况吸烟肇事者需对吸烟发生的不良后果承担全部责任。
7.0、吸烟场所示意图：
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允许吸烟的场所
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禁止吸烟的场所
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卫生间里、个人办公室、会议室、接待室、门卫室内
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生产区、过道、楼梯口、仓库、培训室
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允许
吸烟
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允许吸烟
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禁止
吸烟
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禁止吸烟
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第十一章 费用报销管理
1.0、目的：
为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2.0、定义：
本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3.0、范围：
本制度适用对象为公司所有人员。
4.0、职责：
4.1、当事人负责申请及相关表单内容的填写。
4.2、部门主管、经理、总监或负责对事项真实性的审核及授权金额费用的审批。
4.3、财务会计组负责所有费用报销凭证的审核和所有费用的稽核。
4.4、总经理负责相关费用和本制度的最终审批。
4.5、出纳负责款项的收入或支出。
4.6、财务部负责制度的编制、审核确认及执行。
4.7、人资行政部负责本制度的协助编制、培训落实与监控执行。
5.0、内容：
5.1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）：
5.1.1、请款：请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5.1.2、审核：请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务部经理。
5.1.3、支出：财务部经理按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5.1.4、请款5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5.1.5、管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1：
备用金限额（表1）
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职位
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限额标准
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职位
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限额标准
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总经理
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30000元
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采购负责人
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10000元
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总监
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15000元
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部门经理
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5000元
|
5.1.6、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每1个月结清一次。原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。如情况特殊，必须报请主管总监或总经理批复，依批复意见处理。
5.1.7、每月31日前，除12月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5.1.8、《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还；归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5.1.9、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5.2、费用报销：
5.2.1、报销流程：
5.2.1.1、报销：报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5.2.1.2、审核：报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
5.2.1.3、支出：财务部门按5、3审批权限条款权限审批后，由出纳根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款往来帐会计须向报销人开具收据，《请款单》不予退回；报销人领取报销款项须在《报销单》上签字。
5.2.2、对原始票据的要求：
5.2.2.1、所有票据：必须是合法的正式发票。
5.2.2.2、特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有经理、总监于相应票据注明签字方予报销。
5.2.2.3、撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点（市内短途除外），并经总监或部门负责人核准签字方予报销。
5.2.2.4、罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
5.2.2.5、发生的住宿、采购物料等费用必须注明公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担50%的责任。
5.2.2.6、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
5.2.2.7、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5.2.2.8、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。
5.2.2.9、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
5.2.3、费用报销后，由财务部记入相关费用明细科目， 按月上报总经理审核。业务人员的费用列入个人销售费用进行成本考核。所有票据涉及二次签字的每月汇总报表交总经理。二次签字情况主要有：撕票、运费发票等。
5.3、审批权限：
5.3.1、备用金借支和费用的报销金额在 2000 元（含本数）以下的，由部门经理确认，主管总监审核，财务部经理签字批准借支、会计审核报销凭证，可直接办理，事后集中报总经理补签。
5.3.2、备用金借支和费用的报销金额在 2000 元以上的，由部门经理确认，主管总监审核，财务部经理签字批准借支、会计审核报销凭证后，报总经理审批后办理。
5.3.3、部门经理的备用金借支和费用报销金额在 5000 元以上的，由主管总监审核确认，财务部经理签字批准借支、会计组审核报销凭证后，报总经理审批。
5.3.4、总监费用报销由会计签字审核后，报总经理审批。
5.3.5、驻外人员及技术人员费用凭证的审核由财务部代为办理，其它同上。
5.3.6、其它广告、参展或专项等费用由总经理委托授权经办人，提请财务部经理审核，直接提交总经理审批办理执行。
5.3.7、相关人员出差或外出时，由其部门职务代理人电话请示代为签字。
5.4、出差补贴标准：
5.4.1、出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。
5.4.2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。
5.4.3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
5.4.4、有关标准：
5.4.4.1、长途出差交通工具乘坐标准
|
出差人补助标准
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乘坐交通工具
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住宿费
报销标准
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市内交通
（凭票报销）
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伙食
补贴
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备注
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火车
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轮船
|
飞机
|
汽车
|
|||||
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总监
|
硬卧
和
硬座
|
三等舱或
四等舱
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800km以上
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实报
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300元以下
|
实报
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60元
|
|
|
部门经理
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1500km以上
|
200元以下
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50元
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||||
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职能部门主管
技术人员
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需申请
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160元以下
|
40元
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||||
|
需申请
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||||||||
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区域业务经理
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需申请
|
150元以下
|
40元
|
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||||
|
需申请
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||||||||
