(600603)“ST兴业”公布关于股东一致行动人的提示性公告

　　  上海兴业房产股份有限公司收到厦门大洲房地产集团有限公司(为公司第一大股东)及一致行动人陈铁铭(公司实际控制人)、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、厦门港润房地产开发有限公司、郑贞福、林美珠等人于2009年12月10日签署的《一致行动协议》，为明确大洲集团及其一致行动人之间的关系，各方同意在协议有效期间互为一致行动人，并承诺将遵守相关规定的关于一致行动人的义务和责任。协议在各方共同签署之日起生效，有效期为十二个月。

　　(600603)“ST兴业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  上海兴业房产股份有限公司于2009年12月11日召开第七届董事会2009年第七次会议，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易(相关事宜已经公司第七届董事会2009年第四次会议审议通过)的议案：公司本次向厦门大洲房地产集团有限公司(原名为厦门大洲房地产开发有限公司，为公司第一大股东，下称：大洲集团)、厦门市港润房地产开发有限公司(下称：港润房产)和公司实际控制人陈铁铭非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买相关资产，根据有关资产评估报告，以经评估确定的目标资产评估值117900.47万元作为本次的交易价格。按照本次股份发行价格6.98元/股计算，公司本次发行股份的数量共计168911842股，大洲集团、港润房产、陈铁铭分别认购110492762股、52577172股、5841908股。

　　  二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要(草案)》的议案。

　　  三、通过关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案。

　　  四、通过关于提请股东大会审议大洲集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。

　　  五、通过关于《公司与大洲集团、港润房产及陈铁铭关于非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案。

　　  六、通过《关于厦门滨江房地产开发有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案。

　　  七、通过关于《公司募集资金管理办法》的议案。

　　  八、同意上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)、公司及大洲集团于2009年12月10日签署的执行和解协议书：公司同意全额归还上海市高级人民法院做出的(2001)沪高经初字第6号判决[下称：6号判决；已生效并已经进入执行程序，执行案号为(2003)沪高执字第3号(下称：沪高执3号)]确定的承担连带清偿责任的贷款本金，即：在公司2009年6月26日公告的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中述及的定向增发及资产注入方案或其他以大洲集团为主导、向公司注入优质资产使之恢复持续经营能力的方案获证券监督管理部门批准之日起，公司分三年归还浦发银行的9000万元贷款本金，其中在获批当年年底前归还5000万元；公司按进度归还相应贷款本金后，浦发银行对公司已归还本金对应的欠息不再进行追索，并不再要求公司根据6号判决的内容对有关合同项下贷款中上海纺织住宅开发总公司不能归还的部分承担赔偿责任；大洲集团同意为公司的上述还款责任提供执行担保，对上述9000万元贷款本金承担连带清偿责任，并作为被执行人加入沪高执3号案件。该协议顺利履行预期将为公司增加99721487.50元的债务重组收益。

　　  董事会决定于2009年12月28日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。

　　  本次网络投票的股东投票代码为“738603”；投票简称为“兴业投票”。

　　(600177)“雅戈尔”公布关于子公司获得土地使用权公告

　　  雅戈尔集团股份有限公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司于2009年12月9日，以210022.27万元的价格竞得宁波高新区研发园区2#地块的国有建设用地使用权，受让土地面积105858平方米，土地用途为城镇住宅，容积率为2.0，出让年限为居住70年。

　　(600658)“兆维科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  北京兆维科技股份有限公司于2009年12月11日召开七届十五次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　  二、通过公司重新选聘公司部分董、监事及独立董事的议案。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600658)“兆维科技”公布重大资产重组实施情况公告

　　  北京兆维科技股份有限公司现将本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)的实施进展情况公告如下：

　　  截至本公告出具日，本次重大资产重组拟置入公司的股权资产的过户手续均已办理完毕，股权持有人均已变更为公司。有关机构已就本次交易涉及的发行股份购买资产事项出具了有关验资报告。截至2009年11月30日止，公司已收到北京和智达投资有限公司(下称：和智达)等八家公司(下合称：八家公司)缴纳的新增注册资本合计413074242.00元人民币。公司向八家公司发行的413074242股人民币普通股A股股份尚未完成股份登记手续，尚需就该等股份变动向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并需向工商行政管理机关申请办理注册资本及实收资本等事宜的变更登记手续。

　　  目前，公司正按照有关协议的约定办理置出资产的转移手续。截至本公告出具日，置出资产中大部分资产已交付至北京兆维电子(集团)有限责任公司(下称：兆维集团)。置出资产所涉及的债务的履行主体已经变更为兆维集团，其中已取得相关债权人及合同交易对方同意函的比例占需同意债务总额的98.26%；对尚未取得相关债权人及合同交易对方同意的，与该等相关债权人及合同交易对方的联系工作仍在进行中，且兆维集团已出具相关承诺，由其代替公司履行相关义务。

　　  截至本公告出具日，兆维集团将其所持的2400.2194万股公司股份转让给和智达的手续正在办理中。

　　(600208)“新湖中宝”公布关于取得有关宗地公告

　　  新湖中宝股份有限公司于2009年12月11日以75689.6万元的受让金额竞拍获取江西省九江市九土2009-18号宗地。该宗地土地面积406935.368平方米，容积率1.8，规划总建筑面积73.25万平方米，建筑密度28%，绿地率35%，楼面价约1033元/平方米；用地性质为商业、住宅用地(其中商业用地占15%)，使用年限商业用地40年、住宅用地70年。

　　(600173)“卧龙地产”公布关于受让有关股权事宜的进展公告

　　  就卧龙地产集团股份有限公司受让浙江省耀江房地产开发有限公司(下称：耀江房产)、武汉市耀江置业有限公司分别持有的耀江神马实业(武汉)有限公司(下称：耀江神马)50%、25%，合计75%股权事宜，公司于2009年12月11日与上述转让方进一步签署了股权转让总协议的补充协议，初步拟定本次股权转让总对价款为36282.44万元(由转让方补交的注册资本3724.65万元等额的股权转让款、以土地价值折算的股权转让款30420万元以及模拟利润2137.79万元之和组成)，该总对价款还需扣除截止2009年度末根据相关部门认可的耀江神马实际可分配利润按股权比例分配给出让人的部分款项以及截止到2009年12月31日止耀江神马现有员工劳动产生的应得工资、奖金(包括年总奖)、福利等费用和2009年12月31日后耀江神马不再留用人员解除劳动合同的补偿费。耀江神马应支付给耀江房产的往来款为3562.24万元，该笔款项先由公司借给耀江神马，到时由耀江神马归还给公司。同时公司需在2009年12月15日前支付2亿元的股权转让锁定款，支付完成后耀江神马的控制权即转移给公司。

　　  上述股权受让事宜尚需履行相关审批手续和最终确定股权转让协议。

　　(600173)“卧龙地产”公布关于完成注册资本变更登记公告

　　根据卧龙地产集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会相关授权，公司董事会根据本次增发情况修改公司章程部分条款，公司已于2009年12月9日办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。

　　(600666)“西南药业”公布董事会决议公告

　　  西南药业股份有限公司于2009年12月11日召开六届二十三次董事会，会议审议通过关于聘请天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘任的财务审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司和中和正信会计师事务所有限责任公司合并后更名]为公司2009年度财务审计机构的议案。该议案需提请下次临时股东大会审议。

　　(600666)“西南药业”公布临时股东大会决议公告

　　  西南药业股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过关于对外担保的议案。

　　(600063)“皖维高新”公布关于会计师事务所更名公告

　　  安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年12月2日收到审计机构华普天健高商会计师事务(北京)有限公司有关函，其名称变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”，目前已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。

　　(600830)“香溢融通”公布关于宁波证监局巡检发现问题的整改公告

　　  中国证监会宁波证监局于2009年9月14日起对香溢融通控股集团股份有限公司进行了现场巡回检查，并于2009年11月5日下发《关于要求公司限期整改有关问题的通知》。公司接到上述通知后，针对检查中发现的问题拟订整改措施。公司于2009年12月11日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司限期整改报告》，具体内容详见2009年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将认真落实整改报告的各项措施。

　　(600580)“卧龙电气”公布关于控股子公司诉讼进展公告

　　  卧龙电气集团股份有限公司控股87.25%的上海卧龙国际商务股份有限公司(下称：卧龙商务)于2009年12月11日收到上海海事法院有关《民事判决书》，该院就原告卧龙商务与被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司货运代理合同纠纷一案，判决如下：对原告的诉讼请求(起诉状时间为2008年12月16日)不予支持。本案案件受理费人民币107123.60元，诉讼保全费人民币5000元，由原告负担。

　　  卧龙商务对上述判决不服，将自收到本判决书之日起十五日内向上海市高级人民法院递交上诉状。若上诉结果为败诉，预计影响卧龙商务期后利润6723537.31元。

　　(600886)“国投电力”公布关联交易公告

　　  由于市场环境等因素的变化，国投华靖电力控股股份有限公司原有及重大资产重组后新增子公司(下称：新增子公司)与相关关联方将发生超出年初预计及新增日常关联交易，情况如下：

