2021年企业转账要小心，这些问题将被重点监控

2021年，各地金融机构与税务、银行、反洗钱机构合作的力度将会更大，企业的公账与老板的私账之间频繁的资金交易将会面临着全面监控。各种信息在各个部门被共享，想要偷税漏税，必然会受到严查。

金三系统的强大，已经让企业的经营情况无所遁形了，是否有异常税务将随时管控。发票、申报数据的真实性，系统都会自动对比分析。

最新的税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制已被打造好了，今后将会有更多涉及虚开的企业被识出来。而一旦涉及到这些，那么就不再是简单的罚款了。

 

如果企业有涉及到这几个问题，那么请一定自查，不要等到税务上门了，才知道后悔了。

第一：现金交易金额超过5万元

第二：公转公交易金额超过200万元

第三：私人账户转账金额境外超过20万、境内超过50万

第四：小规模的公司流水却非常大

第五：资金转出或转入异常，集中转出分批转入、集中转入分批转出

第六：资金的流向与企业的经营无关

第七：公账与私账频繁交易

第八：频繁的开户、销户

第九：账户闲置缺大量交易

 

当然，除了这些不可以之外，还有一些公转私的情况是允许的

工资发放，直接公转私；员工的差旅费报销；对个人的劳务报酬支付；在个人经营处采购；公司归还向个人的借款；公司对个人的赔付；完税利润的股东分红；个人独资企业完税利润的提现。除了这几类，其他的公转私问题都将会得到严查。

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