投资者经常会看到各种推荐股票的直播间或者微信群,投资者进入后一段时间被那些老师拉去做其他投资然后亏损,最后才发现自己是被骗了,其实这是荐股诈骗常见手法,他们先通过购买一些第三方的信息推荐一些上涨几率较大的股票,等取得信任后便让你投资恒生指数、贵金属,外汇等,而这些指数,外汇都是他们自己“创造”并可以控制的(自营盘),无论投资多少都会被骗。来最近我们就收到一位投资者的反馈,讲述了自己在DMA Markets平台投资的经历.
2018年6月份,被一个名叫“糖果”的微信号主动加张女士是同一个股票群,群主王磊每天都有分析股票,推荐股票,每天都有人说赚了,谢谢之类的, 张女士开始也没有跟操作,但是每次王磊推荐的股都有上涨, 张女士在7月2日就跟着操作股票.
几天后群里有人发个图问王磊怎么操作,就有人问这是什么,然后就有人发图说赚几千美金等等,经常感谢王磊带做股做比特币,把亏的都赚回来了,每天在群里看到大家集体炫富发有截图,说几分钟时间就赚了几千美金,还有人赚了一万美金等,群里人就问这个怎么做,王磊开始不愿意透露,大家都在说让他带,王磊就发了DMA Markets平台开设账户Q号.
“糖果”的微信号每天都在说老师分析的好,并且经常游说张女士加大资金降低风险等,7月13日经不住诱惑张女士完成了开设账户, 因当时昏了头,就只简单了解一下.
每天” 糖果”微信号都在说话,说王磊技术可以什么的, 张女士彻底被洗脑 ,7月16日不久在DMA Markets平台开设账户王就问张女士入金没有. 张女士中午入金49873.78元,跟群主王磊操作,几分钟赚了,7月17日又赚,他们游说资金足回本很快,又入金49805.70元后群主王磊就说当下A股交易机制不完善,行情不好,先不分析股票,跟做外汇黄金,说先不带已回本的,现在专心带没有回本的.随后群被解散。7月19日又让跟入金148763.04元,当天也赚 ,7月20号的时候跟操作,上午大赚了。群主王磊说今天这个把握的好.等下次机会再操作,不久群主王磊又说可以操作多单,张女士就说可以,操作后一直等他说止盈(每次都是他说止盈才出的).一开始就赚的,一电话进来张女士直接挂掉没有接.想止盈时 行情以比秒的速度下跌,一会就强制平仓,张女士那会还不知道,是他们在操作,还以为是自己的失误 (当时还有盈利,没多想).
到晚上八点时,又提示让操作多单,这次买入也是以飞速直接下跌又被强制平仓. 损失117647.44元,对方才说已经跌破了支撑线,先止损出来,还跟张女士说没有把握好,眼看要完成了. 突然有种想跳楼的感觉,后来感觉不对劲了, 发现是骗局
周六早上,联系到群里一人也是受害者,她说她周四转钱出来,一天都没有到账,然后她不停的问对方,对方说是有时间的,让等等, 周五开设账户客服Q号说是银行那边有问题没有处理到,钱又退回去了,姐姐又这次又转了本金的一半,这次在下班时间到账了,周五晚上让她操作了三次,张女士是上午一次,下午一次.晚上一次.张女士们就把这前前后后的事讨论一遍,就是骗局.
随后我们团队风控组对DMA Markets平台的正规性进行了鉴别。经鉴定DMA Markets平台不合规,是虚假宣传受美国NFA监管的外汇交易商,请远离!该平台宣称受美国NFA监管,未提供具体监管号。经查询,在NFA官网输入“DMA Markets”和“DMA Markets Limited”均无任何查询结果。请注意,目前有NFA监管的零售外汇交易商仅Gain FOREX.COM嘉盛和OANDA安达两家,都是老牌经纪商,请远离任何宣传是NFA监管的新平台。
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