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维修人员
一般员工
采购员
|
需申请
|
120元以下
|
30元
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||||
|
需申请
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||||||||
|
需申请
|
||||||||
|
备注：市内公务出差伙食误餐补助为 30元，交通（限公车）费用实报实销。
|
||||||||
5.4.4.2、通讯补贴标准：
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职 别
|
营销人员
|
生产技术人员
|
行政事务人员
|
|
总经理、总监、高工
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——
|
——
|
实报
|
|
部门经理
|
——
|
200
|
——
|
|
部门副经理
|
150
|
——
|
150
|
|
职能主管级、专员
|
——
|
100
|
100
|
|
区域经理
|
——
|
——
|
——
|
|
采购员
|
——
|
实报
|
——
|
|
司机
|
——
|
——
|
100
|
5.4.5、相关事项说明：
5.4.5.1、在途期间以正午12点为界，出发起程在12点以前、返程到达在12点以后（以正常交通时间为准）按一天计算，其他按半天计算。
5.4.5.2、出差乘坐火车从晚上8点到次日早晨7点之间超过6小时，或连续乘车超过12小时的，可报销火车硬座或硬卧票（如乘坐火车硬座或长途汽车可按火车硬座或长途汽车票价的30%享受硬座补贴）火车乘坐轮船可报销三等或四等舱位票；没有特殊情况不得乘坐软卧或飞机，确需乘坐时必须经公司总经理批准。
5.4.5.3、出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由及相关人员，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；需要乘坐出租车必须向部门负责人请示批准，报销时出租车票必须注明往返地点及用车事由，并经部门负责人二次签字，乘坐出租车的不予计算交通补贴。
5.4.5.4、出差人员交通费用报销原则上起、返程必须有电脑票；住宿费用报销需注明日期与时间，当日正午12点递延6小时内需起程的必须退房。
5.4.5.5、出差人员的交通住宿费用在标准内据实报销，超支部分自理。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。
5.4.5.6、公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行；公司员工随同总经理一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴；两人同住只能一人报销。
5.4.5.8、考虑到全国各地实际情况的不同，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，若因情况特殊，须报请总经理批准方可允许按实报销。
5.4.5.9、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。
5.4.5.0、公司员工非因公需要绕行的，只能报销直达票价，差额自负，期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。
第十二章 文件管理
1.0、目的：
为使公司所有文件、图纸得到有效的控制，以防止其非预期性使用、确保文件、图纸的编制、发放、使用、更改、标识、收集、归档、保存、作废得到有效的管理，特制定本制度。
2.0、范围：
凡属本公司的文件、图纸以及工程技术资料均适用之。
3.0、职责：
3.1、人资行政部/文控中心负责对文件编码、标识、文件格式原件（电子版）存档、发放记录、废除文件回收等管理工作。
3.2、公司机密、机要文件均由总经理批准，其他外来文件及部门文件由相关部门主管批准，特殊需申报须由总经理批准。
3.3、技术部负责发放技术资料（未审核、产品试制过程的的文件）相关文件。
3.4、工程师负责编制相关的工艺流程图、作业指导书、制度、方法等，由部门经理负责审核，总经理核准。
3.5、各部门负责本部门内部文件的编写、登记、保管，以及相关外来文件的识别，并对本部门内部的的文件进行整理、归类、保存。各部门文件的编写格式由人资行政部提供文件格式、标准的审核，并跟进督导文件执行。
3.6、人资行政部负责本制度的制定、审核及督促执行，总经理负责本制度的批准执行。
3.7、公司文件受控章，由人资行政部/文控中心负责管理。
4.0、定义：
4.1、文件清单：指发放文件的一个清单，按文件发放时间，以文件名排序。
4.2、文件：指所有操作文件、流程文件、体系文件、产品标准、相关的法律法规文件、相关的标准、管理文件等。
4.3、图纸：指的是技术图纸、厂区规划图纸、机器设备图纸、工厂平面图纸等。
5.0作业内容：
5.1.1、文件中文字性错误，在不影响文件内容理解时，可以不改变文件的编号、版次。
5.1.2、图纸、文件管理：签收、登记、回收、用印、封发、借阅、申领、整理、归档、保管。
5.1.3、所有部门移交到文控中心的文件，图纸必须有版本状态、版次、文件编号、编制人、审核人、审批人，缺任何一项文控中心有权要求文件、图纸的完善与最新状态，各部门必须配合。
5.1.4、所有受控文件必须是加盖有红色的“受控”为生效文。黑色复印无效。
5.1.5、技术文件与图纸，在新产品试制过程中的文件不在此受控范围内但必须加盖“试制产品”。
5.1.6、所有文件、图纸一旦作废，需加盖“作废”章或用机器进行粉碎。
5.1、文件的分类：
5.1.1、管理制度类文件：由人资行政部审核，总经理批准。部门管理制度、如员工薪资管理制度、行政管理制度质量管理体系管理制度、仓库管理制度度等，须加盖受“受控”。
5.1.2、公文类文件：包括部门公告、规定、说明类和人事调令、奖罚通知类。
5.1.3、合约类文件：由部门负责人编制，文件格式由人资行政部审核，总经理批准。公司各部门与外部机构签订的各种经销合同、采购合同、项目合作合约、劳动合同、还款计划书等，须加盖“受控”。
5.1.4、表单类文件：包括各部门报表类、凭证类、部门联络单和工作报告等。财务报表及凭证须经财务部审核并加盖“受控”。
5.1.5、技术文件、指导书：由部门项目、技术负责人编制，总经理核准。包括：流程图、工艺指导书、操作手册、工艺技术标准等，须加盖“受控”。
5.1.6、外来文件：包括行政法规、标准类，广告类以及部门外来外发文件。部门外来外发文件要经负责该项业务的部门经理确认，主管该项业务的部门应保持与文件来源处的联系，保证文件版本的有效性。
5.1.7、机密文件：只限于高层管理者有权查看或授权查阅，保管者不得外泄。如公司新技术研发文件、项目合同及相关特殊合同等涉及到高度利益性文件，须加盖“机密”章。
5.1.8、机要受控文件：必须由总经理批准执行，只在少数受控部门发放的文件。如采购询价单、员工薪资管理制度等，须加盖“机密”章。
5.1.9、普通文件：由部门经理批准执行的部门内部文件、部门联络单、通知等。如人事调令、会议通知等。
5.2、文件的编码：
5.2.1、各部门修订或编写、申请新增文件时，应按公司文件管理制度，档案室进行文件编码，并进行登记。所有文件必须符合编码规定，文字或格式必须符合公司统一要求，以便对公司文件的整体视觉形象进行统一。
5.2.2、本制度中公司简称、部门简称均采用中文字拼音的首位字母大写为标准，如果出现相同简写则加上主管部门的简称。如：生产部“SC”和市场部“SC”，则在市场部的前导面加上业务“YW”则市场部简称为“YWSC”。
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TX SC 001 X |
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A B C D
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A：公司名称；B：部门名称；C流水号：D：文件版本号
5.2.4、外来文件，由归口部门纳入该部门统一文件编码。
5.2.5、技术图纸的编码由技术部另行制定编码规则。
5.3、文字格式和类型：
5.3.1、公司文件标题用黑体加粗四号字，文件内容用宋体五号字，行距为1.5倍，上边距为2.7，下边距为1.1，左边距为2.0，右边距为1.63。
5.3.2、表单类文件：因为表单类文件的特殊性，表格内容字体可适当缩小，依表格大小而定。
5.4、文件发放程序及记录：
5.4.1、图纸、文件格式经人资行政部审核、总经理批准后，由档案室加盖相应控制章后，按文件要求涉及所需的图纸、文件数量复印并发放到相关部门。
5.4.2、普通部门行文文件经部门负责人批准后即可生效执行。
5.4.3、普通行文类文件加盖公章即可生效。
5.4.4、关于部门经理（主管）、财务人员、销售人员、技术人员以上（含）人员的任免文件需要经总经理批准加盖公章，其他人员任免文件由部门直属最高领导批准，按人资行政管理制度执行并加盖人资行政部章。
5.4.5、文件发放要按《文件发放情况登记表》进行登记；图纸的发放要登记在《图纸发放登记表》上。
5.4.6、文件发放情况登记表应每月交档案室验收并登记保存。
5.5、文件清单：
为方便文件的查询与监控，文件管理人员应对保管的文件列出文件清单，并及时进行更改及更新。
5.6、文件的保存：
5.6.1、文件格式的原件（电子版）由档案室进行保存，文件原件由相关部门不得留存与使用U盘拷贝备份。
5.6.2、文件的影印副本由下发的各部门按文件5.5要求的制定相关的文件清单进行记录保存。
5.6.3、公司机密文件由档案室专人保管，未经总经理批准或授权，任何人不得查阅、影印。
5.6.4、各部门机要文件由部门主管或经理保存。
5.6.5、任何人不得在正式文件上加标记、或书写任何文字、字母、符号等。
5.7、文件的回收及废除：
正式文件发放后，旧文件必须由发出单位进行统一收回销毁或存档，收回的旧文件则一定要求在文件上盖上[作废]戳章或者打上红色的Х。
5.8、文件的复印：
5.8.1、机密、机要文件统一由档案室根据文件发放要求影印。
5.8.2、图纸、文件发放后，若有其他部门需要加印的，并经部门经理或总经理批准后方可加印。
5.9、文件的外发：
5.9.1、普通文件对外传真应经部门负责人批准方可传真。
5.9.2、机密、机要文件的对外传真需经总经理批准，方可传真。
5.10、文件的更改：
5.10.1、如果文件、图纸在运作中发现需要更改的，则由提出单位和提出人填写《文件、图纸更改申请单》经部门经理审批后进行更改后存档，下发并将旧文件、图纸回收作废依5.4执行。
5.10.2、技术资料无论更改内容多少，版本号原则是要求改版。
5.10.3、所有的文件与资料版次从A版开始，若文件资料有修改时，必须将版本号变为B，以此类推，C.D.E------。流水号从001-999开始。
第十三章 保安管理
1.0、目的：
为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本办法。
2.0、范围：
本公司所有保安人员。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责本管理办法的宣贯、培训、督导。
3.2 、总经理负责本制的审批。
3.3、保安遵守本管理办法，并负责执行。
4.0、工作守则：
4.1、保安人员为公司形象的代表，必须做到：
4.1.1、精神饱满。
4.1.2、纪律严明。
4.1.3、礼貌待人。
4.1.4、反应迅速。
4.2、主要任务：
4.2.1、保障公司财产及员工的人身安全。
4.2.2、维护公司各项规章制度。
4.2.3、维护厂区和宿舍正常秩序。
4.3、保安共同职责：
4.3.1、值班时，应穿制服。
4.3.2、督导员工是否按规定穿厂服。
4.3.3、上班时间，员工凭出门单外出，车辆外出凭派车单在保安室进行登记，否则保安有权阻止其外出。
4.3.4、不准在保安室闲聊或做与工作无关的事。
4.3.5、不定时巡察厂区，对厂区物品进行检查，防止意外事件的发生。
4.3.6、不定时巡查各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全。
4.3.7、保持保安室、及厂区大门的清洁卫生。
4.3.8、协助人力资源做好招聘工作。
4.4、值班规定：
4.4.1、保安上班、下班各签一次到，交接班在规定的时间内每天上午9点。
4.4.2、如有私事要向保安队长请假、批假后才可休假，否则当旷工处理。
4.4.3、保安必须保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责。