　　  公司第一大股东国家开发投资公司(下称：国开公司)拟通过国投财务有限公司(下称：国投财务)向公司及新增子公司提供委托贷款，预计2009年度关联交易金额不超过5.0亿元；公司原有及新增子公司与公司关联方国投京闽(福建)工贸有限公司、国投煤炭运销有限公司2009年度关联交易金额将分别达到6.16亿元、7.07亿元，分别超出此前预计2.66亿元、3.228亿元；预计新增子公司与公司关联方国投新集能源股份有限公司2009年度关联交易金额将达到5.06亿元，超出此前预计0.51亿元。

　　另，国开公司拟通过国投财务向公司提供10亿元委托贷款，贷款利率和委托贷款手续费率应不高于中国人民银行同期利率水平和收费标准，并比照近期三年期中期票据利率下限即3.8%执行，采用固定利率方式。该事项构成关联交易。

　　(600886)“国投电力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  国投华靖电力控股股份有限公司于2009年12月11日召开七届二十一次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　  二、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。

　　  三、同意公司全资子公司国投电力有限公司(下称：电力公司)拟以自筹资金收购中国华电集团公司持有的二滩水电开发有限责任公司(注册资本为46亿元人民币，下称：二滩水电)4%的股权，在参照标的股权对应的净资产评估值27094.46万元的基础上，并考虑二滩水电发展前景等因素，经协商确定本次收购定价为人民币10亿元。第三方股东四川川投能源股份有限公司已放弃其对本次股权转让的优先受让权。收购完成后电力公司将持有二滩水电52%的股权。该事项尚须取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

　　  四、通过公司控股股东国家开发投资公司向公司提供委托贷款的议案。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关议案。

　　(600505)“西昌电力”公布关于与兴业银行签订执行和解协议公告

　　  为切实解决重庆市高级人民法院就四川西昌电力股份有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行(简称：兴业银行)借款合同纠纷一案作出的(2006)渝高法民终字第63号《民事判决书》的执行问题，双方达成执行和解方案，主要内容如下：

　　  本案兴业银行未受偿借款本金为人民币1800万元，在公司按照有关约定向兴业银行支付1800万元的30%即540万元后，兴业银行同意免除公司对剩余本金1260万元的连带清偿责任。

　　  在公司按照相关约定履行义务后，兴业银行同意免除公司承担(2006)渝高法民终字第63号《民事判决书》所确认的全部利息及相关的执行费用的连带清偿责任。

　　  公司以现金方式分两笔在两年内向兴业银行清偿借款本金540万元；公司全部履行有关约定义务后，双方的全部债权债务关系即行清结。

　　  在公司全部履行有关约定义务后的三个工作日内，兴业银行须向本案执行法院申请撤销对公司的执行申请，同时督促人民法院在十个工作日内解除对公司采取的所有查封冻结措施，终结本案执行程序的法律手续。

　　  公司因承担判决责任，向有关责任人主张权利的，兴业银行应以适当的方式协助西昌电力行使，并以公司受偿金额为限。

　　  公司根据上述和解方案与兴业银行签订了《执行和解协议》，目前已提交董事会审议，如公司为该笔2000万元贷款提供的担保以执行和解的方式化解，则公司为原关联方提供担保余额为9240万元。

　　(600505)“西昌电力”公布关于与重庆银行执行和解进展情况公告

　　  因四川西昌电力股份有限公司与申请执行人重庆银行股份有限公司涪陵支行(原重庆市商业银行股份有限公司涪陵支行，简称：重庆银行)就借款担保合同纠纷一案达成执行和解协议，公司履行了该协议的相关内容，根据重庆银行的申请，重庆市第三中级人民法院以《执行裁定书》裁定：解除公司名下的相关电站设备、房屋所有权、土地使用权及股权等资产的查封、冻结，终结(2009)渝三中法民执字第29号案的本次执行程序。

　　(600812)“华北制药”公布关联交易公告

　　  华北制药股份有限公司拟收购大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)所持华北制药凯瑞特药业有限公司(注册资本为8641.25万元，下称：凯瑞特公司)70%的股权。根据有关规定，本次股权转让须在河北省产权交易中心挂牌公开交易，股权转让价不低于标的股权对应的净资产评估值人民币9393.81万元。据此，公司拟以不超过10333.19万元人民币的价格进行收购。

　　  上述交易构成关联交易。

　　(600812)“华北制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  华北制药股份有限公司于2009年12月11日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于收购华北制药集团有限责任公司所持华北制药凯瑞特药业有限公司70%股权的议案。

　　  二、通过关于修改《公司章程》中经营范围的议案。

　　  董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

　　(600229)“青岛碱业”公布关联交易公告

　　  青岛碱业股份有限公司拟收购控股股东青岛海湾集团有限公司全资子公司青岛海湾进出口有限公司(注册资本300万元，下称：海湾进出口)100%股权，根据标的资产净资产评估价值4437444.16元，收购价格为原则上不高于443.75万元，收购采取在市国资委产权交易中心挂牌交易。

　　  本次交易构成关联交易。

　　 

　　(600229)“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  青岛碱业股份有限公司于2009年12月11日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司(暂定名，下称：天柱化肥)的议案：拟以公司天柱化肥分公司经评估后的净资产价值15924.00万元(已经青岛市国资委备案确认)为依据，以属于化肥生产经营类资产为主变更设立天柱化肥。

　　  二、通过关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司(暂定名，下称：天柱山酒店)的议案：拟以公司的宾馆类资产[该项业务一度处于半停业状态，该经营连年亏损；评估价值6259.50万元(已经青岛市国资委备案确认)]为主组建天柱山酒店，该公司将具有独立的法人地位，公司将适时选择投资者，与其合作或转让天柱山酒店的股权。

　　  三、通过公司关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的议案。

　　  四、同意公司采取在市国资委产权交易中心挂牌的方式，将持有的青岛海芙特生态科技有限公司[注册资本为人民币300万元，净资产评估值449.83万元(已经青岛市国资委备案确认)]47.83%的股权全部转让，转让价格为不低于215万元。

　　  五、通过公司关于计提资产减值准备的议案。

　　  六、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600017)“日照港”公布关联交易公告

　　  日照港股份有限公司拟以自筹资金向控股股东日照港(集团)有限公司收购现租赁使用的部分国有土地使用权，根据公司的初步测算，预计拟收购的国有土地使用权约为1870亩(1250000平方米；以日照市国土资源管理局实测面积为准)，评估价值预计为577.5元/平方米(38.5万元/亩)，初步测算收购金额为人民币7.2亿元(实际收购价格为经日照市国资部门确认的评估价格)。有关收购协议尚未签署。

　　  该事项构成关联交易。

　　(600017)“日照港”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  日照港股份有限公司于2009年12月9日以通讯方式召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司拟用募集资金提前归还西港区三期工程项目前期投入的工程专项贷款(目前为4亿元)1.9亿元的议案。

　　  二、通过关于收购已租赁使用的日照港(集团)有限公司部分国有土地使用权的议案。

　　  董事会决定于2009年12月29日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600339)“天利高新”公布董事会公告

　　  根据克拉玛依市经贸委有关通知文件精神，新疆独山子天利高新技术股份有限公司经申请，于2009年10月14日、28日分别取得社保补贴7350320.04元、5573990元，合计12924310.04元。该事项将对公司2009年度业绩产生重大影响。

　　(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”公布关于会计师事务所更名公告

　　  黄山旅游发展股份有限公司日前收到所聘审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其已更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600805)“悦达投资”公布关联交易公告

　　  江苏悦达投资股份有限公司拟与控股股东江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)签署股权转让协议，公司将所持有的盐城国际妇女时装有限公司(注册资本1500万美元)全部25%的股权转让给悦达集团，以标的股权评估值14174.00万元作为本次股权的转让价格。

　　  该事项构成关联交易。

　　(600805)“悦达投资”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  江苏悦达投资股份有限公司于2009年12月11日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于增补陈云华为公司董事的议案。

　　  二、通过关于政府收回公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司(下称：悦达纺织集团)部分土地使用权的议案：公司拟于近期与盐城市国土资源局和盐城市盐都区新区管理委员会(下称：区管委会)签订相关协议，区管委会拟收回悦达纺织集团位于盐都新区悦达纺织工业园内的部分工业用地使用权(共4宗，约352.4205亩)及附属在该土地上的房屋建筑物等厂区生产生活辅助设施，土地性质由工业用地变更为商业用地。以该土地使用权及建筑的评估价值12652.29万元为基础，政府支付悦达纺织集团补偿费12652.34万元。本次交易完成后，公司实现转让净收益约4880万元。

　　  三、通过关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上议案。

　　(600225)“ST松江”公布董事会决议公告

　　  天津松江股份有限公司于2009年12月10日以通讯方式召开七届三次董事会，会议审议同意公司以货币方式出资设立全资子公司天津运河城投资有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元人民币。

