在目前的法律框架和司法环境下，大宗商品现货交易如果是以从事现货交易为名，以集中交易的方式（大部分采取做市商的模式）进行着标准化合约交易，一般都会被认定为非法期货交易（类期货交易）。相关涉案人员因未经国务院的批准从事期货交易而涉嫌非法经营罪。

先来看一下王尚结合现有判例总结出的大宗商品现货交易涉嫌诈骗罪的典型模式：

 

（1）组建公司，招募为平台负责拉客的“业务员”、负责行情分析的“指导老师”以及负责财务或行政等不同性质的员工；

 

（2）业务员伪造虚假身份，通过qq、维信、百合网等社交软件寻找具有强烈投资需求或者感情需求的客户，加为好友并以男女朋友相称，通过发送虚假k线图以及虚假盈利投资结果等方式吸引投资者投资；

 

（3）投资者进行投资后，业务员将其介绍给行情分析师（即“指导老师”），指导老师或通过自己对国际行情的判断，或通过可操控的后台数据指导投资者进行反向操作（即俗称的喊反单），与投资者进行对赌；

 

再来看一下诈骗罪的基本犯罪构成，即行为人（行骗者）以不法占有为目的实施欺诈行为（虚构事实或隐瞒真相）被害人因此产生错误认识。被害人基于错误认识处分财产，行为人取得财产，被害人受到财产上的损失。

对照上述典型经营模式和诈骗罪的基本犯罪构成，结合现有判例，王尚认为行为人是否构成诈骗罪的关键在于看会员单位能否通过控制交易平台和恶意修改数据的方式控制交易行情，造成投资者必然亏损。具体来说：

 

首先，对于那种能够通过控制后台和恶意修改数据的方式人为操纵行情，造成投资者亏损，非法占有他人财物的模式，王尚认为这种模式符合诈骗罪的犯罪构成要件，定性为诈骗案件不存在法律定性上的争议。因为在这种后台均可控的模式下，投资者只要听从分析师的建议，最终必然导致亏损。

 

这种模式下行为人是否构成诈骗罪的关键在于看平台后台和交易行情是否受控。至于其他的例如“业务员伪造身份发展客户”、“平台隐瞒其与客户对赌事实”、“平台隐瞒名为现货、实为期货的事实”、“会员单位隐瞒做市商事实”等具有欺诈性质的行为，并不是认定行为人构成诈骗罪的必然要件。

理由如下：

 

第一，业务员伪造身份，与客户以男女朋友相称，借机发展客户，通过发送虚假盈利K线图吸引投资。这种行为带有虚构和欺诈的成分，但是如前所述，如果平台不能控制交易结果，投资者并不必然遭受损失，那么业务员的这种虚构和欺诈行为只能认定为其发展客户的需要，并不属于诈骗罪中的欺诈行为。这种情况下，业务员不构成诈骗罪，而对于其伪造身份证件的行为，如果情节严重，可以伪造身份证件罪对其进行定罪处罚。

 

第二，平台隐瞒名为现货、实为期货的事实。对于这种情况，王尚认为大部分投资者都不是抱着“交割实物”的目的进入平台的，其进行投资大都是抱着投机炒作赚取差价的目的，最终也没有交割现货的意愿，而是以对冲平仓了事。因此，王尚认为即使现货平台隐瞒其没有实物以供交割的事实，投资者也不会因此陷入错误认识，所以，也不能以此来认定相关行为人构成诈骗罪。

 

第三，会员单位隐瞒做市商的交易模式，与客户进行对赌。应该这样说，做市商制度本质上是一种零和博弈，双方胜出的概率都有百分之五十，如果会员单位或平台不存在通过控制后台的方式操控交易行情的行为，那么即使其向投资者隐瞒做市商的交易模式，也不会必然导致投资者亏损。因此，这种情况下，相关人员也不构成诈骗罪。

 

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总之，很多话，点到为止，你的故事，如果你愿意，我在这等你....我是王尚，如果你还在亏损，还深陷锁单套单的泥潭，请你停下来，不要再拿自己的资金开玩笑！

 

外汇诈骗案件屡见不鲜，非法平台暗箱操作、老师恶意喊单事件也不断涌现。王尚衷心建议广大投资者，当发现资金亏损被骗的时候，第一时间不是等待，不是听信任何谣言，更不要被吓唬，而应该积极采取行动。根据我国法律法规，在不合规不合法平台操作亏损的资金，都是可通过法律追回资金！不要错过维权的黄金时间，及早维权，维权的成功率也相对越高！不成功不收取费用，先办事在收费，确保大家放心维权！

 

文/编辑人/王尚（bbxgold）