4.4.4、热情接待来访人员，遇到公司总经理及贵宾来访应敬礼问好。
4.4.5、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位必须有人代班，无关人员不得进入保安室。
4.4.6、值班保安严禁在晚上十点前睡觉，早上六点前必须抖精神抖擞在本岗位上工作、严禁在工作时间看小说杂志、玩游戏、酗酒、监守自盗。
4.4.7、稽查员工进入厂区时，应穿厂服，配戴厂证，并纠正违纪人员，维护厂区秩序。
4.4.8、加强下班以后对厂区、宿舍水电、消防设施的巡查，发现问题及时报告人资行政部处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
4.4.9、对未挂识别证或未办妥入厂手续的人员、物品、车辆一概不得入内。
5.0、突发事件的处理：
5.1、遇火灾、水灾、台风等自然灾害时应勇于救护，情节严重应迅速向人资行政部汇报，如遇台风警报，保安人员应时刻准备着，应对突发事件。
5.2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长、公司人资行政部联络，并立即拔打当地派出所电话报警，处理完事件后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应保护好现场。
5.3、员工之间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻，并制止事态的发展，本厂员工与外厂人员发生争吵，斗殴等行为，应协助调解，并及时报告人资行政部处理。
6.0、工作交接：
6.1、值班状况交接：
6.1.1、按时交接班，详细了解前班值班情况。
6.1.2、查看保安值班日志，检查所要交接班的公文、信件和证件。
6.1.3、检查来访人员情况。
6.1.4、上级规定或指示的事项。
6.1.5、送货或寄存物品的转交。
6.2、警具、警械的交接：
6.2.1、交接班时，仔细检查警棍、充电器、手电筒等的使用状态。
6.2.2、交接时警具如有人为损坏，应追究当事人责任。
6.2.3、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况能投入正常使用，否则，由接班保安负责。
7.0、奖励与惩罚：
7.1、奖励：
7.1.1、有下列事迹之一者，给予嘉奖一次及发放奖金（奖金XXXX元）：
7.1.1.1、维护公司利益，有具体事迹者。
7.1.1.2、热心服务，有具体事迹，足可为其他员工楷模者。
7.1.1.3、工作尽心尽责，阻止公司财物被盗者。
7.1.1.4、具有其他较大功绩者。
7.1.2有下列事迹之一者，给予记大功一次及发放奖金（奖金XXXX元）：
7.1.2.1、遇有意外或突发事件，奋不顾身，拼力抢救而减少损失者。
7.1.2.2、维护公司安全，冒险执行任务，避免重大损失者。
7.1.2.3、维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。
7.1.2.4、具有其他重大功绩，足为他人表率者。
7.2、惩罚：
7.2.1、凡保安人员有下列情形之一者，视情节轻重予以除名并罚款XXX元：
7.2.1. 1、工作不交接，擅离岗位，玩忽职守者。
7.2.1.2、当班酗酒或睡觉者。
7.2.1.3、监守自盗者。
7.2.1.4、因工作失职造成公司损失XXX元以上者。
7.2.1.5、对来宾言语或行为轻浮、下流或粗暴无礼者。
7.2.1.6、对来宾索取好处及贪小便宜或故意刁难者。
7.2.1.7、暴行犯上，不服从管理，工作不认真，造成失误者。
7.2.2、有下列情形之一者，给予记过处分或罚款XXX元：
7.2.2.1、值班时看小说杂志，写私人信件者。
7.2.2.2、利用上班时间，做与工作无关的事情者。
7.2.2.3、交接班时，对应交接事项未交接而造成失误者。
7.2.2.4、不请假外出者。
7.2.2.5、对员工言语轻浮、下流、粗暴无礼或故意刁难者。
7.2.2.6、未经许可，擅自调班者。
7.2.2.7、上班时间利用公司监控电脑玩游戏者。
7.2.2.8、值班时遇到公司总经理及贵宾来访不敬礼问好者。
7.2.3、有下列情形之一者，给予 (警告或通报批评)处分或罚款XXX元：
7.2.3.1、不穿制服，不戴厂证或仪容不整者。
7.2.3.2、满口污言秽语者。
7.2.3.3、对来访员未能严格检查登记，而放行者。
7.2.3.4、对违反安全、卫生管理规定的人员，未加制止视而不见者。
7.2.3.5、对员工不穿厂服、不戴厂证、不加询问而放入厂区者。
7.2.3.6、未能按时打扫保安室内外卫生，造成保安室秩序混乱者。
7.2.3.7、无关人员进入保安室不制止者。
7.2.3.8、不执行本办法者。
第十四章 福利管理
1.0、目的：
为吸引和留住优秀人才，体现公司以人为本的人性化管理，切实可行地为员工提供优良的福利条件，根据国家、当地政府有关劳动、人事政策和公司规章制度，特制定本方案。
2.0、范围：
本制度适用于浙江天信仪表科技有公司的正式员工。试用期员工、临时工不在本制度适用范围内。
3.0、职责：
本办法由人资行政部编制，并定期作出调整备案，交总经办核准后实施。
4.0、内容：
4.1、凡在本公司就业的正式员工，以职务级别和技术职称分为下列五等享受公司福利。
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等级
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职位
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公司福利
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一等
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总监、高级工程师
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①一年享有带薪假期14天，往返飞机票实报实销，省内（非本市）实报实销，本市无；
②享受公司组织的外派培训机会；
③享受公司年终效益奖7000-10000元；
④公司为其买入保险（五险）；
⑤传统佳节（春节补助700元、中秋节补助100元）；妇女节（仅限女性）享受现金补助100元，或同等价值的物品；
⑥上下班公司免费派车接送或进行补助；
⑦其他经总经理特批的特许津贴。
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二等
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部门经理、工程师
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①一年享有带薪假期10天，往返车船票实报实销，省内（非本市）实报实销，本市无；
②享受公司组织的外派培训机会；
③享受公司年终效益奖5000-7000元；
④公司为其买入保险（五险）；
⑤传统佳节（春节补助700元、中秋节补助100元）；妇女节（仅限女性）享受现金补助100元，或同等价值的物品；
⑥上下班公司免费派车接送或进行补助；
⑦其他经总经理特批的特许津贴。
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三等
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部门主管、设计人员、工艺员、组长
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①一年享有带薪假期7天，往返车船票外省报销80%，本市无；
②享受公司组织的外派培训机会；
③享受公司年终效益奖3000-5000元；
④公司为其买入保险（五险）；
⑤传统佳节（春节补助700元、中秋节补助100元）；妇女节（仅限女性）享受现金补助100元，或同等价值的物品；
⑥上下班公司免费派车接送或进行补助；
⑦其他经总经理特批的特许津贴。
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四等
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部门职员、专员
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① 一年享有带薪假期5天，往返车船票外省报销50%，本市无；
② 享受公司组织的外派培训机会；
③享受公司年终效益奖1000-3000元；
④公司为其买入保险（五险）；
⑤传统佳节（春节补助700元、中秋节补助100元）；妇女节（仅限女性）享受现金补助100元，或同等价值的物品；
⑥上下班公司免费派车接送或进行补助；
⑦其他经总经理特批的特许津贴。
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五等
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普通员工
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① 一年享有带薪假期3天；
② 传统佳节（春节补助700元、中秋节补助100元）；妇女节（仅限女性）享受现金补助100元，或同等价值的物品；
③ 享受公司年终效益奖500-1000元；
④ 公司为其买入保险（五险）；
⑤ 上下班公司免费派车接送或进行补助；
⑥ 其他经总经理特批的特许津贴。
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说明
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1、保险（五险）
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按照有关政策和规定，公司每月为员工支付养老保险，其计算基数为本人上年平均岗位工资，个人需缴纳40%，且这一比例每一年提高一个百分点，直至达到30%为止。
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2、生日赠品
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生日鲜花、公司组织集体生日晚会。
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3、健康检查
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每年1次。
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4、高温补贴
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三个月，按国家规定。
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第十五章 人事档案管理
1.0、目的：
为了规范公司对人事档案管理及保管，能有效地保守机密。维护人事档案材料完整，防止人事档案材料损坏，特制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用于对公司人事档案的管理。
3.0、职责：
3.1、人资行政部人资专员负责人事档案的建立、归档、保存、定期检查核对、转递、保密、统计等工作。
3.2、人资行政部负责本制度的编制、监督执行。
3.3、人资专员负责本制度的落实执行工作。
3.4、总经理负责本制度的批准执行。
4.0、定义：
4.1、人事档案资料的种类：包括人事书面档案和电子档案。
4.2、人事书面档案是指：该员工的证书证件复印件、异动单据、晋升\降级表、离职申请单、职业发展规划、应聘登记、录用、转正、劳动合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等相关资料。
4.3、电子档案是指在电脑上录入员工的基本人事信息档案表，见《员工履历表》。
5.0、人事档案资料的建立：
5.1、员工入职时，人资行政部负责通知新员工在三天内提供个人基本资料（证件证书复印件、照片等）。
5.2、人资行政部负责对提供的基本资料进行核查，经核查无误后为员工建立个人书面档案，装在专用的档案袋中；同时要及时将员工的基本信息资料录入电脑。
6.0、人事档案的管理内容：
6.1、人资专员负责对新进员工人事档案资料进行鉴别，按新进员工的所在部门以及职务、性别等进行分类。确定其归档的具体文件夹，对新进员工人事档案资料名称及有关内容纳入员工的人事档案进行归档。
6.2、人资行政部负责每月定期（至少一次）对人事资料档案按进行整理。对于人事档案建立的及时、准确性将不定期纳入执行力检查项目，包括员工书面档案、电子档案。