　　(600687)“刚泰控股”公布董事会决议公告

　　  浙江刚泰控股(集团)股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过关于公司控股89.78%的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司(下称：华盛达房产)竞拍土地使用权的议案：华盛达房产在杭州市国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，以53647万元的价格获得杭政储出(2009)95号地块的土地使用权。该地块位于拱墅区(祥符东单元R21-05、C3/C2-01地块)，面积分别为40693平方米、13505平方米；土地用途分别为住宅(设配套公建)用地、商业金融用地；容积率分别为2.2、2.7；建筑密度分别为30%、40%。

　　  该议案尚须报请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　　(600532)“华阳科技”公布出售资产暨关联交易公告

　　  山东华阳科技股份有限公司于2009年12月10日与控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)签订《资产出售合同》，公司拟将其精细化工分公司所拥有的资产(包括房产、设备及土地使用权)出售给华阳集团。以上述房产设备评估值4048.99万元及土地评估值331.7290万元[评估面积为20477.1平方米(计30.72亩)，经测算单价为162元/平方米]为定价依据，双方协商确定交易价格合计人民币4380.72万元。

　　  上述交易构成关联交易，评估结果尚需报送相关权限国资部门备案。

　　(600532)“华阳科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  山东华阳科技股份有限公司于2009年12月11日召开三届二十五次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于公司董、监事会换届选举暨提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　  二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。

　　  三、通过关于公司出售精细化工分公司相关资产暨关联交易的议案。

　　  董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600308)“华泰股份”公布临时股东大会决议公告

　　  山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　  一、通过关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案。

　　  二、通过关于变更会计师事务所的议案。

　　(600132)“重庆啤酒”公布临时股东大会决议公告

　　  重庆啤酒股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案。

　　(600626)“申达股份”公布有关房地产拍卖进展公告

　　  根据上海申达股份有限公司六届十七次董事会相关决议，公司委托上海大众拍卖有限公司公开拍卖余姚路55号房地产，经过公开竞拍，成交价格为1.1亿元(分两次支付)。公司已于2009年12月10日收到首笔价款2000万元，根据委托拍卖合同，预计剩余价款将于2009年底前收到。

　　(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布关联交易公告

　　  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟向控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)和实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团公司(下称：控股集团)收购其所持有的公司部分下属控股子公司股权，即：控股集团持有的鄂尔多斯市东伟羊绒制品有限公司(注册资本为690万美元)11.5%的股权、鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司(注册资本为2400万元人民币，下称：东昱公司)1.32%的股权；集团公司持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司(注册资本为5956.36万元人民币)37.87%的股权、东昱公司4.13%的股权、鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司(注册资本为600万元人民币)13.73%的股权、内蒙古东利羊绒时装有限公司(注册资本为13788.537万元人民币)9.69%的股权、鄂尔多斯游泳馆有限责任公司(注册资本为300万元人民币)5%的股权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司(注册资本为195.22万元人民币)8%的股权、鄂尔多斯市东华羊绒精纺织有限公司(注册资本为20498.04万元人民币)5%的股权。根据有关资产评估报告，经与股权转让方协商确定上述标的股权收购价格分别为1025.15万元、252.86万元、5241.38万元、790.40万元、27.40万元、1815.88万元、12.61万元、291.66万元、1148.98万元。收购完成后，上述子公司均成为公司全资子公司。

　　  该事项构成关联交易。

　　(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月11日召开董事会2009年第十一次会议及监事会2009年第六次会议，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过公司为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电冶公司)提供担保的议案：

　　  民生金融租赁股份有限公司同意以电冶公司租赁其氯碱化工分公司的设备为租赁标的物，为电冶公司以融资租赁贷款的方式提供人民币四亿六千万元的融资租赁贷款业务，融资期限为5年。公司就合同中的全部合同义务承担连带担保责任。

　　  公司拟为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请开具三亿元人民币承兑汇票(期限为六个月)提供连带责任担保。

　　  公司及控股子公司目前对外担保总额为723300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为633300万元)。

　　  二、通过关于收购下属子公司部分股权的议案。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第七次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布临时股东大会决议公告

　　  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案。 

　　(600111)“包钢稀土”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(下称：极板公司)贷款担保的议案：鉴于公司对控股75%的子公司极板公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下合称：两公司)的生产线改造资金中的5000万元银行贷款(将于2009年12月29日到期)已用于前期改造，两公司正在转型研发并生产较有发展前景的汽车用镍氢动力电池，亟需继续使用该笔借款资金，因此，公司拟为极板公司从包商银行贷款5000万元提供连带保证担保，期限为一年。

　　  截至目前，公司累计对外担保7.4亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。

　　  二、通过《公司金融工具管理办法》。

　　  董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。

　　(600787)“中储股份”公布董事会决议公告

　　  中储发展股份有限公司于2009年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、同意挂牌转让公司持有的辽宁中储房地产开发有限公司30%的股权(评估值为427.50万元)，挂牌起拍价格以评估价格为基准。

　　  二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　  三、通过新修订的《公司募集资金管理办法》。

　　  四、同意公司在大连银行天津分行、招商银行天津分行办理总额分别不超过人民币伍亿元、2亿元的综合授信业务，期限分别为二年、一年，授信方式为信用。

　　  五、同意公司在中信银行办理总额为12.8亿元人民币的综合授信额度业务，期限至2012年3月2日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。

　　  六、同意沈阳物流中心在原公司五届三次董事会批准其在交通银行辽宁省分行办理5000万元银行承兑汇票的基础上，再新增办理最高额为人民币10000万元银行承兑汇票授信业务，总额不超过15000万元的授信额度，期限至2010年11月30日止。

　　(600178)“东安动力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于增加2009年度日常关联交易的议案：由于今年发动机的产销量较年初经营计划预计值增长较多，全年的关联交易金额将超出年初预计值，因此，公司调增部分关联交易金额，增加关联采购4561万元，关联销售31041万元。

　　  二、通过关于向关联方贷款的议案：公司于2009年12月11日与中航第一集团财务有限责任公司(下称：财务公司)、中国航空工业集团公司(为公司实际控制人，下称：中航工业)签订《中期票据资金使用协议》，中航工业委托财务公司向公司发放贷款二亿元人民币，期限五年，年利率4%。该事项构成关联交易。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600057)“*ST夏新”管理人公布关于股权司法划转公告

　　  依据厦门市中级人民法院以有关民事裁定书批准的《夏新电子股份有限公司(下称：公司)重整计划》，该院在实际执行中对公司限售流通股185258938股和无限售流通股24412265股执行划转，上述股份已于2009年12月9日划转至公司(破产企业财产处置专户)。

　　(600376)“首开股份”公布2009年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知

　　  北京首都开发股份有限公司于2009年12月11日收到控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司的提议函，拟将公司六届十次董事会通过的《关于公司向全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司贷款提供担保的议案》提交公司2009年第四次临时股东大会审议，董事会同意将该临时提案列入于2009年12月22日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议，该议案的网络投票表决序号为9，会议其他事项均未发生变更。

　　 

　　(600745)“中茵股份”公布关于土地中标公告

　　  中茵股份有限公司于2009年12月10日竞得编号 G(2009)30号地块的国有建设用地使用权[出让土地面积为59787.34平方米，土地用途为商业、住宅(其中商业建筑面积不低于总建筑面积的45%，不高于总建筑面积的70%)]，成交价为人民币5065.00万元。

　　(600323)“南海发展”公布关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告

　　  2009年12月10日，南海发展股份有限公司董事会收到控股股东佛山市南海供水集团有限公司提交公司2009年第一次临时股东大会的“关于提名麦锐年为董事候选人、李丽萍为监事候选人的提案”。

　　  根据有关规定，董事会同意将该提案作为新增临时提案提交于2009年12月22日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议，会议其它相关事项均无变化。

　　(600645)“ST中源”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年12月11日召开六届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。

　　  二、通过关于重新核实公司长期坏账的应收款项并按相关程序处理的议案。

　　  三、授权经营管理层查实公司对天津黑牛城房地产开发公司3450万元债权实现情况，并就其债权问题聘请中介机构出具专项审计报告和法律意见书。

　　  董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。

　　(600076)“*ST华光”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2009年12月10日召开六届十四次董事会，会议审议通过公司拟与上海博投众人众环保科技有限公司、北京明德广业投资咨询有限公司共同出资设立“潍坊北大青鸟华光置业有限公司”(暂定名)的议案，注册资本为20000万元人民币，其中，公司以现金出资8000万元(自筹资金)，占注册资本的40%；其余两家公司的出资比例均为30%。

　　  董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案。

　　(601006)“大秦铁路”公布2009年度第一期中期票据发行情况公告

　　  大秦铁路股份有限公司于2009年12月8日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09大秦MTN1；代码：0982161)，实际发行总额为人民币柒拾伍亿元，发行价格为人民币100元/百元面值，期限为5年，票面年利率为4.79%。 

　　 

　　(600990)“四创电子”公布临时股东大会决议公告

　　  安徽四创电子股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案。

　　  二、通过关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案。

　　  三、同意在《公司章程》有关条款的经营范围中增加“应急指挥通信系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；电源和特种元件的研发与生产”。

