美国高盛集团两名前高层因涉嫌一个马来西亚发展有限公司弊案，遭美国联邦储备局终身禁止参与金融业。这两人是新加坡高盛集团前董事雷斯纳，以及等待引渡至美国的前银行家黄宗华。

据路透社报道，美国联邦储备局（美联储）除了终身禁止雷斯纳蒂姆莱斯纳参与金融业，还要雷斯纳缴纳140万美元罚款。新加坡政府去年底已经禁止雷斯纳继续在本地工作。

雷斯纳的其中一名律师拒绝评论美联储的行动，但他同意美联储的禁令。雷斯纳的案件预料将在今年6月28日宣判。黄宗华的代表律师马克也拒绝针评论美联储的行动。马克之前表示，其当事人从马来西亚引渡至美国后，准备在布鲁克林法庭否认罪名。

美国司法部2018年11月已经刑事起诉雷斯纳与黄宗华涉嫌洗钱、在海外行贿，以及串谋规避银行内部监管机制等多项罪名。雷斯纳因此被勒令没收4400万美元。

马来西亚警方随后逮捕了黄宗华。52岁的黄宗华曾是高盛集团东南亚行销与贸易负责人，他在2014年4月离职。他被捕后曾兴讼反对马来西亚政府允许美国引渡他受审并争取保释。黄宗华的保释申请已被法庭驳回，因此被捕后一直关在监狱。他今年2月中同意接受引渡到美国受审。

高盛集团涉嫌在2012年至2013年期间，为一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）安排发售三批总值65亿美元（约88亿新元）债券时，不当挪用总额27亿美元（约37亿新元）资金而遭马来西亚政府和美国司法部调查。

 

 

仅仅道歉是不够的！马来西亚财长称如果高盛支付75亿美元（约合520亿元人民币）罚款，该国才可能考虑放弃对高盛的刑事指控。

马来西亚财长林冠英周五在接受采访时称，如果高盛支付75亿美元的罚款，马来西亚可能将讨论撤销对高盛的刑事指控。

马来西亚去年12月对高盛提出刑事指控，称公司在提交给当地监管机构的文件中作出虚假陈述，为陷入困境的国家基金1MDB安排了65亿美元的债券发行，这是高盛首次面临刑事指控。

在本周三的财报电话会上，高盛新任CEO David Solomon 向马来西亚人民就高盛银行家Tim Leissner在1MDB丑闻中扮演的角色道歉。 Solomon在电话会上称，该国“被许多人欺骗”，Leissner是“其中一人”。

Tim Leissner是高盛此前的亚洲地区合伙人之一，也是马来西亚主权基金1MDB（1Malaysia Development Berhad）腐败丑闻的核心人物。

去年11月，美国司法部调查结果显示，高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金，从中赚取约6亿美元。检察官称，筹资期间，超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家Jho Low和Leissner等人控制的账户，用来向政府官员行贿。

Leissner此前对包括阴谋洗钱的指控表示认罪，另一名前高盛银行家Roger Ng仍然在马来西亚被拘留，其面临引渡到美国以面对相关指控。

去年12月，马来西亚财政部长林冠英表示，马方将向高盛寻求75亿美元的赔偿金，这包括高盛为一马公司（1MDB）发行的三批债券给马来西亚政府造成的损失，以及为发行这些债券收取的“过高”手续费用。

但该金额也远远超过了涉案人员涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及高盛通过为1MDB筹资所赚取的6亿美元。

高盛此前曾表示，此案造成的损失约为18亿美元，而林冠英回应，“18亿美元是他们的数字，我们的数字是75亿美元。”

值得注意的是，新加坡方面也扩大了对1MDB的刑事调查，高盛也将被纳入被调查对象。

新加坡金管局此前宣布，已经将对高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner的10年禁令延长为终身禁止令。

2019年1月16日周三，对前高盛员工参与马来西亚纳吉政府的主权基金腐败一事，新上任的高盛CEO正式向马来西亚人民道歉。

“很明显，马来西亚人民受到了很多人的欺骗，包括马来西亚政府的一些高层，”高盛CEO David Solomon在财报电话会中称，“对于Leissner在骗局中的角色，我们向马来西亚人民道歉。”

David Solomon提到的Tim Leissner是高盛此前的亚洲地区合伙人之一，也是马来西亚主权基金1MDB（1Malaysia Development Berhad）腐败丑闻的核心人物。

2018年11月，美国司法部调查结果显示，高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金，从中赚取约6亿美元。检察官称，筹资期间，超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家Jho Low和Leissner等人控制的账户，用来向政府官员行贿。

马来西亚财长Lim Guan Eng去年11月表示，将寻求高盛退还所有交易收费。当时高盛股价重挫，创下2011年11月以来的最大跌幅。12月，马方进一步寻求高盛赔偿总额75亿美元，并对一众高盛子公司及涉案相关人员提起刑事诉讼。

David Solomon强调，高盛也受到了Tim Leissner和马来西亚官员的欺骗。他表示，高盛员工对于公司同僚涉及到这种欺诈丑闻中感到“极度愤怒而失望”。

周三，得益于四季度财报表现良好，高盛股价大涨9.5%，创下2008年12月以来最佳季报后单日表现。四季度高盛营收下滑至80.8亿美元，但好于市场预期的77亿美元；全年稀释后每股收益25.27美元，创下历史新高。

David Solomon还提到，在马来西亚的丑闻对公司影响“微不足道，但高盛的声誉仍然因此受到了一定影响。Tim Leissner已经在2016年离开高盛，去年在被控有罪时，Leissner承认对高盛隐瞒了部分事实，但表示此举与公司文化一致。

当时Tim Leissner称，“向某些合规与法律事务的员工隐瞒实情完全符合高盛的文化”。高盛新任CEO周三强调，Tim Leissner刻意欺瞒法律和规合规团队。

两周前的2018年7月2日，一马案特工队宣布，408个银行账户涉嫌收取一马公司资金而遭冻结，金额高达11亿令吉，引起社会哗然。

这些个人、政党和非政府组织的银行账户，疑似接收前首相纳吉私人账户的汇款。据称，部分汇款用作国阵在2013年大选的经费。

三年前，国阵前朝政府被指打压一马丑闻案调查之际，《华尔街日报》与《砂拉越报告》踢爆26亿门丑闻。

报道指出，纳吉至少有4个银行户口，其中数笔存款，涉嫌挪用一马公司和SRC国际公司的资金。

2016年，澳洲广播公司（ABC）更揭露，纳吉私人户口的资金，除了用作竞选活动和资助政党等政治用途之外，还用来豪买珠宝首饰、购物、度假和豪华轿车等。