6.3、相关部门负责对部门员工的异动信息的及时反馈给人资行政部，以确保员工信息资料更新的及时、完整性。
6.4、人资行政部对于员工异动资料在二天内负责更新、建档。
6.5、对于一些来公司应聘的较优秀员工基本资料，不能加入公司，人资行政部负责另外归档，以作为公司人才信息储备库，同时人资行政部负责不定期的跟踪和保持联系。
6.6、确立两级档案管理制度：一级员工人事档案为员工入职随转的人事档案材料。二级档案为员工入职以后的任职情况、培训情况、工资调整情况、学历及职称变化情况、历年考核情况及员工基本情况复印件备查材料等。
6.7、员工人事档案自员工到岗之日建立，每人独立的档案夹，按部门、职务、工种进行归类。员工终止/解除劳动关系时，应将该员工人事档案的材料归入公司离职员工人事档案类。
6.8、检查核对：人资专员要定期（每月____日）对员工的人事档案进行检查核对并在《员工人事档案统计表》上签字，确保员工的人事档案的完整、安全。但是下列情况下，也要进行检查核对：突发事件后，如被盗、遗失、或水灾火灾之后；对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失；发现某些损失之后，如发现材料变酶、发现虫蛀等；检查完毕后必须在《员工人事统计表》上确认签字。
6.9、档案转递(员工异动)：由人资专员取出要转走的员工人事档案并在档案册上注销该员工的人事档案，转递时要求密封包装。
6.10、保密规定：由人资专员负责人事档案管理。不得将人事档案材料带到公共场合。公司人事档案员对接受员工原单位转递而来的档案材料内容，一概不得加以删除或销毁，并且必须严格保密，不得擅自向外扩散。
6.11、员工人事档案查阅应严格执行国家和公司有关规定。查阅员工人事档案应经人资行政部经理（或总经理）批准，并办理登记手续。
7.0、人事资料的销档：
7.1、员工离职时，不允许从人资行政部带走自己的人事资料，人资行政部负责将离职人员的档案用专门档案袋进行封存备案，至少保存二年以上方可销毁。
7.2、离职人员电脑档案资料人资行政部负责在二天内更新。
第十六章 车辆管理
1.0、目的：
为使车辆管理统一规范化，及有效使用各种车辆，特定本制度。
2.0 、范围：
本制度适合所有用车员工。
3.0、职责：
公司所有车辆由人资行政部负责统一管控调度；司机负责车辆保养及维修工作。
4.0、车辆管理：
4.1.1、公司公务车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由人资行政部保管不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移，该车报废时应办理车辆报废手续，并将该车各种资料按规定注销。
4.1.2、车辆年审及车辆保险、养路费的购买等事务统一由人资行政部负责管理，分别按车号设册登记管理公司车辆由人资行政部指派专人驾驶、保养并负责维修、检验、清洁等。
4.1.3、公司各部门因公用车须事前填写“派车申请单”向人资行政部申请调派，人资行政部核准后交车队，车队原则上应依重要性顺序派车。不按规定申请，不得派车；无“派车申请单”门卫应禁止出车。不接受门卫人员查点载货者，应予惩处。
4.1.4、“派车申请单”应详填用途及装载品名、数量，也可以用“发货清单”代替。保安人员应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请人资行政部。
4.1.5、车辆进出厂应将“派车申请单”第一联交门卫签注时间，并应接受门卫查点车上装载物品，非公用派车，并需加注里程数。门卫于翌日将所有派车单转交人资行政部查核。
4.1.6、各部门派车交货、洽公时，应依下列规定办理：
4.1.6.1、车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。
4.1.6.2、车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品，所载货物不得超出规定载重。
4.1.6.3、车辆行前应特别注意安全检查。
4.1.6.4、车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。
4.1.6.5、车辆抵达厂商时，除妥善停置车辆外，应将“发货清单”交厂商点收，并将签认的单据妥善保管，于返厂时交有关部门处理。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。
4.1.6.6、司机每天要安排一辆车负责转序工作，如有特殊情况要与主管部门反馈，以便合理安排。
4.1.7、车队根据“派车申请单”的资料于每日填报“行车日报表”呈车务主管审核并核对实际里程后上交至人资行政部。每月填写“车辆使用情况月报表”呈司机审核后上交人资行政部。货运车辆由车司填写“行车纪录表”，表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。
4.1.8、车辆驾驶人必须具有驾照，必要时须检查其证件的真伪。
4.1.9、车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。
4.1.11、未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员非公使用。经呈准的非公用派车，由申请人于派车归还日连同行车执照、车钥匙一并缴交车队，否则停止其以后的使用权。
4.1.12、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
4.2、车辆保养：
4.2.1、费用报销：
4.2.1.1、公务车油料须统一到公司指定加油站购置，外出加油及维修须经授权人资行政部经理批准后，凭发票实报实销。
4.2.2、车辆维修、清洗、打腊等应先填写“车辆维修申请单”，注明行驶里程，核准后方可送修。
4.2.3、车辆应由公司指定特约修理厂维修，否则维护费一律不准报销。车队人员可自行修复的，报销购买材料零件费用。
4.2.4、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过（ ）元时，应征得人资行政部经理的批准。
4.2.5、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管责任专人负担。
4.3、违规与事故处理：
4.3.1、在无照驾驶、未经许可将车借予他人,使用而违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担损失，并予以记过+经济处罚或辞退处分。
4.3.2、因驾驶员自身违反交通规则出现事故，其罚款由驾驶人负担。
4.3.3、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与人资行政部办公室及主管联络协助处理，如属小事故，可自行处理后向人资行政部报告。
4.3.4、因违反交通规则出现意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，视情况按本制度4.3.6处理。
4.3.5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额视责任按本制度4.3.6处理。
4.3.6、因违反交通规则发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质分别给予扣减工资之处罚。
4.3.6.1、一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的10％处罚；
4.3.6.2、重大事故(经济损失在1000—5000元者)：按经济损失的8％处罚；
4.3.6.3、特大事故(经济损失在5000元以上者)：按经济损失的6％处罚；
4.3.6.4、上述数据仅供参考，具体标准视企业实际情况而定。
4.4、司机管理规定：
4.4.1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
4.4.2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
4.4.3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
4.4.4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
4.4.5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
4.4.6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
4.4.7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
4.4.8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
4.4.9、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。
4.4.10、司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
4.4.11、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
4.4.12、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
4.4.13、接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。
4.4.14、上班时间司机未被派出车的，应随时等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
4.4.15、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的事后可向人资行政部经理反映。
4.4.16、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
4.4.17、不论什么时间，司机身上必须带手机。应及时接听公司领导或管理人员的电话。
4.4.18、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
4.4.19、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
4.4.20、司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。
4.4.21、人资行政部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。
第十七章 培训管理
1.0、目的：
为了满足公司发展和员工发展的需要，提高公司员工整体素质，为公司建立一支高素质的人才队伍，特制定本制度。
2.0、范围：
适用于公司所有员工的培训管理。
3.0、职责：
3.1、各部门经理负责部门培训计划的提报，并协助人资行政部负责公司年度培训计划的规划。
3.2、人资行政部负责公司总体发展战略需求及本部门发展需求的调研工作。
3.3、人资行政部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训、落实执行工作以及培训的综合考评并建立员工培训档案，总经理负责本制度的批准。
4.0、作业内容：
4.1、培训计划申报：
4.1.1、每年年底人资行政部负责把《部门培训计划申请表》发放到各部门经理。
4.1.2、各部门经理根据培训需求进行填写。
4.1.3、填写完成的《部门培训计划申请表》交部门经理人资行政部经理审核。审核通过后的《部门培训计划申请表》交总经理审批。
4.1.4、人资行政部每年负责对公司人员素质进行调研，并对收集到的信息情况进行整理。
4.1.5、人资行政部根据公司经营战略发展计划对公司员工岗位情况进行调查分析，并制定相应的战略需求人员素质培训计划。
4.1.6、人资行政部根据《部门培训计划申请表》、公司人员素质调研表和战略需求人员素质培训计划制定年度培训计划，并呈报总经理批准。
4.1.7、总经理审批不通过，由人资行政部负责传达审核不通过原因。并进行可行性分析，将不可行原因传达申请部门经理重新修订培训计划。转执行本制度4.2.2。
4.2、培训计划的制定及组织实施：
4.2.1、人资行政部根据公司年度培训要求的不同，对公司培训项目划分为内部培训和外部培训，编制培训计划，并会同各部门组织实施。
4.2.2、公司内部培训：分岗前教育培训、岗位技能培训和工作理念培训。
4.2.2.1、岗前教育培训：公司所有新进员工都必须参加岗前教育培训，使新进员工了解公司企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要等，培训内容主要参照公司相关行政管理制度。岗前教育培训由公司人资行政部组织实施、考核，培训时间定于每周或隔周对新进员工集中培训一次。