　　  四、聘请天健光华(北京)会计师事务所作为公司2009年度审计机构。

　　(600552)“方兴科技”公布控股股东股份划转完成过户的提示性公告

　　  安徽方兴科技股份有限公司于2009年12月11日接公司实际控制人中国建材集团有限公司(下称：中国建材)下属子公司蚌埠玻璃工业设计研究院(下称：蚌埠院)通知，关于中国建材将其持有的公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司(下称：华光集团)70%的股权划转给蚌埠院的相关手续已经办理完毕，该等股权过户已完成。至此，蚌埠院直接持有公司87.6万股股份，通过华光集团持有公司4431.18万股股份，合计控制公司4518.78万股股份，占公司总股本的38.62%。

　　(600106)“重庆路桥”公布股东出售股份情况公告

　　  重庆路桥股份有限公司接到第二大股东重庆国信投资控股有限公司通知：其通过大宗交易方式于2009年12月10日卖出公司股份20630500股，占公司总股本的5%；目前尚持有公司股份61443800股，占公司总股本的14.89%，仍为公司第二大股东。

　　(600985)“雷鸣科化”公布关于会计师事务所更名公告

　　  安徽雷鸣科化股份有限公司于2009年12月11日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其名称变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600033)“福建高速”公布召开2009年第二次临时股东大会通知

　　  福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于变更2009年度财务报表审计机构的议案。

　　(600388)“龙净环保”公布关于股东持有股份质押公告

　　  福建龙净环保股份有限公司接第一大股东福建省东正投资股份有限公司(下称：东正投资)通知：其于2008年度为厦门中润吉粮实业有限公司(下称：中润吉粮)向中国光大银行股份有限公司厦门分行(下称：厦门分行)申请人民币贷款3000万元提供质押担保的公司限售流通股700万股已办理了解押手续；东正投资又将持有的公司无限售流通股400万股用于为中润吉粮向厦门分行申请综合授信额度人民币3000万元提供质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。上述质押登记解除日及质押登记日均为2009年12月10日。

　　  东正投资持有公司无限售流通股3670.5028万股(占公司总股本的17.66%)，现已将其中3280万股用于银行贷款质押担保。

　　(600381)“ST贤成”公布股东减持股份公告

　　  青海贤成矿业股份有限公司收到上海国际信托有限公司(下称：国际信托)有关通知，其于2009年12月11日通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司股份31.92万股，占公司总股本的0.1%，交易金额约为255.04万元。本次减持后，国际信托尚持有公司468.08万股股份，占公司总股本的1.528%。

　　 

　　(600381)“ST贤成”公布董事会决议公告

　　  青海贤成矿业股份有限公司于2009年12月10日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、同意李广建由于身体原因辞去公司董事、副董事长职务。

　　  二、通过关于提名马海杰担任公司董事的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行决定并通知。

　　 

　　(600080)“ST金花”公布临时股东大会决议公告

　　  金花企业(集团)股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于聘请公司会计师事务所的议案。

　　(600198)“大唐电信”公布重大诉讼事项进展公告

　　大唐电信科技股份有限公司于2009年12月9日收到北京市高级人民法院有关《民事裁判书》22份，该院对徐正茂、郑剑中等22名一审原告诉公司证券虚假陈述赔偿纠纷案，终审判决如下：对上述22名上诉人“驳回上述，维持原判”。

　　根据判决，公司应赔偿徐正茂投资损失人民币307.23元及利息损失1.61元，应赔偿郑剑中投资损失人民币34817.48元及利息损失182.44元，另外承担两案部分诉讼费10278元。以上共计人民币45586.76元。

　　(600036)“招商银行”公布董事会决议公告

　　  招商银行股份有限公司于2009年12月11日以现场和电话方式召开七届四十八次董事会，会议审议通过《公司资本管理中期规划》。

　　(601766)“中国南车”公布中期票据发行情况公告

　　  中国南车股份有限公司于2009年12月9日在中国银行间债券市场成功发行2009年度第一期中期票据(代码：0982163，简称：09南车MTN1)，实际发行总额为20亿元，发行价格为100元/百元，发行利率为4.18%，票据期限为3年，计息方式为固息。

　　(600035)“楚天高速”公布监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  湖北楚天高速公路股份有限公司于2009年12月10日召开三届十二次监事会，会议审议通过关于调整公司部分监事的议案。

　　  董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　 

　　(600753)“东方银星”公布更换证券事务代表公告

　　  李如灵因工作变动向河南东方银星投资股份有限公司申请辞去公司证券事务代表一职，公司同意其辞职，并聘任蒋晓博为公司证券事务代表。

　　(600558)“大西洋”公布临时股东大会决议公告

　　  四川大西洋焊接材料股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。

　　(600477)“杭萧钢构”公布董事会决议公告

　　  浙江杭萧钢构股份有限公司于2009年12月10日以通讯方式召开三届三十七次董事会，会议审议同意公司为全资子公司江西杭萧钢构有限公司在中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行贷款总额最高人民币壹仟万元提供连带责任保证担保，期限壹年。

　　  截至2009年12月10日，公司对外担保累计金额为人民币275000000.00元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。

　　 

　　(600547)“山东黄金”公布临时股东大会决议公告

　　  山东黄金矿业股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案。

　　(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布关于获取有关地块公告

　　  上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司于2009年12月11日以126100万元的价格竞得临港新城 WNW-C5-04地块，该地块规划总占地面积为14.3公顷，容积率为1，建筑面积约为143000平方米；项目土地使用性质为居住用地，土地使用权出让年限为70年。 

　　(600864)“哈投股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年12月11日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于补选董事的议案。

　　  二、聘任张凯臣为公司总经理。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　(600416)“湘电股份”公布董事会决议公告

　　  湘潭电机股份有限公司于2009年12月11日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过《公司内部控制有效性认定书》。

　　 

　　(600975)“新五丰”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  湖南新五丰股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构(由公司原审计机构开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。

　　  董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(601186)“中国铁建”公布重大工程中标公告

　　  近日，中国铁建股份有限公司所属子公司中标以下重大工程：

　　  中铁十八局集团有限公司中标新建兰新铁路第二双线(下称：兰新双线)兰州至西宁段站前工程 LXS-2标段；中铁二十一局集团有限公司(下称：二十一局)中标新建兰新双线兰州枢纽引入工程 LX-LZSN-1标段；中铁十六局集团有限公司、二十一局和中铁十二局集团有限公司中标新建兰新双线(哈密-乌鲁木齐段)站前工程 LXTJ 6、7、8标段。以上工程中标价合计人民币120.1234亿元。

　　  中铁十三局集团有限公司与中铁十四局集团有限公司第五工程有限公司组成的联合体中标新建哈尔滨西客运站工程施工 Ⅱ 标段，中标价人民币20.2361亿元。

　　(601318)“中国平安”公布保费收入公告

　　  中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至11月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币12193925万元、3500678万元、7829万元及181801万元。

　　  上述数据根据中国会计准则编制，且未经审计。

　　(600228)“昌九生化”公布监事会决议公告

　　  江西昌九生物化工股份有限公司于2009年12月11日召开四届十一次监事会，会议审议同意选举肖加凤为公司监事会主席。

　　(600228)“昌九生化”公布临时股东大会决议公告

　　  江西昌九生物化工股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　  一、续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。

　　  二、通过关于更换公司部分监事的议案。

　　(600896)“中海海盛”公布董事会临时会议决议公告

　　  中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年12月11日以通讯表决方式召开六届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　  一、同意公司将散货船“金盛”轮(截止2009年11月30日帐面净值为人民币303万元，将于2009年12月21日达到有关规定的强制报废船龄33年)作为废钢船出售给江门市新会区苍山拆船有限公司(经多方询价，该公司报价最高)，出售价格为人民币15414728元。预计公司将在2009年12月31日前交船。

　　  二、通过关于调整公司副总经理的议案。

　　 

　　(600022)“济南钢铁”公布董事会决议公告

　　  济南钢铁股份有限公司于2009年12月11日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司转让荷泽聚隆能源有限公司(原拟注册资本为人民币61741.4万元，其中，公司拟出资9261.21万元，占总股本的15%，下称：聚隆能源)部分股权：目前，考虑到聚隆能源各股东的出资能力，将其注册资本调整为2.8亿元人民币。公司决定将原合资合同约定的聚隆能源其他12%的股权转让给肥城矿业集团有限责任公司。公司全部出资额调整为840万元，占注册资本的3%。

　　(600726、900937)“华电能源、华电B股”公布关于签署募集资金专户存储监管协议公告

　　  根据有关规定，华电能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行(下称：协议银行)和中信证券股份有限公司(下称：中信证券)于2009年12月9日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在协议银行开设募集资金专户，公司向中国华电集团公司非公开发行扣除发行费用后的募集资金余额应存放于该专户，仅用于归还公司投资佳木斯热电厂所占用的银行借款及后续支出，不得用作其他用途；中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　　(601872)“招商轮船”公布关于进口LNG运输专用船项目投产情况公告

　　招商局能源运输股份有限公司接到中国液化天然气运输(控股)有限公司(公司通过境外全资子公司持有其50%股权，下称：CLNG 公司)通知，公司通过 CLNG 公司投资的广东进口液化天然气( LNG )项目第三艘 LNG 船“大鹏星”于2009年12月10日交付。至此，公司招股说明书披露的广东进口 LNG 项目和福建进口 LNG 项目的5艘 LNG 运输专用船均已建成交付使用。

