近年来，随着互联网的发展，不法分子借助网络媒介，披着炒汇的外衣，以类似传销手法，大肆鼓吹其外汇投资平台“高收益、低风险”，吸引投资者入局，通过误导下单，私下对冲等欺诈手段，诈骗客户资金；从警方已查获案件看，多数涉嫌诈骗。

 

根据相关法律、法规，境内个人从事外汇买卖交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内商业银行等金融机构办理。穆熙法援律师维权团队特别提醒，为了资金安全，请遵守国家法规，不要轻信“网络炒汇”夸大宣传，坚决远离网络炒汇活动，以免上当受骗、追悔莫及。

 

刘女士，陕西西安人，30岁，家庭主妇。2016年初，她听朋友介绍说网络炒汇是当前很火的一种投资方式，利用几百倍至一千倍的杠杆可在短期内获取高收益。经朋友介绍，刘女士拟在一家外汇交易平台上进行投资。

 

——试水获利。刘女士并不懂外汇，刚开始仅投入了3000元，在线咨询穆熙法援V:zmx6235并使用100倍的标准杠杆，仅仅一个月资金就翻倍为6000元。刘女士喜出望外，又小额追加了一笔投资，很快又收益颇丰。

 

——血本无归。刘女士似乎感觉抓到了一个发财的机会，决定放大杠杆、加大本金，大干一场。2016年初至2017年5月，刘女士陆续投入的本金超过2000万元人民币。可是，“好运气”似乎再未光顾，刘女士开始接二连三地亏损，最终本金几乎全部亏空。

 

——发现猫腻。刘女士事后意识到，亏损的原因并不主要是市场风险，而是投资标的价格疑似在软件上被动过手脚，导致她多次可实现盈利的交易并未成交。刘女士回忆，2016年4月16日，她执行了一张看跌的黄金/美元订单，并设置止盈价格为1217.5美元，而当日该平台的最低价格为1218.58美元，因此该笔交易未成交。刘女士找了激石交易平台、香港国泰金业交易平台、坚固环球交易平台等香港外汇交易平台的价格作比较，均显示当日最低成交价格达到了1216.48美元，差价高达两美元之多。

 

——理论无门。在多次找该平台客服理论无果的情况下，刘女士十分生气，从西安大老远跑到该交易平台的深圳办公场所理论，却被告知，她一直投资的交易平台归属境外金融集团，与境内公司无关，境内公司仅负责技术运营和维护。刘女士欲哭无泪，不知道如何向境外公司投诉。她质疑境外公司在中国从事外汇交易是不是可以不受中国境内法律保护和制约。

 

外汇诈骗网上一搜案例很多，相信跟刘女士有相同经历的人也屡屡皆是，很多人被骗了一次还会有第二次，不是受害者太傻，而是骗子太狡猾，下面大家可以了解一下常见的几招——高调宣传吹得天花乱坠无非就是四招

 

第一招，披上洋装变身为境外金融机构，实力雄厚。

 

已立案的IGOFX平台自称2012年在新西兰成立，总部在太平洋的岛国瓦努阿图。瓦努阿图在哪儿？对很多人来说是个陌生国度。

 

刘女士涉足的平台自称为注册在英国的金融机构，子公司遍布澳大利亚、新西兰、香港等全球28个城市。但据知情人士透露，这个平台的实际控制人为内地的一家公司。在线咨询穆熙法援V:zmx6235很大程度上，这些网络炒汇平台背后所谓的境外金融机构可能子虚乌有，实际上都是境内人士控制。

 

OANDA平台显示为一家美国公司，在全球包括美国、加拿大、英国等8个金融中心拥有办事处，客户遍及196个国家。平台自称“拥有世界上最大和最准确的外汇汇率数据库之一”“能提供顶尖级别的各项关键要素，受到优秀投资者的青睐”，在官网上罗列的国际奖项多达45项。

 