4.2.2.2、岗位技能培训：指根据各部门岗位工作的需要，按岗位分工不同对员工进行岗位技能的培训。岗位技能培训可分为例常岗位技能培训和特殊岗位技能培训。
4.2.2.2.1、例常岗位技能培训：包括岗位职务说明书、工作相关作业指导书与工艺规范、5S实务、机器及设备操作与维护、与工作相关的应用软件操作技能、同事及上下级协调与沟通技巧、部门管理制度等培训。
4.2.2.2.2、特殊岗位技能培训：指电工、机修工等特殊工种岗位技能培训。
4.2.2.2.3、一般员工岗位技能培训由人资行政部协助各部门负责人共同实施并考核，管理人员、技术人员、营销人员及特殊工种岗位技能培训由公司人资行政部负责实施并考核。
4.2.2.3、工作理念培训：指公司及各部门负责人根据公司发展需要及各岗位工作的要求，为了加强员工管理理念，而设置的培训项目。由公司人资行政部根据公司年度培训计划负责实施并考核。
4.2.3、公司外部培训：分外派培训和员工个人出资培训（各种专业培训均应与公司签订有关《员工培训协议书》）。
4.2.3.1、外派培训：指培训地点在公司以外，包括短期培训班、ISO9001：2000内审培训、企业经理人培训等各种培训。外派培训由个人提出申请，公司出资进行。公司根据企业发展需要，可选择高层管理人才、高级技术人才等条件适合、对企业忠诚度高的人员参加。一般外派培训进行前需由受训者与公司签订相应《培训协议》。
4.2.3.2、公开课培训：指培训机构举办的培训课程经公司总经理确认参加，人资行政部派与培训内容相关的职员参加（参派人员名单，需经总经理审批）。参加培训人员在培训时做好笔记，学习完毕后，人资行政部组织参加培训人员及公司相关管理人员谈心得体会，或参加培训人员对其知识要点进行讲解。
4.2.4、公司人资行政部根据年度培训计划，确定培训的方法、进程、参加培训人员名单、培训教材及器材等，并做好培训师、培训场地的选择以及培训费用等事务的处理。
4.3、培训实施的考评：
4.3.1、培训按时间进程安排进行，公司人资行政部负责做好受训人员考勤记录，并把考勤记录作为员工培训考核的依据之一。
4.3.2、培训考核的方式，还包括课堂提问、课后作业、课后考试、心得体会等，其中考试结果及作业完成情况作为员工培训考核的重要依据。
4.3.3、培训期间，公司人资行政部负责整个过程资料和数据的收集、整理工作，做为受训员工考核的依据（《员工培训签到表》见附件）。
4.3.4、培训期间考勤管理：
4.3.4.1、请假：培训期间因公务或私事不能参加培训课程者，应提前三天向培训组织者（人资行政部）请假，并填写请假申请单做为培训考核的依据。
4.3.4.2、签到：受训者参加培训期间必须亲自在培训签到表上签字，其他人不得代签，一经发现代签者和被代签者以旷课论处。
4.3.4.3、受训者因请假而耽误的课程应尽快参加下一轮的培训或公司人资行政部另行安排适当的补课。
4.4、培训效果评估：
4.4.1、对纳入年度的培训计划实施的培训课程，人资行政部须组织对每次培训效果进行评估。
4.5、培训过程记录及数据保存：
4.5.1、公司人资行政部负责人员培训档案的建立。
4.5.2、公司人资行政部保存培训的过程资料，如电子文档、录音、图片等。培训结束后作为建立员工培训档案的依据（《员工培训记录表》见附件）。
第十八章 会议管理
1.0、目的：
为了对公司所有会议进行规范化管理，规范会议程序，提高会议效率，增强会议执行效果，特制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用公司及所有部门各种会议。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责公司一、二级会议的通知、会议前准备事项、会议的记录、会议的签到记录、会议决议事项的跟进以及跟进结果的记录。
3.2、三级、四级会议由会议召集部门负责本部门召集会议的通知、会议前准备事项、会议的记录、会议的签到记录、会议决议事项的跟进以及跟进结果的记录。
3.3、与会人员及相关部门负责相关会议决议事项的执行。
3.4、总经理负责一级、二级会议决议事项的确定执行。
3.5、人资行政部负责本制度的制定、审核及督促执行。
3.6、总经理负责本制度的批准执行。
4.0、 会议定义：
4.1、总经办例会：由总经理或总经理指定职位代理人员召集召开研究、部署工作，讨论决定全公司行政工作重大问题的会议。
4.2、员工大会：指由总经理决定召开总结年度会议工作情况、部署来年工作任务，表彰奖励先进集体、个人会议。
4.3、技术、质量研讨会：汇报、分析质量问题，提出技术改进措施，不断提高技术效率的专题讨论会。
4.4、质量分析会：总结上周产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进工作措施。
4.5、产销协调会：协调生产与销售矛盾，对生产与销售中存在的问题进行分析，促进生产与销售的协调。
4.6、销售部会议：总结当月销售情况、销售回款情况、旧帐清收情况，反馈市场信息，布置下月销售任务，进行市场分析与销售预测。
4.7、生产例会：总结生产情况，安排生产计划与布置生产任务。
4.8、月度会：由各部门总结工作业绩情况，对工作业绩情况上升或下降的原因分析。针对下降原因进行解决问题。
4.9、生产早会：及时宣导公司最新政策及动向，对前两天工作内容进行讲评，布置当日及后一天的工作任务
和注意事项。
4.10、股东会：由公司所有股东一起参加的关于投资发展、资金运作、发展方向等公司重大决策方面的会议。
5.0、作业内容：
5.1、作业流程图及相关责任人、配合人及工作内容。
5.2、相关会议重点注意事项：
5.2.1、会议级别一览表
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会议级别
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会议名称
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一级会议
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总经办会、员工大会、高层管理会议、大型培训会议
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二级会议
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各部门管理会议、跨部门业务/技术研讨会、产销会议、生产协调会议、经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、安全工作会
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三级会议
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各部门日常例会、其他专题会议、各部门技术培训、各种联系会议
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四级会议
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班组会议、班前会（不需做会议记录）
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5.2.2、例行会议一览表
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会议名称
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讨论事项
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召集人
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地点
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固定参加
人员
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不固定参加人员
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会议日期
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跟踪人
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备注
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股东会
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公司重大
决策事项
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总经理
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未定
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各股东
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每季度第一周
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总经理办公会
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协调解决问题
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总经理
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会议室
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部门经理以上人
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部门主管 组长
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每周一14：30
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人资行政
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技术、质量
研讨会议
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技术质量改进检讨
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生产中心
总监
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会议室
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技术、品管、生产
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相关部门
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每月30日
上午10：00
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技术部经理
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产销协调会
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协调生产与销售事务
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总经理
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会议室
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生产、销售、技术
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相关部门
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每月15日
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市场部经理
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销售部会议