　　(600196)“复星医药”公布关联交易公告

　　  上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年12月10日与上海银行股份有限公司(公司独立董事管一民任该行独立董事职务，下称：上海银行)签署《借款合同》，公司向上海银行营业部借款人民币7000万元，借款期限自2009年12月10日至2012年9月12日，年利率为4.86%；公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司将为上述借款提供连带责任保证担保。

　　  上述事项构成关联交易。   

　　(600196)“复星医药”公布董事会临时会议决议公告

　　  上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年12月10日召开四届六十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　  一、通过关于公司向上海银行营业部申请借款的提案。

　　  二、同意公司向浙商银行上海分行、平安银行上海分行各申请人民币10000万元的中长期借款，均由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保，借款期限均以合同约定为准。

　　 

　　(600391)“成发科技”公布董事会临时会议决议公告

　　  四川成发航空科技股份有限公司于2009年12月11日召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议通过关于任免部分高管人员的议案。

　　(600523)“贵航股份”公布对外担保公告

　　  根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届二十八次董事会有关授权，公司为控股子公司贵州华阳电工有限公司向交通银行股份有限公司贵州省分行借款500万元提供保证担保，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

　　  公司累计对外担保总额为4620万元(含本次担保)，其中为控股子公司担保为2120万元，无逾期对外担保。

　　(600301)“南化股份”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　  南宁化工股份有限公司于2009年12月10日召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议通过关于向南宁市土地储备中心(下称：储备中心)申请收储公司土地的议案：根据南宁市人民政府办公厅印发的《南宁化工集团有限公司及公司整体搬迁工作方案》，为落实搬迁建设资金，公司拟向储备中心申请收储公司全部土地[总面积为345963.02平方米(约518.94亩)，为工业出让用地，使用年限为50年(1998年5月21日至2048年5月21日)]。按照相关工作程序，储备中心同意土地收储后，将进行土地评估等一系列工作，并根据市政府批复与申请单位签订《南宁市国有土地使用权收购合同》。

　　  董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。

　　 

　　(600125)“铁龙物流”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2009年12月10日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过改聘国富浩华会计师事务所[由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所(下称：万隆亚洲)与北京五联方圆会计师事务所等事务所合并组成，原万隆亚洲注销]为公司2009年度审计机构的议案。

　　  董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600861)“北京城乡”公布整改报告

　　  北京城乡贸易中心股份有限公司针对中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》中提出的整改要求制定了整改措施，并于2009年12月10日提交六届五次董事会审议通过，现将整改措施及整改情况予以报告，具体内容详见2009年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　 

　　(600713)“南京医药”公布董事会临时会议决议及关联交易公告

　　  南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司受让其控股股东之控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司所持有的河南金保康药事服务有限公司(原名为“郑州金保康药业有限公司”，注册资本人民币850万元，下称：金保康药事)51%股权，依据2009年4月30日金保康药事净资产评估值人民币1406.47万元(已报南京市国资委备案)等因素，经协商确定受让价格为人民币826.62万元。本次股权受让完成后，公司直接持有金保康药事100%股权。

　　  该事项构成关联交易。

　　(600108)“亚盛集团”公布股份变动公告

　　  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司向实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)购买相关资产，发行数量为295800665股，发行价格为人民币3.91元/股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2009年12月10日出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次新增股份的登记工作。上述股份限售期为36个月，预计上市时间为2012年12月11日。本次发行前后，公司股本结构变动如下：

　　                          单位：股

　　                变动前   变动数   变动后

　　有限售条件的流通股

　　 国有法人持有股份         0 295800665  295800665

　　 合计               0 295800665  295800665

　　无限售条件的流通股

　　 A股           1441190556     0 1441190556

　　 合计           1441190556     0 1441190556

　　股份总额          1441190556 295800665 1736991221

　　(600303)“曙光股份”公布有限售条件的流通股上市公告

　　  辽宁曙光汽车集团股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股(仅限股权分置改革形成)8100000股将于2009年12月16日起上市流通。

　　(000688)S*ST朝华：2009年第二次临时股东大会提示

　　  本提示性公告应于2009年12月10日发布，因工作人员失误遗漏刊登，特此致歉。

　　  本次会议的基本情况如下：

　　  （一）召开时间：

　　  现场会议召开时间：2009年12月14日（星期一）下午14：30

　　  网络投票时间：2009年12月11日-2009年12月14日

　　  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月11日15:00至2009年12月14日15:00期间的任意时间。

　　  （二）股权登记日：2009年11月25日（星期三）

　　  （三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室

　　  （四）召集人：公司董事会

　　  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　  （七）会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》等议案。

　　(000521)美菱电器：国有土地使用权收回的进展

　　  2009年12月10日，美菱电器同合肥市财政局、合肥市土地储备中心等相关部门签订了关于土地补偿费支付的补充协议（《国有土地使用权收回补充协议》），约定合肥市财政局应支付给公司的土地补偿费（含拆迁、搬迁、安置等）为42,251.12万元，土地补偿款将在本协议签订之后的五个工作日之内支付至公司指定的银行账户。前述补偿费用的支付手续正在办理中，预计公司将于近日收到。

　　  本次公司收到土地补偿款将有利于改善公司现金流情况，补充流动资金。根据《企业会计准则解释第3号》，经公司测算，公司原厂区的土地使用权、房产及搬迁过程中报废、毁损的固定资产、在建工程等相关拆迁成本、搬迁损失和支出、安置（包括已经及后续拟发生的）合计约43,000万元，公司收到的土地补偿费扣除前述成本、支出后，本次国有土地使用权收回将为公司带来约750万元损失。

　　  公司将在收到上述土地补偿款项后及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(000932)华菱钢铁：与中国石油签署战略合作协议

　　  华菱钢铁与中国石油天然气集团公司于2009年12月11日签订了《战略合作协议》，双方一致同意在油气用钢的技术研发、市场开发、产品服务等方面进行全面战略合作。在上述《战略合作协议》的基础上，中石油集团下属的有关子公司与华菱钢铁子公司分别签订了具体项目合作协议。

　　  此次公司与中石油的合作，将有利于促进公司由“钢铁制造商”向“整体钢材解决方案的综合服务商”转变，有利于增强公司产品研发能力，提高市场占有率，为公司产品带来“品牌效应”。

　　(000710)天兴仪表：瑞安达公司要约收购事项进展情况

　　  天兴仪表接收购方深圳市瑞安达实业有限公司通知，瑞安达公司已收到证监会第091661号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，内容如下：

　　  证监会对瑞安达公司《成都天兴仪表股份有限公司要约收购报告书》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　(000616)亿城股份：股东洋浦百年投资减持公司股份

　　  亿城股份股东洋浦百年投资有限公司于2009年9月21日-22日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,471,898股，占公司总股本比例为0.27%；于2009年12月11日通过大宗交易方式减持公司股份8,800,000股，占公司总股本比例为0.98%。本次减持后，该公司尚持有公司股份25,979,973股，占公司总股本比例为2.88%。

　　(000055)方 大Ａ：股东时利和投资减持公司股份

　　  方 大Ａ股东深圳市时利和投资有限公司于2008年12月6日-2009年10月23日通过集中竞价交易方式减持公司股份404.9839万股，占公司总股本比例为0.95%，于2009年12月10日通过大宗交易方式减持公司股份300万股，占公司总股本比例为0.70%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2290.4045万股，占公司总股本比例为5.37%。

　　(000526)旭飞投资：股东椰林湾投资减持公司股份

　　  旭飞投资股东深圳椰林湾投资策划有限公司于2009年12月10日通过大宗交易方式减持公司股份3,800,000股，占公司总股本比例为3.9503%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2409.13万股，占公司总股本比例为25.0442%。

　　(000159)国际实业：召开2009年第五次临时股东大会

　　  1、召开时间：2009年12月28（星期一）上午11：00时

　　  2、召开地点：公司会议室。

　　  3、召集人：公司第四届董事会

　　  4、召开方式：现场投票

　　  5、股权登记日：2009年12月22日

　　  6、登记时间：2009年12月23日-12月27日正常工作时间，上午10：00-14：00，下午15：30-19：00。

　　  7、会议审议事项：《关于为控股子公司提供贷款担保议案》。

　　(000955)*ST欣龙：控股子公司债务重组进展情况

　　  *st欣龙的控股子公司--宜昌市欣龙化工新材料有限公司与中国华融资产管理公司武汉办事处于2009年12月4日签署了《债务重组协议》。

　　  根据上述协议的约定，欣龙化工需在签订协议之前归还利息200万元；在协议正式生效后5个工作日内归还利息300万元，共计应付款500万元。日前公司已依约完成了上述付款责任。

　　  公司将继续关注欣龙化工债务重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(000790)华神集团：临时股东大会决议

　　  华神集团2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议并通过了《关于成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，会议听取了公司监事会《关于核查成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）激励对象的意见》。

