有限公司部分超募资金使用计划的保荐意见 　　平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为大连壹桥海洋苗业股 　　份有限公司（以下简称“壹桥苗业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保 　　荐机构，根据《 相关公司股票走势 农业银行2.66-0.02-0.75%壹桥苗业77.96-1.47-1.85%证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易股票上市规 　　则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求， 　　对壹桥苗业拟将部分超募资金用于偿还银行贷款进行了审慎调查，并发表如下保 　　荐意见： 　　一、壹桥苗业首次公开发行 股票募集资金情况 　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]830 号文核准，壹桥苗业公开发 　　行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股28.98 元。本次发行募集 　　资金总额为49,266 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为46,180.70 万 　　元，超募资金21,380.70万元。上述资金到位情况已经国富浩华会计师事务所有 　　限公司审验，并出具了浩华验字【2010】第66号《验资报告》。壹桥苗业已将全 　　部募集资金存放于募集资金专户管理。 　　二、本次部分超募资金拟使用计划 　　结合公司发展规划及实际生产经营需要，经审慎研究，对超募资金的使用， 　　壹桥苗业决定： 　　（一）拟以部分超募资金偿还银行贷款的相关情况 　　为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司拟计划使用超募 　　资金中的3,000万元偿还银行贷款，预计可以节约利息支出约50万元。拟归还的 　　银行贷款具体情况如下表所示： 　　金额 本次拟偿还额 　　贷款银行 贷款期限 利率 贷款单位 贷款条件 　　（万元） （万元） 　　中国农业银行股份有限 2010年2 月9 日 　　1,500 6.1065% 大连壹桥 抵押贷款 1,500 　　公司大连瓦房店支行 -2011年1月28 日 　　中国农业银行股份有限 2010年5 月26 日 　　1,500 6.1065% 大连壹桥 抵押贷款 1,500 　　公司大连瓦房店支行 -2011年5 月25 日