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总结、安排销售事项
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市场部经理
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未定
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全体销售人员
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相关部门
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每月2日
下午14：00
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销售内勤
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生产例会
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总结、安排生产事项
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生产部经理
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会议室
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车间主管、采购、生控、设备
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相关部门
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周一 下午15：30
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生产部经理
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质量周会
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质量事项
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品管部经理
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会议室
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全体品管人员
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相关部门
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周五 下午15：30
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品管部经理
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|
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班前会
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生产事项
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车间主管
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现场
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全体员工
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--------
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周二、周五
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生产经理
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月度会
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本月总结，下月计划安排
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总经理
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会议室
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部门经理
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车间主管、组长
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每月30号
下午14：00
|
人资行政
|
|
备注：若每月中会议时间与每周的会议时间重叠，则调整每月的会议时间，或遇休息日，则顺延。
5.2.3、紧急会议：紧急会议（指一、二级会议）召开：召集人提出会议议程，通知人资行政部。人资行政部将会议主题、会议地点、召开时间、主持人等通知给与会人员。
5.2.4、会议通知：
5.2.4.1、会议通知需提交会议议题，以免开会时参会人员不知开会内容，从而脱离会议主题，直接会议效果。
5.2.4.2、紧急会议须提前三十分钟以上通知与会人员，非紧急会议须提前半天通知。会上要求发言的人须在开会之前准备好发言内容。
5.2.5、会场纪律：
5.2.5.1、会议期间手机应设为静音或振动，不得在会议场所接听电话。手机铃声响一次捐爱心基金款50元。
5.2.5.2、会议期间一律讲普通话，不得使用方言。如有每次不得超出30秒钟，会议管理人应及时提醒。
5.2.5.3、参会人员不得迟到，迟到10分钟内者捐爱心基金50元，迟到10分钟以上者除捐50元的爱心基金外张贴榜公布。如有事情需要延误的必须提前向人资行政经请假，否则按迟到旷工处理。
5.2.5.4、不得无故打断他人发言，有不同意见需等他人发言完毕，举手获得主持人允许，方可陈述自己的意见。
5.2.6、会议注意事项：
5.2.6.1、接到会议通知后，应带齐会议所需资料，按时参加会议。
5.2.6.2、因故不能按时参加会议时，应在会议前（30分钟）向上级管理请假，特殊情况需指派职务代理人，并抄报会议组织者批准，经同意可由已指定的职务代理人代为陈述发言（此会议必须参加的成员，非特殊原因，其主管上司不得随意准假）。
5.2.6.3、提前离开会场需征得会议主持人同意。
5.2.6.4、应做好发言准备，发言不得偏离主题（对偏离会议主题的发言，主持人有权终止其发言）。
5.3、会议决议跟进：
5.3.1、对会议中形成的会议决议，必须确定相关责任人、配合人、协助人、完成时间以及跟进人等，会后由跟进人实施跟进。
5.3.2、会后一个工作日内，由会议记录人形成书面《会议记录》，经审批后分发给相关人员，同时抄报总经理。
5.3.3、部门（车间）责任人根据《会议记录》，决议事项须一个星期以上的必须拟定《部门重点工作计划》详见《任务绩效考核管理制度》，报会议主持人审批后，再抄报总经理以及相关人员；同时，按此执行各自工作任务。
5.3.4、工作目标由会议主持人根据公司需要及工作提出部门的要求在会议上初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标。
5.3.5、一、二级会议决议事项由会议跟进人依据《会议记录》，结合《 工作计划》在“完成时间”内实施跟进，并结合实际跟进情况，填写《会议事项跟进调查报告》，呈报总经理审批后，在下次会议上做分析报告。
第十九章 工伤管理
1.0、目的：
为保护员工权益，使工伤者得到妥善及时的治疗，又维护公司的正常秩序，特制定本办法。
2.0、范围：
公司所有界定为工伤之员工。
3.0、职责：
3.1、工伤员工直属主管负责工伤信息的提报。
3.2、人资行政部负责工伤员工的医院治疗及善后处理等相关工作。
3.3、财务部负责工伤费用的稽核与报销。
3.4、总经理负责本制度的审批。
4.0、内容：
4.1、工伤界定范围：
4.1.1、在本公司进行正常生产和工作，或从事公司领导及有关管理人员临时指定、同意的工作。
4.1.2、在紧急情况下，未经公司领导指定而从事对公司有益的工作（如抢救财物）。
4.1.3、工作时间在本公司生产工作区域内遭受非本人所能抗拒的意外灾害（如火灾）。
4.1.4、员工出差或外勤期间或工作调动途中非本人责任发生的事故。
4.1.5、患职业病的。
4.1.6、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
4.2、不得认定工伤或视同工伤：
4.2.1、因犯罪或者违反治安管理伤亡的。
4.2.2、醉酒导致伤亡的。
4.2.3、自残或者自杀的。
4.3、工伤处理：
4.3.1、提报：当有工伤发生时，由其直属主管或相关人员通知人资行政部经理，其直属主管填写《工伤登记表》。
4.3.2、人资行政部经理接工伤信息后，及时送工伤者送往医院治疗。已办理劳动工伤保险的员工送劳动保障局指定医院医治。未办理劳动工伤保险的员工送商业保险公司医院医治。因情况危急可考虑先行送往公司附近医院治疗，但在第二天需转到指定医院。
4.3.3、公司不予报销的医疗费用：工伤者超出主治医师认为必需的针药、治疗所需时间，所超的医药费、伙食费、床位费，由工伤者自理。
4.3.4、工伤工资标准：按月工资员工按基本工资（具体以参照公司薪酬管理制度）标准发放，记件员工按按基本工资（具体以参照公司薪酬管理制度）标准发放。如超出主治医师规定的疗养时间，工伤者还认为需要疗养，所产生的时间一律按事假处理。
4.3.5、经疗养后，公司将根据工伤员工的实际情况对工作岗位进行合理的安排，转岗见《员工异动管理办法》。
4.3.6、因工伤而导致工伤员工致残或丧失其劳动能力，经鉴定达到伤残评定标准的，均按《浙江省工伤管理条例》及有关规定，视伤残等级一次性予以补偿。
4.3.7、因公死亡，均按《浙江省工伤管理条例》及有关规定执行。
4.4、医疗费用报销：
4.4.1、已加入工伤保险员工，发生工伤所产生费用由人资行政部经理按保险公司要求进行报销。
4.4.2、未加入工伤保险员工，发生工伤所产生的费用由直属主管申报，详见公司《费用报销管理制度》。
第二十章 印章管理
1.0、目的：
为实现对公司各类印章的有序管理，防止乱用、滥用印章的现象，规范印章的使用与保管，有效防范风险，制定本制度。
2.0、范围：
本制度适用于公司法人公章、法定代表人签名章、合同专用章、办公室专用章、财务专用章、财务人员名章等各类印章的管理工作。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责本制度的编制、监督执行。
3.2、公司财务部负责对法人公章的管理。
3.3、各部门的专用印章由各部门管理，各部门负责人是本部门印章管理的直接责任人。
3.4、总经理负责本制度的审批。
4.0、内容：
4.1、法人公章管理：
4.1.1、公司对法人公章的使用实行审批和登记备案制。各部门需要使用法人公章的，应凭经部门负责人审核过的《法人公章使用申请表》（附件1）到财务部填写《法人公章使用登记簿》（附件2），财务经理或职务代理人签名确认后方可使用。
4.1.2、如需携带法人公章外出办事的，应先填写《携带法人公章外出使用登记簿》（附件3），并对在此时间段内使用公章签发的所有文件负责，并需财务经理或其职务代理人审批。
4.2、各部门印章管理：
4.2.1、各部门正在使用的印章应在财务部登记备案。
4.2.2、各部门的印章原则上由其部门主管亲自保管，也可授权本部门人员保管，具体的保管细则由各部门自行拟定并报行政部备案。部门负责人应对加盖本部门印章签发出去的文件的内容进行审核，确保所签发的文件符合本公司的利益要求。
4.2.3、各部门签发的文件需加盖其他部门印章的，还应取得其他部门负责人的同意。其他部门负责人对加盖过本部门印章签发的文件所负的责任与文件主签发部门负责人相同。
4.3、印章的制作或换（补）发：
4.3.1、因公司经营发展需要、原印章报废、或遗失需要制作或换（补）发新印章由所需部门主管提出申请并填写《印章制作、换（补）发申请审批表》（附件4），交总经理审批。法人公司和法定代表人名章的制作、换（补）发需经总经理审批。
4.3.2、经批准制作或换（补）发后，所需部门主管将《印章制作、换（补）发申请审批表》送到人资行政部，由人资行政部统一安排制作。
4.3.3、人资行政部对制作好的印章按要求进行校对无误后，建立《印章领用保管登记簿》（附件5），由所需部门负责人在登记簿上签名后将印章领走启用。