　　(000505)*ST珠江：董事辞职

　　  *st珠江董事谭曙光先生因个人工作繁忙原因，于2009年12月10日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会职务。该董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

　　(000656)ST 东 源：董事会决议

　　  st 东 源于2009年12月11日式召开第七届董事会2009年第十一次会议，审议通过了《重庆东源产业发展股份有限公司2009、2010年度备考合并盈利预测审核报告》、《重庆东源产业发展股份有限公司董事会关联交易委员会实施细则》、《关于选举公司第七届董事会关联交易委员会委员的议案》。

　　(000830)鲁西化工：12月28日召开2009年第三次临时股东大会

　　  1、召开时间：2009年12月28日上午9时；

　　  2、召开地点：公司二楼小报告厅；

　　  3、召集人：公司董事会；

　　  4、召开方式：现场表决；

　　  5、股权登记日：2009年12月21日；

　　  6、登记时间：2009年12月24日至25日；

　　  7、会议审议事项：《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》。

　　(000713)丰乐种业：12月21日召开2009年第一次临时股东大会的提示

　　  一、会议时间：2009年12月21日（星期一）下午2:00，会期半天。

　　  网络投票时间为：2009年12月20日-2009年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月20日下午15:00至2009年12月21日下午15:00的任意时间。

　　  二、会议地点：安徽省合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店4楼会议室。

　　  三、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　  四、会议召集人：公司董事会。

　　  五、股权登记日：2009年12月11日

　　  六、登记时间：2009年12月19日、20日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

　　  七、会议主要议程及事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》等议案。

　　(000731)四川美丰：临时股东大会决议

　　  四川美丰第三十八次（临时）股东大会于2009年12月11日召开， 审议通过《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》。

　　(000672)*ST 铜城：12月28日召开2009年第二次临时股东大会

　　  （一）召集人：公司董事会

　　  （二）会议召开日期和时间：2009年12月28日(星期一)上午9：00

　　  （三）召开方式：现场投票

　　  （四）股权登记日：2009年12月24日

　　  （五）登记时间：2009年12月24日（星期四）至12月27日（星期日）上午8：30-11：30，下午13：30-17：00。

　　  （六）会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

　　  （七）会议审议事项:《关于公司第五届董事会换届选举的议案》、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。

　　(000672)*ST 铜城：董事会决议

　　  *st 铜城五届四十次董事会会议于2009年12月9日召开，审议通过了《关于公司与中国农业银行股份有限公司白银西区支行债务重组方案》的议案。会议同意公司与中国农业银行股份有限公司白银西区支行签署的《减免利息协议》。根据协议约定，公司一次性偿还中国农业银行股份有限公司白银西区支行贷款本金8,400,000.00元后，中国农业银行股份有限公司白银西区支行即对贷款本金项下的利息2,743,900.74元予以减免。

　　(000783)长江证券：设立长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划获批

　　  2009年12月10日，中国证券监督管理委员会正式下发《关于核准长江证券股份有限公司设立长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划的批复》文件，核准公司设立长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划。本计划类型为非限定性集合资产管理计划，不设固定存续期限。本计划推广期间募集资金规模上限为20亿份（含管理人自认购份额，以及参与资金在推广期间产生的利息所转的份额），存续期不设目标规模。本计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票类权益性资产、固定收益类资产以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

　　  公司作为本计划的管理人将以自有资金认购本计划推广期截止日委托人所认购本计划资产总额的3％，但认购总额不超过5800万元。本计划将于近期开始在招商银行、长江证券的各营业网点发行。

　　(000065)北方国际：董事会决议

　　  北方国际第四届董事会第二十七次临时会议于2009年12月11日召开，审议通过《老挝xeset2水电站项目应收帐款买断》的议案。

　　(000666)经纬纺机：召开2009年度第一次临时股东大会补充通知

　　  经纬纺机于2009年11月11日发布了召开2009年度第一次临时股东大会通知，定于2009年12月28日上午10时召开公司2009年度第一次临时股东大会。2009年12月10日，公司收到持有公司总股本33.83%的控股股东中国纺织机械（集团）有限公司的提案，根据公司《公司章程》的规定，公司现将该补充提案列入2009年度第一次临时股东大会的议程，并发布临时股东大会补充通知，公告补充提案的内容。

　　  增加如下补充提案为普通决议案，作为2009年度第一次临时股东大会议案3：

　　  (a)批准北京良友投资管理有限公司（作为买方）与本公司（作为卖方）于2009年12月11日订立之出售协议，内容有关出售廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司30%股权（「出售事项）」）（「出售协议」）以及其项下拟进行之所有交易；

　　  (b) 授权本公司董事（「董事」），作出一切有关行动及事宜并签署所有有关文件，以及做出其认为必要、适当、适宜或合宜之有关措施，使出售协议之条款或其项下拟进行之任何交易得以生效或实行，并批准董事认为符合本公司利益之修改、修订或豁免事项。

　　  除上述内容外，公司2009年11月11日发布的《经纬纺织机械股份有限公司2009年度第一次临时股东大会通知》中列明的各项股东大会事务未发生变更。

　　(000727)华东科技：召开2009年第九次临时股东大会新增提案的补充通知

　　  华东科技于2009年12月7日收到大股东--南京华东电子集团有限公司（持有公司25.77%股权）提交的《南京华东电子集团有限公司关于增加2009年第九次临时股东大会提案函》，提议：将《本公司子公司拆迁补偿议案》提交公司2009年第九次临时股东大会进行审议。

　　  董事会经审核，同意将上述提案提交公司2009年第九次临时股东大会作为第二项议案进行审议。

　　  股东大会其他事项不变。

　　(000045)深纺织Ａ：董事会决议

　　  深纺织Ａ第四届董事会第二十五次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于与深超科技签订合作协议的议案》、《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于对绚丽公司应收款计提资产减值准备的议案》、《关于对中兴纤维公司清算注销的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》等议案。

　　(000505)*ST珠江：董事会决议

　　  *st珠江于2009年12月9日召开第五届董事会第二十七次会议，同意公司为了提高资金使用效率、降低资金成本，在保证资金安全的前提下，将部分闲置资金通过中国银行海口椰树门支行进行委托贷款，金额不超过人民币76,000,000.00元，对象为蒙能国际能源开发有限公司，年利率10.45%，期限一年，蒙能国际能源开发有限公司以其持有的满伊铁路有限责任公司100%股权作质押。

　　(000504)赛迪传媒：董事会决议

　　  赛迪传媒第七届董事会第十三次临时会议于2009年12月11日召开，审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整第七届董事会战略委员会构成的议案》。

　　(000850)华茂股份：会计师事务所更名

　　  华茂股份于近日收到审计机构《关于华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名的函》，该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照以及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。

　　  本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(000045)深纺织Ａ：12月29日召开2009年第一次临时股东大会

　　  1、会议时间：2009年12月29日上午9:30

　　  2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

　　  3、召集人：公司董事会

　　  4、召开方式：现场投票

　　  5、股权登记日：2009年12月22日

　　  6、登记时间：2009年12月28日（星期一）上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。

　　  7、会议审议议案：关于与深超科技签订合作协议的议案、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案、《董事薪酬管理制度》。

　　(000759)武汉中百：更正公告

　　  武汉中百于2009年12月11日披露了《武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，刊登错误，现将有关内容予以更正。

　　(000782)美达股份：董事会决议

　　  美达股份六届董事会第十一次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于对公司备品件计提跌价准备的议案》、《关于报废处置固定资产的议案》、《关于公司2010年度银行授信融资安排的议案》、《关于为德华公司提供融资担保的议案》。

　　(000571)新大洲Ａ：董事会决议

　　  新大洲Ａ第六届董事会2009年第四次临时会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于增补董事会成员的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

　　(000610)西安旅游：公司审计机构名称变更

　　  西安旅游于近日收到北京五联方圆会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司已与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部业务及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”。合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体。

　　  公司聘请的2009年度审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，本次变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(000703)世纪光华：临时股东大会决议

　　  世纪光华2009年度第一次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

　　(000558)莱茵置业：会计师事务所更名

　　  莱茵置业于2009年12月9日收到审计机构华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名的通知，该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”。 故公司2009年度审计机构名称变更为华普天健会计师事务所（北京）有限公司。

　　  本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(000592)中福实业：12月30日召开2009年第三次临时股东大会

　　  1.会议召集人：公司董事会。

　　  2.会议时间：

　　  （1）现场会议召开时间为：2009年12月30日星期三上午9:30；

　　  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月30日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年12月29日15∶00至2009年12月30日15∶00期间的任意时间。

　　  3.现场召开会议地点：公司会议室。

　　  4.会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　  5.  股权登记日：2009年12月21日

　　  6.登记时间：2009年12月29日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；

　　  7.会议审议事项：《关于拟为福建省建瓯福人林业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》、《关于拟为漳州中福木业有限公司向中国工商银行漳州市支行融资提供信用担保的议案》等议案。