GKFX平台自称总部位于伦敦，办事处分布在法兰克福、迪拜和上海等国际金融中心，覆盖全球14座城市，自称“雄踞行业翘楚，品牌享誉全球”“屡次斩获国际多项殊荣”。

 

嘉盛平台自称总部设在英国，为“全球个人外汇和差价合约交易行业的引领者”，在全球8个金融中心均设立子公司。

 

第二招，自称接受境外多国金融监管，安全可靠。

 

FXCM平台网站受澳大利亚证券及投资事务监察委员会、英国金融市场行为监管局监管。

 

OANDA平台自称接受英国金融行为监管局、美国商品期货交易委员会、加拿大投资业监管机构、新加坡金融管理局、澳大利亚证券和投资委员会、日本金融厅等6大金融强国的监管机构审查，绝对保障客户的资金安全。

 

 

GKFX平台自称受到英国金融行为监管局FCA、德国联邦金融服务业监察署、捷克中央银行、斯洛伐克中央银行、西班牙国家证券市场委员会等机构监管。

 

嘉盛平台自称受到英国金融行为监管局、美国商品期货交易委员会、香港证券及期货事务监察委员会、日本金融服务管理局、澳大利亚证券投资委员会、英属开曼群岛金融管理局、加拿大投资行业监管组织和新加坡金融管理局等机构监管。

 

业内人士向记者指出，目前并不知道其他国家是以什么方式对这些平台进行监管，除了五花八门的日常监管要求，如果每个国家监管机构每年都来个核查、检查啥的，不知道这些网络炒汇平台怎么应付的过来。

 

第三招，宣称使用MT4正规交易软件，专业高端。

 

平台个个都自称拥有MT4。什么是MT4？据百度百科显示，MT4就是一种专业的市场行情接收软件，通过与各个交易公司的服务器地址接入，可即时查看黄金、外汇、股票等交易数据。但值得注意的是，MT4同时也是一款非常强大的可进行模拟交易的软件。

 

据知情人士透露，所谓的MT4炒汇软件就是一个对赌软件，根本没有什么外汇交易，也根本不是平台对外宣称的对标汇率波动、货币市场利差套利等交易。

 

第四招，鼓吹以小博大，来金锐不可挡。

 

IGOFX打着“躺着赚美金”的口号，自称100美元起投，赚取的是全球的钱，不存在泡沫。平台宣称1年7倍，2年66倍收益，月盈利20%。IGOFX宣传手册中排名第一的基金经理，32个月的投资回报率是4915.05%。

 

 

“玩过期货和杠杆的投资者都知道，没有哪个正规证券公司能提供这么高杠杆，这不是玩命吗？他给你开了户，提供了数据，还包你稳赚不赔？那谁又在亏钱？那么赚钱的项目干嘛要带你玩，不闷声发大财？还有资金为什么可以人民币入市，你的银行发过你购汇美元的短信吗？有没有资金监管机构？你的资金真的安全吗？”业内人士表示，再看看网络搜索的这些平台，普遍高调宣传为客户提供高杠杆、高收益产品。

 

说穿了就是金融诈骗只不过披着炒汇的外衣

 

记者拨打相关监管部门咨询电话，咨询内地居民到底能不能在所谓的网络平台上炒汇，上述监管部门均表示，未依法取得境内行业监管部门的批准，在境内组织开展网络炒汇活动属于非法行为。根据相关法律、法规，境内个人从事外汇买卖交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内商业银行等金融机构办理。

 

“招揽手段如此粗暴拙劣，为什么你就信了？为什么你会投资一个自己都看不懂的炒汇交易？是不知道这是骗局，还是自己贪心？还是渴望一夜暴富？人啊，就是一个贪字。看看‘善心汇’，短短时间内，入会人数超过了500万人，涉案资金高达数百亿。”外汇业内人士向记者表示，你吃他的利，他吃你的本，千古不变。

 

穆熙法援律师维权团队在此特别提醒，为了资金安全，请遵守国家法规，不要轻信“网络炒汇”夸大宣传，坚决远离网络炒汇活动，以免上当受骗、追悔莫及。

 

 

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