4.4、印章移交：
4.4.1、印章管理者因事外出时间超过二个工作日以上时，应填写好《印章移交表》（附件6）后，将所管印章移交给其职务代理人保管。返回后职务代理人亦应及时把印章交回。
4.4.2、因工作岗位变动或离职所需办理的移交手续按上款执行。
4.5、印章报废：
4.5.1、因印章字体更换、部门撤消、遗失及其它原因需要报废的印章，应按印章保管人填写《印章报废审批表》（附件7）交部门负责人审核、呈报总经理审批的程序办理。
4.5.2、凡是报废的印章人资行政部应及时登报声明印章报废事项。
4.6、印章管理者责任：
4.6.1、各部门印章保管人员不得将印章用于与公司业务无关的事项，或擅自变更印章用途，否则一经查实，对直接责任人和连带责任人将按以下方式处理：
4.6.1.1、未造成经济损失的，进行经济处罚并书面通报批评；
4.6.1.2、如因此给公司造成经济损失的将追究相应的经济责任，并作辞退或开除处理，触及刑律的还将依法移交司法机关处理；
4.6.1.3、连带责任人也将视情节轻重给予相应处罚。
4.6.2、严禁非印章保管人员未经批准擅自使用或盗用公司印章，印章管理员也不得超越权限使用印章，违者将按上款处理。
4.6.3、各部门印章必须妥善保管，严防丢失。如因保管不善丢失的，要立即向公司汇报，以便采取应对措施，公司将酌情给予责任人相应的处罚。如遗失后故意隐瞒不报的，公司将从严从重处理，造成经济损失的还将追究责任人相应的经济责任。
第二十一章 优秀员工评选管理
1.0、目的：
为了更好地体现“以人为本”的人才管理机制，激发员工工作积极性，充分挖掘年度工作表现优异的员工和优秀事迹，对思想意识强、工作认真负责、技能优秀、遵规守纪的员工给予肯定，树立学习的典范和榜样，制定本制度。
2.0、适用范围：
本制度适用公司所有管理与一线员工。
3.0、职责：
3.1、人资行政部负责本制度的编制监督执行工作，总经理负责本制度的批准。
3.2、各部门主管对本部员工平时的表现作以记录，对优秀员工的推荐及参与候选人的评定等工作的配合。
3.3、评审小组负责优秀员工候选评审会议，拟订评审计划、安排评审各项具体事宜评定各提名人选的绩效情况并给出结论。
4.0、内容：
4.1、优秀员工评审周期：每年年底评选一次。
4.2、评选原则：
4.2.1、优秀员工人选应以各部门基层员工为主、管理层员工为辅。
4.2.2、优秀员工人选应能够获得多数员工的认同。
4.2.3、评选过程中应注重对客观优秀事迹的收集和验证。
4.2.4、评选尽量保持各管理层级间进行充分沟通，对有保密要求的事宜不能外泄。
4.3、成立优秀员工评定小组：
4.3.1、成立评选小组是确保评审活动在公司管理层控制之下进行的必要保障；同时由于评定小组由管理层各级领导组成，能够使评审获得各方认可、客观和公平的工作氛围。
4.3.2、评审小组的人员包括：生产总监、各部门负责人等能进行公正、公平、具备客观分析问题的管理人员组成。
4.4、侯选人的产生：
4.4.1、综合绩效：指在平时表现和各项工作中的业绩进行综合评审和记录，其表现达到优秀员工评选标准。
4.4.2、自我推荐：认为自己符合优秀员工的条件，可以向直属主管递交书面的《优秀员工候选人申报表》阐述自己理由。
4.4.3、他人推荐：在平时的工作和生活中，同事间经过较长时间相处，发现其他同事符合优秀员工的条件，可以向相关部门递交书面的《优秀员工候选人申报表》并阐述推荐理由。
4.4.4、员工民主产生：即部门内员工按公司规定时间对认为某个或某些员工符合优秀员工条件以选票产生。
4.4.5、生产中心总监、部门主管提名：部门主管根据员工在平时工作的表现结合优秀员工评选标准可向人力资行政部递交《优秀员工候选人申报表》以便接受广大员工的评比与监督。
4.5、资料收集：指对《优秀员工候选人申报表》所申报的员工以往工作表现、业绩、劳动纪律、遵规守纪等资料进行收集。
4.6、资料整理：对收集过来的资料进行系统的分析，按优秀员工评审标准进行分类整理。
4.7、评审标准：
4.7.1、思想品德：指正直、善良、正义感；
4.7.2、敬业精神：对企业的忠诚度、对岗位的热爱程度；
4.7.3、受员工尊敬或信赖的程度；
4.7.4、员工凝聚力：指关心员工、团结同志、互帮互助的热情和效果；
4.7.5、技能娴熟度：适应其岗位工作要求的工作技能及其娴熟程度；
4.7.6、工作绩效：对所在系统、所在部门职能的实现和工作成效的贡献程度；
4.7.7、沟通能效：与员工的沟通能力和效果；
4.7.8、厂纪厂规的遵守：对公司的规章制度以及劳动纪律的遵守程度；
4.7.9、半年内未受过任何处分；
4.7.9.1、具体标准评分见《优秀员工评审标准表》。
4.8、奖励方法：
4.8.1、精神奖励为主，通过会议、光荣榜等方式进行表扬；
4.8.2、人资行政部存档，作为晋升或调薪的依据之一；
4.8.3、物质奖励为辅，奖励实物或现金（优秀员工奖奖金）；
4.8.4、荣获优秀员工者公司将以喜报方式寄到员工家里。
4.9、指标设定：
4.9.1、优秀员工选拔为100人内选10人；
4.9.2、优秀主管为50人内选6人，评审方式可依据优秀员工评审流程。
第二十二章 员工关系管理
1.0、目的:
为营造良好的工作氛围，实施以人为本的管理理念，促进员工对企业的向心力与员工的凝聚力，保障员工在企业身心健康,特制定本制度。
2.0、范围:
本制度适用于员工关系的管理过程。
3.0、职责:
3.1、人资行政部负责本制度的编制、培训及实施。
3.2、执行力小组负责监督执行效果。
3.3、各相关部门配合本制度实施。
3.4、总经理负责对本制度的批准。
4.0、工作内容:
4.1、员工生日管理：
4.1.1、人资行政部负责整理出公司所有员工的生日档案，并制作一份员工生日清单，对新员工在入职时，要求员工提供准确的生日档案。
4.1.2、人资行政部负责将当天过生日的员工名单发给总经理，总经理在生日当天发送短信祝福。
4.1.3、人资行政部每月度一次为员工举行集体生日晚会。员工生日晚会上,可以邀请总经理或相关部门主管为员工致词以表祝贺及感谢之情清华长三角研究院民企研究中心民企治理专家曾水良
。
4.1.4、员工生日晚会上,人资行政部为全体生日员工和总经理合影留念，并将相片张贴于宣传栏。
4.2、合理化建议的管理：
4.2.1、员工合理化建议的提议:公司所有员工可以用《合理化建议书》对公司管理、制度等方面提出各种改进建议,向总经理信箱内投递。
4.2.2、总经理或由总经理授权人负责每周一早上开启总经理信箱,并将信箱内的建议书提交至总经理。
4.2.3、总经理负责对员工建议进行批示,并将批示过的员工建议书转交至人资行政部。
4.2.4、人资行政部对总经理批示过的建议可以作为会议议题在公司总经办会上讨论。
4.2.5、经讨论采用的建议，由人资行政部通知原建议人。
4.2.6、经讨论审定认为不宜采纳实施的建议，由人资行政部据实委婉通知原建议人。
4.2.7、保留的建议：须经较长时间考虑者，先将保留理由通知原建议人。
4.2.8、经采用的建议,根据其实用价值或建议影响力,给予建议人奖励50-200元，并在公司宣传栏上张榜公布给予表扬。
4.2.8.1、建议事由：简要说明建议改进的具体事项（目前存在的问题现象）。
4.2.8.2、原有缺失：详细说明在建议案未提出前，原有情形之未尽妥善处理及应予改革意见。
4.2.8.3、改进意见或办法：详细说明建议改善之具体办法，包括方法、程序及步骤等项。
4.2.8.4、预期效果：应详细说明该建议案经采纳后，或获得的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。
4.3、员工申诉管理：
4.3.1、上级对事件处理不公，滥用职权。
4.3.2、损坏公司利益，蒙骗公司，徇私舞弊。
4.3.3、偷盗公司财产及包庇偷盗行为。
4.3.4、员工对上级、公司在管理或对一些事件处理的结果不满的，可以以书面形式向总经理信箱投信。
4.3.5、对于员工投诉的事件,由总经理亲自或安排人资行政部对申诉事件进行调查、核实，并确定处理方案。
4.3.6、人资行政部按处理方案备案并填写《员工申诉处理表》，进行跟进落实改进情况。
4.3.7、跟进结果及时反馈总经理批示意见，以确认处理结果。人资行政部将相关结果存档，并反馈到申诉人。
4.3.8、对提出申诉的员工，公司采取保护措施，若有打击嘲讽者，一律从严处罚；对要求保密的申诉者，公司将尊重本人意愿给予保密。
4.4、员工活动管理：
4.4.1、人资行政部应于每季度末进行一次员工满意度调查,调查信息包括员工的生活情况、员工工作情况、员工思想状况等，对出现的问题要及时反馈与处理。
4.4.2、人资行政部根据员工调查需求信息组织相关活动，员工活动是发展员工业余生活，提高员工积极性，加强员工生活质量，增强团队凝聚力，加强相互信任与合作，促进公司与员工之间沟通的最好途径。
4.4.3、员工活动分为:文艺活动、体育活动、员工互动式培训、聚餐、旅游、优秀员工评选等。
4.4.4、人资行政部根据公司实际状况,在不影响正常工作的前题下，组织相关员工活动。
4.4.5、员工活动相关经费由人资行政部以书面形式向公司申请。
4.4.6、人资行政部对活动内容、程序、时间、地点、人员及与其他相关部门的联系工作作好统筹安排，确保各项活动的顺利进行；活动过程，作好摄影工作，作为企业文化宣传一部份。
4.4.7、人资行政部于每年年终负责制订下年度《员工活动计划表》，并报总经理审批后执行。
4.5、员工沟通管理：
4.5.1、部门经理至少两周一次找相关员工进行沟通，及时掌握下属的工作情况及思想动态状况，对工作状态表现不佳的员工进行沟通，做好对下属的辅导及帮助，沟通内容包括下属思想状况及动态，工作情况及下属反映的相关问题及建议。
4.5.2、对于下属反映的问题或建议部门经理要在三天内给予反馈。部门经理在与下属沟通后需填写《沟通记录表》作为后续对下属工作状况的跟进。
4.5.3、人资行政部每周至少与一位员工进行沟通，了解员工想法及对公司制度，上级管理方式、方法等相关事项进行沟通，听取广大员工的真实想法，并及时将沟通结果与相关部门进行反馈。并在沟通后填写《沟通记录表》，作为沟通后续对员工工作状况的跟进。
4.5.4、执行力小组负责不定期对《沟通记录表》进行检查。清华长三角研究院民企研究中心民企治理专家曾水良
第二十三章 员工职业生涯规划
1.0、目的：
为了保持公司员工可持续性发展的职业生涯途径，开发人才、留住人才，促进员工与公司共同发展，加强员工和企业的依存依赖，特制定本制度。
2.0、范围：
适用于公司所有员工的职业生涯规划管理。
3.0、职责：
3.1、员工负责个人职业规划的提报，以及公司职业规划培训计划的配合执行。
3.2、各部门经理负责本部门员工职业规划中相关事项的确认，并协助公司人资行政部开展公司员工职业规划评审的执行。
3.3、人资行政部负责员工职业发展调查、职业通道划分以及员工职业发展档案的建立、保管与更新。
3.4、公司人资行政部负责公司各部门员工职业规划所需的培训计划及科目的拟定，并督促各部门完成员工个人职业规划的目标、方向和调整。
3.5、公司人资行政部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.6、公司总经理负责本制度的审议和授权主管人签核及本制度的批准执行。
4.0、作业内容：
4. 1、员工调查：
4.1.1、员工新进公司时，由公司人力资源部负责对新进员工进行职业发展计划调查（调查表包括“员工职业发展规划表”和“员工能力开发需求表”）。公司人资行政部根据员工工作岗位说明书及员工自己的职业发展规划进行职业发展通道划分。职业发展通道分为：管理通道、技术通道和业务通道。
4.1.2、员工根据自己的岗位说明书及个人职业发展填立“员工职业发展规划表”和“员工能力开发需求表”。“员工能力开发需求表”需经部门经理、人资行政部签署意见并提供相关依据。
4.2、员工职业发展规划：
4.2.1、人资行政部根据员工的职业发展规划和员工能力开发需求建立员工职业发展档案，制订员工职业发展培训计划和根据公司战略发展需要对员工素质提高的战略发展员工培训计划，转《培训管理制度》(员工职业发展档案包括“员工职业发展规划表”和“员工能力开发需求”以及培训管理当中的“员工培训记录表”，以上三表见附件)。
4.2.2、人资行政部对所有员工的培训结果进行培训考核，并作为员工年度工作绩效考核的依据之一。
4.2.3、公司根据《绩效考核管理制度》的考核处理结果，对考核成绩优秀的员工施以相应的奖励或晋升；对考核成绩中表现较差、很差的员工施以相应的处罚，对不能胜任本职工作的人员进行降级处理。本制度中只对员工的晋升、降级加以说明，对绩效考核后的奖励、处罚、等按绩效考核的相关处理手续进行。
4.3、晋升与奖励：
4.3.1、公司绩效考核，选择工作当中表现出色的且具备相应管理条件的人员做为公司储备人才，重点培养。当公司相关岗位出现空缺，则由主管领导推荐相关储备人才竞争该岗位。只有在公司没有适合该岗位储备人才时，才考虑外部招聘。
4.3.2、根据不同的职业发展通道，不同的岗位人员晋升应由相关申报人员填立相应的职务晋升申报表（根据实际工作需要“行政管理职务晋升申报表”、“生产技术职务晋升申报表”、“营销业务职务晋升申报表”三表合而为一，“职务晋升申报表”见附件）。