　　(000403)S*ST生化：重大诉讼进展情况

　　  s*st生化2009年12月10日收到广东省深圳市罗湖区人民法院送达的传票、应诉通知书、举证通知书、指定举证期限通知书等系列诉讼文书（2009）深罗法民二初字4504号，因其他合同纠纷引发诉讼。原告深圳市天茂源投资有限责任公司向广东省深圳市罗湖区人民法院起诉，诉讼请求法院判令五被告（第一被告深圳市三九精细化工有限责任公司、第二被告三九宜工生化股份有限公司、第三被告三九企业集团（深圳南方制药厂）、第四被告振兴集团有限公司、第五被告上海唯科生物制药有限公司）赔偿其损失共计人民币11,873,578.02元，五被告之间对上述赔偿承担连带责任。

　　  公司将派代表于2010年1月27日赴广东省深圳市罗湖区人民法院出庭应诉。

　　  本诉讼可能对公司本期利润和期后利润产生一定影响。

　　  以上案件如有新的进展情况，公司将及时公告。

　　(000555)ST 太 光：12月28日召开2009年度第一次临时股东大会

　　  1、会议时间：2009年12月28日上午十时

　　  2、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场a座3608室

　　  3、会议召集人：公司董事会

　　  4、会议召开方式：现场召开

　　  5、股权登记日：2009年12月22日

　　  6、登记时间：2009年12月24日（上午9：00-12：00，下午1：30-5：30）

　　  7、会议审议事项：《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　(000028)一致药业：12月30日召开2009年第三次临时股东大会

　　  1、本次会议召集人：公司董事会

　　  2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室

　　  3、表决方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　  4、现场会议召开时间为：2009年12月30日下午14:00。

　　  5、网络投票时间为：2009年12月29日－2009年12月30日

　　  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月29日15:00至2009年12月30日15:00期间的任意时间。

　　  6、股权登记日：2009年12月22日

　　  7、登记时间和地点：2009年12月29日（星期一）上午 8:30－11：00，下午14:00－17:00到公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　  8、本次股东大会审议事项：《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》、《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》。

　　(000782)美达股份：12月28日召开2009年第二次临时股东大会

　　  1.召集人：公司董事会

　　  2.会议地点：公司综合楼会议室。

　　  3.会议召开日期和时间：2009年12月28日上午10时-11时

　　  4.会议召开方式：现场投票

　　  5.股权登记日：2009年12月23日

　　  6.登记时间：2009年12月28日上午9时30分-10时

　　  7.会议审议事项：《关于聘请立信羊城会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于报废处置固定资产的议案》、《关于为德华公司提供融资担保的议案》。

　　(000404)华意压缩：董事会决议

　　  华意压缩第五届董事会2009年第十二次临时会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》、《关于变更2009年审计机构名称的议案》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　(000046)泛海建设：12月29日召开2009年第五次临时股东大会

　　  1. 会议召集人：公司董事会。

　　  2. 股权登记日：2009年12月25日。

　　  3. 会议召开时间：2009年12月29日（星期二）上午9：30。

　　  4. 会议表决方式：现场投票。

　　  5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。

　　  6. 登记时间：2009年12月29日08：30-09：30。

　　  7. 会议审议事项：关于聘任会计师事务所的议案。

　　(000736)ST 重 实：董事会决议

　　  st 重 实第五届董事会第十次会议于2009年12月11日召开，审议通过《关于子公司上海中住置业有限公司对外提供担保（反担保)的议案》。

　　(000890)法 尔 胜：董事会决议

　　  法 尔 胜第六届第二十一次董事会于2009年12月11日召开，审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案。

　　  江苏法尔胜特钢制品有限公司系公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间一笔金额为3000万元人民币的贷款将于2009年12月15日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款3000万元；公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

　　(000558)莱茵置业：第一大股东所持股份质押

　　  莱茵置业于2009年12月10日接到第一大股东莱茵达控股集团有限公司通知，该公司所持有的公司1,980,138股ipo前发行限售法人股（占公司总股本的0.53%）及16,769,862股定向发行限售法人股（占公司总股本的4.52%）,因为浙江蓝凯贸易有限公司向华夏银行股份有限公司杭州解放支行办理借款人民币伍仟万元提供质押担保，于2009年12月10日办理了上述股权的质押手续，质押期限从2009年12月10日起至质权人申请解除质押止。

　　  截止目前，第一大股东共持有46,430,000股ipo前发行限售法人股（占总股本的12.52%）及195,000,000股定向发行限售法人股（占总股本的52.60%）被质押。

　　(000988)华工科技：董事会决议

　　  华工科技第四届董事会第十三次会议于2009年12月10日召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司利用募集资金向武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》。

　　(000021)长城开发：12月28日召开2009年度（第二次）临时股东大会

　　  1.召开时间：2009年12月28日（星期一）上午9：30

　　  2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　  3.召 集 人：公司董事会

　　  4.召开方式：现场投票

　　  5.股权登记日：2009年12月21日

　　  6.登记时间：2009年12月22日--2009年12月24日，每日9：00-17：00。

　　  7.会议审议事项：《关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案》。

　　(000751)*ST锌业：12月28日召开2009年第一次临时股东大会

　　  1、召开时间：2009年12月28日14：00

　　  2、召开地点：公司二楼会议室

　　  3、召集人：公司董事会

　　  4、股权登记日：2009年12月22日

　　  5、召开方式：采取现场投票的方式。

　　  6、登记时间：2009年12月28日13：00-14：00。

　　  7、会议审议事项：《关于聘任俞鹂女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　(000415)汇通集团：董事会决议

　　  汇通集团2009年第四次临时董事会会议于2009年12月10日召开，审议通过了《关于新疆汇通风电设备股份有限公司贷款的议案》。

　　(000981)S*ST兰光：临时股东大会决议

　　  s*st兰光2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于审议〈甘肃兰光科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》等议案。

　　(000028)一致药业：董事会决议

　　  一致药业第五届董事会第十三次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》、《关于转让深圳中联广深医药（集团）股份有限公司股权的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

　　(000630)铜陵有色：会计师事务所更名

　　  铜陵有色于日前收到审计机构《关于华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名的函》，获悉，该审计机构的名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照以及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。

　　  本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(000404)华意压缩：12月30日召开2009年第一次临时股东大会

　　  1.召开时间：2009年12月30日上午10：00

　　  2.召开地点：公司三楼会议室

　　  3.召集人：公司董事会

　　  4.召开方式：现场投票

　　  5.股权登记日：2009年12月24日

　　  6.登记时间：2009年12月28日-12月29日（上午8：00－11：00，下午14：00－17：00）

　　  7.会议审议事项：《关于变更董事的议案》、《关于预计2010年与海信科龙电器股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于变更2009年审计机构名称的议案》。

　　(002031)巨轮股份：获得国家产业振兴和技术改造

　　  2009年6月11日，巨轮股份公告：根据广东省发展和改革委员会、广东省经济贸易委员会粤发改工[2009]453号文《广东省发展改革委、经贸委关于广东巨轮模具股份有限公司高精度液压式轮胎硫化机技术改造项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机项目获准申报国家产业振兴与技术改造项目资金，拟安排中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金2100万元。

　　  公司已于近日收到揭阳市财政局国库支付中心转拨的该项资金。

　　(002209)达 意 隆：曾德祝先生当选为第二届监事会职工代表监事

　　  鉴于达 意 隆第一届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，公司工会于2009年12月11日召开职工代表大会，选举曾德祝先生为公司第一届监事会职工代表监事。

　　(002178)延华智能：会计师事务所更名

　　  延华智能于2009年12月11日收到审计机构《关于华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名的函》，该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照以及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。

　　  本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(002015)霞客环保：限售股份持有人出售股份情况

　　  从2009年2月25日至2009年12月10日收盘, 江阴市伊马机电有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,701,219股，占公司股份总额的1.34%，平均出售价格为11.61元/股。

　　  截止2009年12月10日收盘，江阴市伊马机电有限公司尚持有公司股份总额为5,075,548股，占公司股份总额的2.52%。公司将继续关注限售股份持有人出售公司股份的情况，并及时做出公告。

　　(002183)怡 亚 通：“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”进展情况

　　  怡 亚 通现将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的进展情况公告如下：

　　  根据深圳市政府办公会议纪要（201）（《深圳市现代物流业发展工作领导小组2008年第一次工作会议纪要》），同意置换公司于2007年6月29日与深圳市国土资源和房产管理局签署的《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字（2007）5073号）中取得的位于深圳市平湖物流园区宗地号为“g04409-0119”号土地。

　　  公司已于2009年11月25日与深圳市规划和国土资源委员会签署了《深圳市土地使用权出让合同书补充协议》，并于近日取得该份协议，协议中约定将公司原取得的宗地号为“g04409-0119”号土地调换为位于深圳市平湖物流园区宗地号为“g04409-0122”号土地，土地面积为41377.41平方米，土地用途为仓储用地，公司现已用自有资金支付了该土地的地价款人民币25,027,614元。

　　(002093)国脉科技：12月29日召开2009年第三次临时股东大会

　　  （一）会议时间：2009年12月29日（星期二）上午9:00

　　  （二）会议地点：公司会议室

　　  （三）会议召集人：公司董事会

　　  （四）会议召开方式：现场会议

　　  （五）股权登记日：2009年12月23日

　　  （六）登记时间：2009年12月24、25日上午9：00～12：00，下午13：30～17：00

　　  （七）会议审议事项：《募集资金管理办法》（2009年10月修订案）、《内部资金往来决策管理制度》（2009年10月修订案）、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

　　(002100)天康生物：取得农业部兽药产品批准文号

　　  近日，天康生物收到国家农业部兽药产品批准文号批件文件，同意公司生产猪口蹄疫o型灭活疫苗（ozk/93株+os/99株），批准文号：兽药生字（2009）310017055号，兽药产品批件文号有效期为2009年8月10日至2014年8月10日。

　　  公司取得该批准文号后，积极组织生产销售猪口蹄疫o型灭活疫苗（ozk/93株+os/99株），截止目前已实现销售收入380万元，该疫苗的生产销售对公司本年度及今后经营业绩提升将有一定影响。

　　(002016)世荣兆业：监事会换届相关事项

　　  世荣兆业第三届监事会将于2010年1月16日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据有关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告。

　　(002158)汉钟精机：临时股东大会决议

　　  汉钟精机2009年第一次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《关联交易管理制度》的议案、关于变更公司2009年度审计机构的议案。

　　(002117)东港股份：临时股东大会决议

　　  东港股份2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股（a股）股票的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于调整招商银行授信额度及授信方式的议案》等议案。

　　(002132)恒星科技：变更保荐机构

　　  恒星科技2009年12月7日分别与海通证券签订了《海通证券股份有限公司（作为保荐机构）与河南恒星科技股份有限公司（作为被保荐方）关于非公开发行a股并上市之保荐协议》及其补充协议（以下简称“《保荐协议》”）；与广发证券签订了《河南恒星科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股之保荐工作终止协议》。

　　  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及上述相关协议的内容，海通证券对公司的保荐期为自与公司签订《保荐协议》之日起，至本次非公开发行a股当年剩余时间及其后一个完整的会计年度，并承担公司首次公开发行人民币普通股的持续督导工作，特委派赵春奎先生、黄山先生担任本次保荐工作及持续督导工作的保荐代表人，继续履行对公司的保荐职责。

　　(002295)精艺股份：董事会决议

　　  精艺股份第二届董事会第八次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于调整用超募资金归还银行借款的议案》、《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》、《关于聘任张军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任吴焱先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱焯荣先生为公司内部审计机构负责人的议案》、《关于选举李伟彬先生为公司副董事长的议案》、《关于选举李伟彬先生为公司董事会下设战略与投资委员会召集人的议案》、《关于聘任阮飞云先生为公司证券事务代表的议案》、《关于提请召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。

　　(002160)常铝股份：控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复

　　  常铝股份于2009年12月11日接到控股股东常熟市铝箔厂通知，常熟市铝箔厂已获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免常熟市铝箔厂要约收购江苏常铝铝业股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免常熟市铝箔厂通过深圳证券交易所的证券交易而增持公司1,014,582股股份，导致合计持有公司67,314,582股股份，约占公司总股本的39.60%而应履行的要约收购义务。

　　(002209)达 意 隆：董事会决议

　　  达 意 隆第二届董事会第七次会议于2009年12月11日召开，审议通过《关于对深圳达意隆瓶装技术有限公司增加注册资本的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司工商登记资料的议案》、《关于聘任孔祥捷先生为公司副总经理的议案》、《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　(002209)达 意 隆：2010年1月7日召开公司2010年第一次临时股东大会

　　  （一）会议召集人：公司董事会

　　  （二）会议时间：2010年1月7日上午9：30

　　  （三）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

　　  （四）会议表决方式：现场表决

　　  （五）股权登记日：2009年12月31日

　　  （六）登记时间：2010年1月4日至6日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）

　　  （七）会议审议事项：《变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司工商登记资料的议案》、《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

　　(002284)亚太股份：临时股东大会决议

　　  亚太股份2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于调整募集资金项目新增主要设备的议案》、《关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案》。

　　(002295)精艺股份：12月28日召开公司2009年第二次临时股东大会

　　  （一）召开时间：2009年12月28日（星期一）9:00

　　  （二）召开方式：现场投票

　　  （三）会议召开地点：公司会议室

　　  （四）会议召集人：公司董事会

　　  （五）股权登记日：2009年12月21日

　　  （六）登记时间：自2009年12月24日至股东大会召开日2009年12月28日前每个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

　　  （七）会议审议事项：《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》、《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》。

　　(002094)青岛金王：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　  青岛金王本次解除限售的数量为11379.9520万股，其中5799万股因提供贷款担保将继续质押，上市流通日为2009年12月15日。

　　(002163)中航三鑫：控股子公司提前偿还融资租赁款项

　　  2008年7月8日，中航三鑫控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司与中航国际租赁有限公司（原“中航第一集团国际租赁有限责任公司”）签订《融资租赁合同》，约定三鑫精美特向中航国际租赁有限公司租赁2条ar/ito镀膜生产线，设备金额预计人民币45,000,000元，初始租赁期3年，租金总额人民币50,542,382.64元，租金支付方式为期末等额还租。

　　  三鑫精美特为最大限度降低融资租赁成本，于2009年10月28日向中航国际租赁有限公司提交了提前偿还“租赁合同”项下未获清偿款项的书面申请。经各方协商一致，三鑫精美特与中航国际租赁有限公司于2009年11月27日签署了《提前还款补充协议》，根据该协议三鑫精美特已于2009年12月9日归还中航国际租赁有限公司人民币30,200,000元，三鑫精美特将及时办理上述融资租赁设备所有权转移的相关手续。

　　(002049)晶源电子：董事会决议

　　  晶源电子第三届董事会第二十二次会议（临时）于2009年12月11日召开，审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。

　　(002306)湘鄂情：签订募集资金三方监管协议

　　  根据有关规定，湘鄂情于2009年11月在中国民生银行北京德胜门支行、深圳发展银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室、广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行开设了募集资金专项账户,将募集资金存入相关开户银行募集资金专项账户。

　　  公司于2009年12月8日与以上银行和保荐机构招商证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

　　(002243)通产丽星：所聘会计师事务所变更

　　  通产丽星近日收到广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，广东大华德律会计师事务所根据《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》文件精神，为做大做强会计师事务所，与北京立信会计师事务所进行合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，自2010年1月1日起，将以“立信大华会计师事务所有限公司”为主体为公司提供年度财务报表审计等专业服务，同时，公司聘请2009年度财务审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。

　　  由于涉及到审计机构主体资格的变更，根据相关规定，公司将适时召开董事会会议和股东大会对此事项进行审议。

　　(002129)中环股份：公司董事、副总经理辞职

　　  中环股份董事会于近日收到公司董事、副总经理张爱华女士的书面辞职申请。张爱华女士因个人身体的原因，请求辞去董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定，张爱华女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司法》的规定，张爱华女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。

　　  公司董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。

　　(002303)美盈森：开通投资者关系互动平台

　　  美盈森正式推出“投资者关系互动平台”，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002303。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参与。

　　(002016)世荣兆业：董事会换届相关事项

　　  世荣兆业第三届董事会将于2010年1月16日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据有关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。

　　(002139)拓邦股份：董事违规买卖公司股票

　　  拓邦股份获悉，公司董事纪树海先生近期买卖了公司股票，现将相关情况公告如下：

　　  一、2009年12月9日，公司董事纪树海先生共卖出拓邦股份股票69,180股，其在按照备案内容减持股份的过程中，以均价14.25元买入拓邦股份股票3,000股。该笔买入交易发生前卖出3,000股的成交均价为14.355元，产生违规收益人民币330元，该笔买入交易发生后卖出3,000股的成交均价为14.25元，未产生收益。

　　  截至2009年12月9日，纪树海先生持有拓邦股份股票15,941,020股，其中13,299,450股为高管股份予以锁定。

　　  二、董事会了解到，纪树海先生于2009年12月9日收市后，在交易系统中查看成交记录时发现该笔3,000股买入股份的情况，随即向公司董事会报告。董事会查询了截至2009年12月9日，纪树海先生六个月内买卖股票的情况，未发现其他短线交易行为。本次买卖公司股票行为违反了《证券法》第四十七条关于短线交易的规定，董事会已向纪树海先生收回违规收益人民币330元。

　　(002284)亚太股份：董事会决议

　　  亚太股份第三届董事会第十七次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邱蓉女士为公司证券事务代表。

　　(002093)国脉科技：董事会决议

　　  国脉科技第三届董事会第三十二次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。

　　(300002)神州泰岳：调整投资者专线电话及邮箱

　　  神州泰岳为进一步加强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，公司新增一部投资者专线电话及传真：

　　  新增电话：010-58847265；新增传真：010-58847583。原公布的投资者专线010-58847555继续保留。

　　  同时，投资者关系邮箱调整为：[email protected]。

　　(300002)神州泰岳：完成工商变更登记

　　  2009年12月11日，神州泰岳已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：110000002700930；住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦a座5层；法定代表人：王宁；注册资本：人民币12640万元；实收资本：人民币12640万元；公司类型：其他股份有限公司（上市）。