4.3.3、个人填立职务晋升申报后，需经车间主任确认，部门经理评审，公司人资行政经理审核，总经理或其授权人批准，选择出最合适的人选。
4.3.4、个人申报审核通过后，晋升者办理原岗位工作交接手续后到新岗位报到并办理相关上岗手续（具体见《入职、转正管理制度》）。
4.3.5、个人申报审核在任何一个环节不通过，则转《绩效考核管理制度》，对表现优秀者予以适当的奖励，并在下一年度中加强对申报者的职业素质培训，为下一次岗位空缺时再次竞争做好准备。
4.4、降级与处罚：
4.4.1、公司绩效考核，对不能胜任本职工作管理能力低等绩效考核较差或很差的员工予以处罚或降级处理。
4.4.2、公司人资行政部将降级处理通知发至被降级处理员工手中（“降级处理通知单”见附件），被降级者根据通知单办理相应的工作交接手续。同时，人资行政部须通知财务部执行新的岗位工资（“薪资执行通知单”见附件），并在相应降级者的劳动合同中对工资做相应的备档处理。
4.4.3、降级者到新的岗位上岗。
4.5、《员工职业生涯规划流程》完成。清华长三角研究院民企研究中心民企治理专家曾水良
第二十四章 奖惩管理
1.0、目的：
为建立公司员工行为准则，强化公司内部言行规范，激发员工作业之热情，促使其有法必依，有章可循，制定本制度。
2.0、范围：
适应于本公司。
3.0、权责：
3.1、制定、修订………………人资行政部;
3.2、执 行………………人资行政部、各部门负责人；
3.3、审 核………………生产中心总监；
3.4、审 批………………总经理；
4.0、内容：
4.1、奖励分为下列五种：
4.1.1.1、口头表扬；
4.1.1.2、嘉奖：100元；
4.1.1.3、记功：200元；
4.1.1.4、记大功：500元；
4.1.1.5、特殊奖励：1000元。
4.1.2、有下列情况之一者，予以嘉奖：
4.1.2.1、品行端正，努力工作，能适是完成重大或特殊交办任务者；
4.1.2.2、拾金不昧，价值在500元以上者；
4.1.2.3、热心服务，努力工作建树本公司形象者；
4.1.2.4、有显著的善行佳话，足为本公司荣誉者；
4.1.2.5、不怕苦，不怕累，忍受困难肮脏之工作足为楷模者；
4.1.2.6、工作勤奋，超额完成工作任务者；
4.1.2.7、以上奖励表现价值达累计达1000元以上者适用。
4.1.3、有下列情形之一者，予以记功：
4.1.3.1、对生产技术或管理制度进行改进，经采纳施行且卓有成效者；
4.1.3.2、节约物料或废料利用，价值累计达2000元以上者；
4.1.3.3、检举违规或损坏本公司利益挽回重大损失；
4.1.3.4、遇有灾难，勇於拯救处置得宜者；
4.1.3.5、发现意外故障，予以速办或妥善处理防止损害，减少损失者；
4.1.3.6、以上奖励价值及累计价值达2000元以上者适用。
4.1.4、有下列情形之一者，予以记大功：
4.1.4.1、遇有意外事件或灾害奋不顾身，不顾危险减少损害者；
4.1.4.2、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者；
4.1.4.3、维护本公司重大利益免受重大损失者；
4.1.4.4、有其他对本公司的重大贡献者；
4.1.4.5、以上表现价值及累计价值达3000元以上者适用。
4.1.5、有下列情形之一者，予以特殊奖励或晋级：
4.1.5.1、研究发明，对本公司有重大贡献并使成本降低利润增加者；
4.1.5.2、对本公司有特殊贡献，足为本公司同仁表率者；
4.1.5.3、年内记大功二次者；
4.1.5.4、在本公司服务每满10年，考绩优良，未有曾旷工或受过处分者；
4.1.5.5、以上表现价值累计价值5000元以上者适用。
4.2、处罚内容：
4.2.1、员工处罚分为五种：
4.2.1.1、口头批评教育：不作现金罚款；
4.2.1.2 、警告：处以罚金：50元；
4.2.1.3、记过：处以罚金：150元；
4.2.1.4、记大过：处以罚金：300元；
4.2.1.5、降级：记大过三次有悔改者，降级使用相应核减职务工资；
4.2.1.6、开除：记大过三次屡教不改者，予以解雇。情节严重造成经济重大损失者不发其工资另作经济赔偿。
4.2.2、有下列情形之一者，予以警告：
4.2.2.1、未经许可，擅自在本公司推销物品者；
4.2.2.2、上班时间，躺卧在休息，擅离岗位怠慢工作者；
4.2.2.3、因个人过失，导致发生工作错误，情节轻微者；
4.2.2.4、防害生产影响工作或团队秩序，情节轻微者；
4.2.2.5、不服从组长人员合理指导，情节轻微者；
4.2.2.6、不按规定穿着公司厂服，佩戴本公司厂证或穿背衫及拖鞋上班者；
4.2.2.7、没有按时按质按量完成重大或特殊交办任务者；
4.2.2.8、应值班而未值班者；
4.2.2.9、擅自插手非本职操作之机器者；
4.2.2.10、未经组长允许，私自使用通迅设备接听，接打私人电话者；
4.2.2.11、在墙壁上乱写、乱涂、乱张贴、及乱扔果皮纸屑者；
4.2.2.12、未持有【用车外出单】而强行使用车辆外出者；
4.2.2.13、未按时回本公司及私自外宿发生事故本公司不负其责任者；
4.2.2.14、私拉乱接电线或超负荷用电，私配电器者；
4.2.2.15、攀摘花木，破坏草坪，拾他人之物不上交者；
4.2.2.16、在工作时间内聊天，做私活，不按规定时间交接班者；
4.2.2.17、离岗时未按有关规定填写《人员去向牌》者；
4.2.2.18、打卡不排队、插队者；
4.2.2.19、其他经核定应给予警告者。
4.2.3、有列情形之一者，予以记过：
4.2.3.1、对上级的指示和安排无故不能如期完成者；
4.2.3.2、在工作场所嘻戏，吵闹，防碍他人工作而不听劝阻者；
4.2.3.3、对同仁恶意攻许或者诬陷，伪证制造事端者；
4.2.3.4、工作中酗洒影响或他人工作者；
4.2.3.5、未经许可私带外人入本公司者；
4.2.3.6、因疏忽致使机器设备或物品材料，遭受损害或伤及他人情节较轻者；
4.2.3.7、恶意破坏、损坏公私财物者；
4.2.3.8、侵占本公司财物为己有者；
4.2.3.9、遗失本公司交付保管之物品者；
4.2.3.10、未请假或未经准假而强行离开工作岗位或本公司者；
4.2.3.11、生事口角，赌博，打架闹事扰乱公众秩序者；
4.2.3.12、在本公司对异性员工挑逗、侮辱行为及影响办公秩序情节较重者；
4.2.3.13、其他经核定应给予记过处分者。
4.2.4、有下列情形之一者，予以记大过：
4.2.4.1、擅离职守，致使本公司蒙受重大损失者；
4.2.4.2、在工作场所或工作中酗酒滋事影响生产、业务事务等团体秩序者；
4.2.4.3、损坏和涂改重要文件或公物者；
4.2.4.4、怠慢工作或擅自变更工作方法，使本公司蒙受重大损失者；
4.2.4.5、不服从组长人员合理指导，屡次不改者；
4.2.4.6、轮班制员工拒绝接受轮班者；
4.2.4.7 、1个月内旷工累计达3日者；
4.2.4.8、使用他人证件欺骗本公司者；
4.2.4.9、委托或代替他人打卡，伪造出勤记录屡次不改者；
4.2.4.10、无故撕毁本公司所张贴之一切公告、通知者；
4.2.4.11、藏匿本公司，财物，利用公务假公济私者；
4.2.4.12、在本公司区内燃放烟花爆竹或其他物品者，在禁止吸烟处吸烟者；
4.2.4.13、欺骗领导以病假为由请假，用不正当的手段骗取、涂改医院证明者；
4.2.4.14、其他经核定应给于记大过处分者。
4.2.5、有下列情形之一者，予以开除：
4.2.5.1、对同仁暴力威胁恐吓防害团体秩序者；
4.2.5.2、殴打同仁或相互殴打者情节恶劣者；
4.2.5.3、在本公司区，宿舍内赌博严重屡次不改者；
4.2.5.4、偷盗或侵占同仁或本公司财物为己有情节严重者；
4.2.5.5、无故损坏本公司财物，财务损失重大或第二次无故私自涂改重要文件或公物者；
4.2.5.6、在本公司服务期间受刑事处分者；
4.2.5.7、买卖、私藏、吸毒品者（交司法机关另处）；
4.2.5.8、一年中记大过连续三次，功过无法抵消者；
4.2.5.9、无故连续旷工三日或全月累计旷工4日或一年旷工累计达7日者；
4.2.5.10、煸动怠工或罢工者，循私枉法者；
4.2.5.11、贪污，行贿受贿收取好处费，虚报费用严重者；
4.2.5.12、散播不利於本公司之谣言或挑拨劳资双方感情严重者；
4.2.5.13、伪造或编造或盗用本公司印信者；
4.2.5.14、携带刀枪或其他违禁物品入本公司参加非法组织者；
4.2.5.15、在工作场所制造私人物件或唤使他人制造私人物件严重者；
4.2.5.16、故意泄露本公司技术，经营上的机密致本公司蒙受重大损害者；
4.2.5.17、利用本公司名誉到处招摇撞骗，致本公司名誉受损害者；
4.2.5.18、其他违法乱纪，违反国家的法令或本规则规定情节重大者；
4.2.5.19、其他经核定应给予开除处理者。
4.3、功、过抵消之规定：
4.3.1、嘉奖一次抵消警告三次；
4.3.2、记功一次或嘉奖三次抵消记过一次或警告三次；
4.3.3、记大功一次或嘉奖三次及记功三次抵消大过一次或记过三次；
4.3.4、员工功过抵消以发生於同一年度1月1日起至12月31日止为期限。
第二十五章 任务绩效管理
1.0、目的；
为了完善公司管理模式，有效实施SOP管理机制，把企业内部管理推上一个良性循环的轨道特制定本制度。
2.0、范围：
适用于公司对所有部门的任务绩效执行管理。
3.0、定义：
任务：在本制度中指例会决议任务、各部门工作计划、各项文件制度实施及总经理交办事项等。
4.0、职责：
4.1、各部门负责人负责配合公司发展目标制定相应工作计划，并监督本部门工作任务的执行。
4.2、人资行政部负责总经理办公会每周会议组织及安排工作。
4.3、人资行政部负责公司各部门工作计划及会议决议事项以及公司文件制度的记录。
4.4、执行力小组负责各部门工作任务完成情况的真实性，以及进度跟进和考核并提出相应的奖惩建议，以督促各部门工作的积极开展。
4.5、人资行政部（执行秘书）负责部门任务绩效考核的工作组织编排，总经理负责部门事务及任务绩效考核的批准执行。
4.6、各部门负责人负责本制度的确认执行，人资行政部（执行秘书）负责本制度的编制、审核、监督执行。总经理负责本制度的批准执行。
5.0、作业内容：
5.1、工作任务制定：
5.1.1、每月初5前各部门制定本部门下月工作计划交人资行政部汇总，同时人资行政部负责制定上月《文件制度实施进度跟踪表》。
5.1.2、人资行政部负责安排和组织实施每周总经理办公会议，人资行政部负责会议决议事项的记录，以会议中提出的各项制度的制定。
5.1.3、在当月第一次例会后，人资行政部经理将会议记录整理好后，将《会议记录》与《部门工作计划表》、《文件制度实施进度跟踪表》以及《总经理工作交办登记表》一起交总经理审批，总经理审批通过，人资行政部负责影印留存，并将《总经理工作交办登记表》分发一份到相关人员，《会议记录》分发到各与会部门负责人，《部门工作计划》退回一份给计划制定部门依照计划实施当月工作（《总经理工作交办登记表》《会议记录表》《部门工作计划表》见附件）。
5.1.4、《会议记录》及《部门工作计划表》、《文件制度实施进度跟踪表》整体影印，一份交总经理备存，一份人资行政部自存。
5.2、工作任务进程跟进：
5.2.1、根据部门划分的不同，与各部门相关的工作计划、会议决议事项、文件制度实施以及交办事项的跟进情况由相应执行小组负责跟进。
执行小组员组成见《工作任务执行度考核人员一览表》）。
5.2.2、根据《会议记录》、《部门工作计划表》及《文件制度实施进度跟踪表》中各项工作的要求完成日期，执行小组根据《会议记录》、《部门工作计划》、以及《文件制度实施进度跟踪表》编排相应的跟进控制表。（《会议记录》及《部门工作计划跟进控制表》合二为一，即《会议事项追踪调查报告》见附件。
5.2.3、《会议事项追踪调查报告》及《文件制度实施进度跟踪表》由执行小组签核相应实施情况后交总经理审批。总经理审批通过，则执行小组负责影印、分发：总经理备存一份、执行小组自留一份、各部门备存一份。
5.2.4、总经理审批不通过，则由执行小组负责继续跟进，直至各部门工作任务完成，转执行本制度4.2.2.3。
5. 3、工作任务考核：
5.3.1、各部门负责人以例会汇报、工作联络单以及专题讨论会的形式定期向执行小组汇报相关工作任务的执行状况及执行效果。
5.3.2、执行小组根据部门负责人的汇报情况对部门工作执行情况进行调查、考核（《工作任务执行考核表》见附件）。
5.3.3、各项工作分项执行完成，由执行小组负责填写对各部门进行综合评分汇总。
5.3.4、考核完成，执行小组将各项《工作任务执行考核表》交总经理审批，总经理审批通过，则对相关执行情况优秀的部门予以适当奖励，并纳入公司年度绩效考核当中，作为公司年度绩效考核的依据。
5.3.5、总经理审批不通过，则由执行小组负责在例会汇报、工作联络单或专题讨论中通知到相关部门。并将执行情况纳入公司年度绩效考核当中，予以适当处罚。
5.4、工作任务执行管理完成。(清华长三角研究院民企研究中心民企治理专家曾水良)